Binance thuhet se konceptoi një plan për të hedhur poshtë rregullatorët amerikanë pasi u bë e qartë se autoritetet atje po goditnin industrinë.
Një zëdhënës i Binance tha për Blockworks se shkëmbimi nuk kishte pajtueshmëri dhe kontrolle të duhura në fillim në historinë e tij.
Një ekzekutiv i Binance paralajmëroi privatisht kolegët në një bisedë të datës 2019 se çdo veprim ligjor nga rregullatorët e SHBA-së do të ishte si një "rënie bërthamore" për biznesin e tij dhe kryesimin. Wall Street Journal raportoi të Dielën.
“Ashtu si pothuajse çdo shkëmbim tjetër i kriptove, ne nuk kishim KYC të duhur në lançim. Ne nuk lëvizëm aq shpejt sa për të arritur shpejtësinë e shpejtë me të cilën industria dhe teknologjia u rritën, "tha zëdhënësi për Blockworks.
Vendimi i Binance për të nisur Binance.SHBA, si një krah i pavarur me qendër në SHBA që do të përdorte markën dhe teknologjinë e Binance, WSJ e karakterizoi si pjesë të një lëvizjeje për t'iu shmangur autoriteteve amerikane dhe kundërpërgjigjes së mundshme, duke cituar mesazhe dhe dokumente nga viti 2018 deri në vitin 2020.
Gazeta zbuloi se të dyja platformat ishin më të lidhura sesa lejoheshin, duke ndarë jo vetëm stafin, por financat dhe një entitet që tregtonte kriptovaluta. Raporti më tej tregoi se mund të ketë pasur ndarje të të dhënave të klientëve amerikanë pasi zhvilluesit me bazë në Kinë të Binance menaxhuan gjithashtu kodin e softuerit për përdoruesit e Binance.US.
Nëse rregullatorët amerikanë përcaktojnë se Binance ka kontroll mbi një njësi ekonomike amerikane për shkak të ndërlidhjes së biznesit të saj, të gjitha operacionet e saj mund të vihen nën shqyrtimin e tyre, sipas raportit. Ai deklaroi se rregullatori amerikan i letrave me vlerë dhe Departamenti i Drejtësisë kanë hetuar marrëdhëniet e Binance me Binance.US të paktën që nga viti 2020.
Binance ishte tashmë në një pikë të nxehtë këtë javë pasi tre senatorë amerikanë, përfshirë Elizabeth Warren, i kërkuan shkëmbimit informacion në lidhje me marrëdhënien e tij me Binance.US, kontrollet e klientit të njohur dhe programin e pajtueshmërisë kundër pastrimit të parave.
E tyre letër vuri në dukje se CEO i Binance, Changpeng Zhao e quajti Binance.US një entitet "plotësisht të pavarur", por që në realitet, ai e kontrollon kompaninë si një "de facto filial" të Binance.
"Zoti. Pohimi i Zhaos se Binance.US është plotësisht i pavarur është jashtëzakonisht i ngjashëm me pretendimet që Sam Bankman-Fried bëri në lidhje me dallimin midis FTX US dhe FTX – pretendime që duken të rreme,” thanë senatorët.
Një zëdhënës i Binance tha se kur u themelua Binance.US, u krijua një marrëveshje me ekipin e teknologjisë së Binance.com për të ndërtuar infrastrukturën teknologjike dhe forma të tjera mbështetjeje për shkëmbimin e rregulluar nga SHBA.
“Kjo lloj marrëveshje nuk ishte e pazakontë dhe, në fakt, ekipi themelues kishte licencuar më parë grupin e teknologjisë edhe për organizata të tjera jo të lidhura me Binance. Ishte një shërbim i markës së bardhë që mbështeti shkëmbime të tjera. Kjo është arsyeja pse ju po shihni këto komunikime të vjetra midis anëtarëve të dy organizatave.”
Zëdhënësi shtoi se Binance.com nuk ka asnjë klient amerikan sot.
Me agjencitë qeveritare amerikane që qarkullojnë qartë vagonët, lind pyetja përsëri: A do të jetë në gjendje dikush në SHBA të bëjë biznes me Binance?
Merr lajmet dhe njohuritë kryesore të ditës për kripto-n që do të dërgohen në emailin tuaj çdo mbrëmje. Abonohu në buletinin falas të Blockworks tani.
Dëshironi alfa të dërgohet direkt në kutinë tuaj hyrëse? Merrni ide degen trade, përditësime të qeverisjes, performancën simbolike, cicërima që nuk mund të humbisni dhe më shumë nga Përmbledhja ditore e Blockworks Research.
Nuk mund të presim? Merrni lajmet tona në mënyrën më të shpejtë të mundshme. Bashkohuni me ne në Telegram dhe na ndiqni në Google News.
Burimi: https://blockworks.co/news/binance-moves-to-fix-compliance-may-not-placate-us-regulators