Binance transferoi 400 milionë dollarë në një firmë tregtare në pronësi të CZ

Një ditë tjetër, një tjetër FUD. Këtë herë është ndryshe, për fat të keq.

Shkëmbimi kryesor global i kriptove Binance dyshohet se ka lëvizur 400 milionë dollarë në një kompani private të lidhur me Changpeng Zhao, CEO i Binance. Lajmi tronditës është marrë nga botimi i njohur Reuters.

Duke e luajtur atë shpejt dhe lirshëm

Sipas Reuters, transferimi i fondeve u bë sekret dhe bordit drejtues të Binance iu dha akses në llogarinë bankare të Binance.US në Silvergate, pavarësisht deklaratave të mëparshme që pohonin operacione të veçanta të dy entiteteve.

Çështja nisi në fillim të vitit 2021. Reuters tha se Binance kishte akses në llogarinë bankare të BAM Trading në Silvergate dhe transferoi fondet në Merit Peak.

BAM Trading është entiteti që rregullon Binance.US dhe Merit Peak është një firmë tregtare aktualisht nën radarin e SEC.

KSHZ-ja po shqyrton lidhjen mes Binance dhe Merit Peak, si dhe mundësitë për aktivitete të paligjshme. Transfertat e parave thuhet se kanë vazhduar deri në fund të vitit 2020.

Rreth të njëjtën kohë, ish-CEO i Binance.US Catherine Coley tha në deklarata të veçanta, duke ngritur shqetësime për transfertat e parave, nënvizoi Reuters. Coley u largua nga Binance.US në mes të prillit në rrethana kurioze.

Lajmi erdhi si gjuajtja më e madhe ndaj Binance. Megjithatë, nuk ka asnjë provë konkrete nëse paratë i përkasin gjigantit të kriptove apo klientëve amerikanë.

Një derë e pasme drejt tregjeve amerikane?

Nga ana tjetër, ajo tregon se lidhja financiare midis Binance dhe Binance.US është më e ngushtë se ajo që CZ pohoi vazhdimisht në intervistat e kaluara.

Reuters shtoi gjithashtu se stafi nga filiali amerikan zbuloi se Binance dërgoi kriptovaluta në Binance.US, duke bërë shitje dhe duke transferuar fitime në llogarinë e saj bankare.

Artikulli ka vendosur një çështje transparence, të cilën CZ është përpjekur ta provojë gjatë disa muajve të fundit. Edhe më keq, shumë janë të shqetësuar se Binance.US është afër hetimit.

Ngjashmëria u lidh shpejt me rënien e FTX nga disa në media, të cilat ekspozuan derën e pasme sekrete të Sam Bankman-Fried për të lëvizur fondet e këmbimit.

Binance kohët e fundit tha se një auditim i plotë i bilancit të saj do të vonohej dhe ish-ZKF tha se nuk kishte akses në llogaritë e plota të kompanisë për 3 vjet.

Mohimet janë të shumta

Në përgjigje të akuzës së Reuters, Binance.US tha se lajmi për transferimin e parave ishte informacion i rremë, duke këmbëngulur se Meri Peak nuk ofronte asnjë shërbim në Binance.US. CZ ende nuk ka dalë me ndonjë koment.

Temë diskutimi është edhe lidhja e paqartë mes bizneseve të Binance. Binance.US pohoi në një postim në Twitter më 17 shkurt se vetëm punonjësit e Binance.US janë të autorizuar të hyjnë në llogaritë e tyre bankare.

Bursa tha se kishte punuar me Merit Peak si partner në krijimin e tregut në të kaluarën, por partneriteti përfundoi në vitin 2021. Firma tha gjithashtu se nuk do të përdorte kurrë fondet e klientëve për qëllime tregtare.

Ka pasur një sërë procedurash përmbarimore të nisura nga rregullatorët amerikanë, të udhëhequr nga Komisioni i Letrave me Vlerë dhe Shkëmbime (SEC), kundër disa prej kompanive më të mira të kriptove dhe tokenave në javët e fundit.

Bankat që ofrojnë pagesa dhe shërbime të kujdestarisë për këto biznese janë gjithashtu nën vëzhgim. SEC ka kërkuar lidhjet që lidhin Binance.US me Sigma Chain AG dhe Merit Peak.

Për këtë qëllim, SEC ka arsye të besojë se këto biznese po komplotojnë për të manipuluar çmimet, për të krijuar kushte të pafavorshme tregu dhe për të shfrytëzuar investitorët me pakicë.

Binance njoftoi më 16 shkurt se do të ishte i gatshëm të pajtohej me agjencitë qeveritare amerikane përmes pagesës së gjobave në lidhje me hetimet në vazhdim.

Që nga fillimi i vitit 2022, Reuters ka publikuar disa artikuj në të cilët kryejnë intervista me ish-punonjës të Binance.

Qëllimi i këtyre intervistave është të gjurmojë cenueshmërinë në procedurën e verifikimit të identitetit (KYC) dhe të hetojë nëse ekziston apo jo një lidhje midis shkëmbimit dhe Rusisë pas konfliktit të vazhdueshëm në Ukrainë.