Binance operoi nën 2 entitete për të shmangur shqyrtimin, pretendimet e WSJ

Binance nisi një plan për të çarmatosur autoritetet amerikane nga frika e ndjekjes penale, pretendon një raport i ri nga The Wall Street Journal. 

Gazeta pretendon se Binance ishte përgatitur për të zbutur rrezikun e padive të mundshme përmes 'dy subjekteve'. Hetimi bazohet në dokumente nga viti 2018 deri në vitin 2020 dhe intervista me ish-punëtorë.

Krijimi i 2 entiteteve të veçanta

WSJ vuri në dukje se Binance planifikoi të krijonte një platformë bazë amerikane të quajtur Binance.US që do të përdorte emrin dhe teknologjinë e të parës me licencë. Për më tepër, ai do të paraqitej si një entitet krejtësisht i veçantë nga Binance.com. Raporti pretendonte se ndarja do ta mbronte prindin nga inspektimi rregullator i Shteteve të Bashkuara. 

Hetimi nga gazeta pretendon, "Por Binance dhe Binance.US kanë qenë shumë më të ndërthurura sesa kanë zbuluar kompanitë, duke përzier stafin dhe financat dhe duke ndarë një entitet të lidhur ..."

Prandaj, shkëmbimi global mund të bie nën juridiksionin e tyre nëse autoritetet amerikane mund ta vërtetojnë këtë lidhje. Megjithëse një e pesta e klientëve të Binance.com ishin në Shtetet e Bashkuara, raporti pretendon se kompania operonte kryesisht nga qendrat në Kinë dhe Japoni. Ai pretendoi se kjo u dha akses në kodet e softuerit ose të dhënat e klientëve nga SHBA për inxhinierët jashtë.

Mes hetimeve në vazhdim, tre senatorë amerikanë së fundmi kërkuan dokumente financiare dhe të pajtueshmërisë nga drejtuesit më të lartë të bursës.

BeInCrypto raportoi më parë se Changpeng Zhao dhe Brian Shroder iu kërkuan letrat në mënyrë që të mbrojnë vlefshmërinë të strategjisë dhe praktikave të biznesit të Binance.

Pavarësisht ndarjes së njësive të kompanisë, ata pretendojnë se Binance.com zotëron fondet e Binance.US. Ata gjithashtu pretendojnë se klientët amerikanë mbaheshin në kompaninë mbajtëse të bursës në Ishujt Kajman. Ndërsa subjekti vendas operon nga San Francisko. Sipas raporteve, Departamenti i Drejtësisë dhe KSHZ-ja e kanë hetuar këtë lidhje që nga viti 2020.

Gjurma e medias vazhdon për Binance

Kjo nuk është hera e parë që mediat kryesore synojnë shkëmbimin më të madh në botë. sipas një 'raport specialNga Reuters që nga viti 2022, Binance dyshohet se u pajtua me kërkesën e qeverisë ruse për t'i dhënë asaj informacionin e përdoruesit për Bitcoin donacione të lidhura me liderin e opozitës Alexei Navalny.

Më vonë në të njëjtin vit, CEO Changpeng Zhao reagoi ndaj lajmeve më shpërthyese. Pretendimet e Reuters varionin nga mënyra se si Binance u bë një "qendër për hakerat, mashtruesit dhe trafikantët e drogës" deri në "kontrollet e dobëta të pastrimit të parave". Një raport i tetorit akuzoi Changpeng Zhao për "komplot për t'iu shmangur rregullatorëve në SHBA dhe MB"  

I njëjti raport nënvizonte gjithashtu se Binance.US u krijua si një filial de facto në vitin 2019. Qëllimi i të cilit ishte të mbronte shkëmbimin global nga vëmendja e autoriteteve amerikane.

Pas akuzave, drejtuesi i lartë i bursës i kundërshtoi ato dhe u hakmor kundër medias në çdo rast të kaluar.