Binance i përgjigjet letrës së senatorëve amerikanë, përjashton të dhënat financiare

Binance ka qenë subjekt i shqyrtimit rregullator në një shkallë globale, me një numër vendesh që zbatojnë kufizime ose ndalojnë plotësisht shërbimet e tij si rezultat i pretendimeve për shkelje rregullatore. Komisioni i Letrave me Vlerë dhe Shkëmbim (SEC) në Shtetet e Bashkuara nisi një hetim në Binance.US në shkurt mbi subjektet tregtare që raportohet se janë të lidhura me Changpeng "CZ" Zhao, CEO i Binance. Një raport hetimor tregoi se Binance ka të ngjarë të jetë përgjegjëse për transferimin e rreth 400 milionë dollarëve në para nga një llogari Binance.US në një biznes tregtar të drejtuar nga Zhao.

Në letrën e tyre, senatorët nga Shtetet e Bashkuara, të udhëhequr nga Elizabeth Warren, shprehën shqetësimet e tyre për operacionet e Binance dhe kërkuan bilancet e firmave, rregullat e AML-së dhe dokumentacionin në lidhje me lidhjen midis Binance dhe Binance.US. Senatorët akuzuan se Binance dhe dega e saj amerikane synonin të shmangnin autoritetet në Shtetet e Bashkuara, të shmangnin sanksionet dhe të ndihmonin pastrimin e të paktën 10 miliardë dollarëve në fonde të paligjshme. Deklaratat e mëparshme të bëra nga Binance tregojnë se të dy bizneset janë organizata të ndryshme, secila me menaxhimin dhe aktivitetet e veta autonome.

Hillman i Binance përmendi në përgjigjen e tij ndaj letrës së senatorëve se shkëmbimi i kriptomonedhave përdor mjete të brendshme dhe të palëve të treta për të monitoruar transaksionet dhe profilet e përdoruesve në kohë reale. Si rezultat i sinjalizimeve të gjeneruara nga monitorimi i transaksioneve, Binance ishte në gjendje të ndalonte më shumë se 54,000 transaksione midis gushtit 2021 dhe nëntorit 2022. Binance nuk adresoi shqetësimet e senatorëve për mungesën e hapjes së bursës, pavarësisht faktit se ajo kishte dhënë tashmë të dhënat financiare që u ishin kërkuar autoriteteve amerikane. Në vend të kësaj, ajo hoqi informacionin nga letra që u kishte dërguar senatorëve.

Në tërësi, ka të ngjarë që përgjigja e Binance të jetë një përpjekje për të qetësuar shqetësimet dhe për të forcuar marrëdhëniet e saj me autoritetet amerikane, të cilët kanë shtrënguar shkëmbimet e kriptomonedhave dhe pjesëmarrësit e tjerë në këtë sektor. Megjithatë, vështirësitë rregullatore të Binance janë larg zgjidhjes dhe është e mundur që shkëmbimi mund t'i nënshtrohet më shumë shqyrtimit në muajt në vijim, ndërsa autoritetet punojnë për të siguruar pajtueshmërinë me AML dhe legjislacionin tjetër.