Shkëmbyesi i kriptove Binance SHBA lëvizi 400 milionë dollarë nga platforma e saj në një firmë tregtare të menaxhuar nga CEO i Binance Changpeng Zhao, një Reuters raportoni sot Pretendimet, duke cituar dokumente.
Paratë e gatshme u zhvendosën në tre muajt e parë të 2021 nga llogaria e Binance SHBA në Silvergate Bank në Merit Peak Ltd, tha agjencia e lajmeve.
Merit Peak Ltd është një firmë tregtare pak e njohur që thuhet se menaxhohet nga Zhao. Komisioni Amerikan i Letrave me Vlerë dhe Shkëmbim tha vitin e kaluar që po hetonte firmën.
Binance US është një shkëmbim asetesh dixhitale për klientët amerikanë. Është një partner i shkëmbimit më të madh të kriptove në botë, Binance, por gjoja drejtohet në mënyrë të pavarur.
Reuters citoi gjithashtu mesazhe me tekst nga drejtuesit amerikanë të Binance të shqetësuar për rrjedhën e fondeve. Ish-CEO i Binance SHBA Catherine Coley pyeti për transferimet në atë kohë, duke iu referuar atyre si "të papritura", sipas Reuters. Coley u rrëzua në mënyrë joceremonike si CEO i Binance US në prill 2021, i zëvendësuar nga ish-shefi i OCC Brian Brooks- i cili vetë u largua nga kompania tre muaj më vonë.
As Binance dhe as përfaqësuesit e Binance të SHBA nuk iu përgjigjën menjëherë decryptKërkesa e tij për një koment.
Dje, Binance tha ka të ngjarë të paguajë gjoba për të zgjidhur hetimet e KSHZ-së.
Qëndroni në krye të lajmeve të kriptos, merrni përditësime ditore në kutinë tuaj hyrëse.
Burimi: https://decrypt.co/121555/binance-400m-silvergate-bank-trading-cz