Binance.US hodhi poshtë një raport të mëparshëm të bërë nga Reuters, i cili thoshte se shkëmbimi ndërkombëtar dyshohet se lëvizi 400 milionë dollarë nga një llogari që i përkiste filialit amerikan.
Në përpjekje për të sqaruar situatën, Binance.US tha se vetëm drejtuesit e platformës kishin një akses të tillë në llogaritë e saj bankare.
Binance thuhet se ka transferuar 400 milionë dollarë nga Binance.US
Një raport i publikuar nga Reuters të enjten (16 shkurt 2023) pohoi se të dhënat bankare dhe mesazhet e kompanisë zbuluan se gjiganti i shkëmbimit të kriptove Binance transferoi mbi 400 milionë dollarë nga një llogari bankare e Binance.US në Silvergate në një firmë tregtare të quajtur Merit Peak në tremujorin e parë të 2021. Sipas për publikimin, firma tregtare listoi CEO Changpeng Zhao, i njohur ndryshe si "CZ", si menaxherin e saj.
Binance.US, megjithatë, ka lëshuar një deklaratë nëpërmjet një cicërimë duke deklaruar se raporti ishte i pasaktë dhe i vjetëruar pa hyrë në detaje. Ndërsa filiali amerikan pranoi ekzistencën e Merit Peak, firma deklaroi se krijuesi i tregut ndaloi së funksionuari në platformë në vitin 2021. Tweet-i theksoi më tej se vetëm drejtuesit e kompanisë mund të hynin në llogaritë e saj bankare, duke shtuar:
“Binance.US kurrë nuk ka -dhe nuk do të tregtojë e as nuk do të japë fondet e klientëve. Binance.US mban gjithmonë rezerva 1:1 dhe i nënshtrohet auditimeve të rregullta dhe raportimit rregullator nga njësitë qeveritare.
Firma tha gjithashtu se ekipi i saj drejtues përbëhet nga ish-punonjës nga mbikëqyrësit kryesorë të SHBA si SEC, Departamenti i Drejtësisë (DoJ), Banka e Rezervës Federale të Nju Jorkut dhe Byroja Federale e Hetimit (FBI), të cilët sigurojnë përputhjen me United. ligjet dhe rregulloret e shteteve.
Ndërkohë, dukej se njerëzit në krye të punëve në Binance.US nuk ishin në dijeni të transfertave, siç thuhet në raportin e Reuters, me mesazhe që zbulonin se daljet kanë ndodhur pa dijeninë e drejtuesve.
Gati për t'u vendosur
Binance, e cila nuk ka licencë për të operuar në Shtetet e Bashkuara, ka pretenduar gjithmonë se Binance.US është një ent i pavarur i platformës ndërkombëtare. Ndërsa transfertat e supozuara sugjerojnë një bashkim të fondeve, Reuters, megjithatë, deklaroi se nuk mund të tregonte nëse paratë në fjalë i përkisnin klientëve të Binance.US.
Veçanërisht, Silvergate Bank ka qenë në lajme së fundmi dhe po përballet me një sonda rregullatore për marrëdhëniet e saj me shkëmbimin e falimentuar të kriptove FTX. Mësohet se ishte edhe Merit Peak nën hetim në shkurt 2022 nga Komisioni i Letrave me Vlerë (SEC) për lidhjet e tij me Binance.
Binance ka qenë gjithashtu nën radarin e rregullatorëve vitet e fundit, kohët e fundit pranohet për gabime në pajtueshmërinë e tij rregullatore dhe është i gatshëm të arrijë një marrëveshje me rregullatorët e SHBA.
Binance Pa pagesë 100 dollarë (ekskluzive): Përdoreni këtë link për t'u regjistruar dhe për të marrë 100 dollarë tarifa falas dhe 10% ulje në muajin e parë të Binance Futures (Kushtet).
Oferta speciale PrimeXBT: Përdoreni këtë link për t'u regjistruar dhe futur kodin POTATO50 për të marrë deri në 7,000 dollarë në depozitat tuaja.
Burimi: https://cryptopotato.com/binance-us-refutes-reuters-report-says-only-its-executives-have-access-its-bank-accounts/