Binance Money Trails tregon transferta të mëdha nga Silvergate Bank

Ndërsa padia Binance-SEC merr më shumë vëmendje, më shumë detaje kanë dalë në sipërfaqe. Sipas raportit të fundit nga Bloomberg, shkëmbimi i kriptove Binance dhe firmat e filialeve të tij transferuan 70 miliardë dollarë përmes llogarive të tij në Silvergate Bank dhe Signature Bank tashmë të falimentuar.

Të dyja këto banka aplikuan për falimentim në fillim të këtij viti në mes të një krize bankare që tronditi Wall Street. Sipas denoncimit të ri të mërkurën, 7 qershor, në këto banka hynin dhe dilnin “sasi të mëdha parash” brenda disa ditësh.

Banka Silvergate kishte lehtësuar një total prej 50 miliardë dollarësh në të gjitha palët e lidhura me Binance. Nga ana tjetër, Signature Bank trajtoi mbi 19 miliardë dollarë sipas paraqitjes së të mërkurës. Deklarata gjithashtu thotë se disa fonde u shpërngulën te njësitë e huaja duke përmendur rishikimin e të dhënave financiare si pasqyrat bankare, çeqet e anuluara, depozitat dhe transfertat e tjera bankare. Vini re se flukset totale prej 70 miliardë dollarësh kanë ndodhur nga viti 2019, deri në këtë vit para falimentimit.

Çështja e SEC kundër Binance pretendon se ajo keqpërdor fondet e klientëve, por nuk zbuloi se nga erdhën paratë dhe si u përdorën. Regjistrimi i së mërkurës u bë për të mbështetur mocionin për ngrirjen e aseteve të Binance.US, por nuk solli asnjë akuzë të re.

Një zëdhënës i Binance tha se transfertat e përmendura në dokument nuk kishin lidhje me fondet e klientit dhe ishin pjesë e operacioneve të rregullta të biznesit.

Partneriteti i Binance me Bankën Silvergate

Sipas raportit, Binance.US dhe filialet e saj morën pjesë në rrjetin SEN të Silvergate dhe në platformën Signet të Signature. Kjo i mundësoi shkëmbimit të transferonte fondet pa probleme dhe në çast 24×7. Në dosje shënohej:

“Nganjëherë shumat që kreditohen dhe debitohen gjatë një muaji arrijnë në lëvizje më shumë se një miliard dollarë. Për shembull, në korrik 2021, një llogari e Signature Bank Binance Holdings tregon një bilanc fillestar prej 468 milionë dollarësh, depozita prej 1 miliardë dollarësh, tërheqje prej 1.3 miliardë dollarësh dhe një bilanc përfundimtar prej 179 milionë dollarësh.

Deklarata theksoi më tej se si shefi i Binance Changpeng Zhao ishte përfituesi i vetëm i disa kompanive të huaja që kishin llogari në Signature Bank. Kjo përfshin kompanitë me seli në Emiratet e Bashkuara Arabe, Kanada, Seychelles, Lituani, Singapor dhe Kazakistan. Deklarata shton se disa nga paratë përfundimisht përfunduan në llogarinë personale të Zhaos.

AD

Bhushan është një entuziast i FinTech dhe mban një aftësi të mirë për të kuptuar tregjet financiare. Interesi i tij për ekonomi dhe financë tërheq vëmendjen e tij drejt teknologjive të reja në zhvillim Blockchain dhe tregjet Cryptocurrency. Ai është vazhdimisht në një proces mësimi dhe e mban veten të motivuar duke shkëmbyer njohuritë e tij të fituara. Në kohën e lirë, ai lexon romane trillime dhe ndonjëherë eksploron aftësitë e tij të kuzhinës.

Përmbajtja e paraqitur mund të përfshijë mendimin personal të autorit dhe i nënshtrohet kushteve të tregut. Bëni hulumtimin tuaj të tregut përpara se të investoni në kriptovaluta. Autori ose botimi nuk mban asnjë përgjegjësi për humbjen tuaj personale financiare.