Meqenëse industria e kriptove ka zgjeruar kufijtë e saj vitet e fundit, ajo ka shtyrë agjencitë e zbatimit të ligjit globalisht të mbikëqyrin ekosistemin e aseteve dixhitale për të parandaluar aktivitete të pakëndshme. Ai rezultoi në sanksione ndaj kompanive të shërbimit të kriptove dhe hetime ndaj subjekteve të dyshuara që lehtësonin transaksione të paligjshme të lidhura me pastrim parash ose krime të tjera financiare.
Në mënyrë të ngjashme, Binance, shkëmbimi më i madh i kriptove në botë me 120 milionë përdorues, vihet nën radarin për minimin e sanksioneve të vendosura nga SHBA për Iranin.
Chainalysis, një firmë kërkimi dhe sigurie në blloqe, zbuloi se shkëmbimi i kriptove ka lehtësuar rreth 8 miliardë dollarë në tregtinë me Iranin që nga viti 2018 dhe ka shkelur sanksionet amerikane që synojnë shkëputjen e iranianëve nga sistemi financiar botëror.
Chainalysis zbuloi se një total prej 7.8 miliardë dollarësh ishin shkëmbyer midis Nobitex dhe Binance me bazë në Iran. Veçanërisht, shkëmbimi më i madh në Iran gjithashtu edukon përdoruesit në faqen e saj për të parandaluar ndëshkimin.
Sidoqoftë, rreth 75% e aseteve të kriptove iraniane që kaluan përmes Binance u investuan në një monedhë kriptomonedhe të nivelit të mesëm të quajtur Tron.
I renditur në vendin e 15-të sipas kapitalit të tregut, Tron njihet si një aset kriptosh relativisht i paqartë, duke i lejuar përdoruesit të mbrojnë informacione të ndjeshme dhe të fshehin identitetin. Në një postim në blog të vitit të kaluar, shkëmbimi i kriptove Nobitex përmendi gjithashtu aftësinë e monedhës për t'u tregtuar pa "rrezikuar asetet për shkak të gjobave".
Më shumë probleme ligjore për Binance
Zbulime të reja shfaqen ndërsa Departamenti Amerikan i Drejtësisë (DOJ) tashmë ka hetuar shkëmbimin gjigant të tregut të kriptove dhe e ka akuzuar atë për aktivitete të pastrimit të parave.
Duke mohuar të japë raporte të plota mbi transaksionet e zbuluara rishtazi me Iranin, Patrick Hillmann, Shefi i Strategjisë në Binance, shtuar në një deklaratë;
Ndryshe nga platformat e tjera që kanë ekspozim ndaj të njëjtave biznese të sanksionuara nga SHBA, Binance.com nuk është një firmë amerikane. Megjithatë, ne kemi marrë masa agresive për të reduktuar ekspozimin tonë ndaj tregut iranian, duke shfrytëzuar burimet e brendshme dhe partnerët në biznes.
Po kështu, Reuters sinjalizoi në korrik në lidhje me Binance që lehtëson banorët iranianë duke minuar sanksionet e SHBA. Ai erdhi si pjesë e hetimeve të Reuter në shkëmbimin më aktiv të kriptove në industri, duke operuar më shumë se gjysmën e një tregu kriptosh prej 1 trilion.
Një ditë pas akuzave nga Reuters, Binance përmendi në një postim zyrtar në blog se kompania ndjek sanksionet ndërkombëtare dhe e kupton rëndësinë e pajtueshmërisë për të mbajtur sistemin transparent. Miliarderi Chengpang Zhao (CZ) tha;
Binance ndaloi përdoruesit iranianë pas sanksioneve, 7 humbën / gjetën një zgjidhje, megjithatë ata u ndaluan më vonë.
Në gusht 2021, Binance pretendoi se do të miratonte vetëm llogaritë me përdoruesit identifikues. Por firma e analizës së të dhënave Chainalysis zbulon se Binance përpunoi gati 1.05 miliardë dollarë në tregti me shkëmbimet iraniane deri në nëntor 2022. Shifra e tregtisë me Iranin, për Chainalysis, ka arritur në 80 milionë dollarë pasi CZ pretendoi në korrik se kompania e tij përputhet me rregulloret.
Imazhi i veçuar nga Pixabay dhe grafiku nga TradingView.com
Burimi: https://bitcoinist.com/binance-processed-around-8-billion-with-iran/