Binance i lidhur me platformën e paligjshme të kriptomonedhës Bitzlato

Rrjeti i Zbatimit të Krimeve Financiare të Shteteve të Bashkuara (FinCEN), i cili është një divizion i Departamentit të Thesarit, ka pohuar se ekziston një lidhje midis Binance dhe sajti i paligjshëm i kriptomonedhës Bitzlato.

Në një urdhër që u bë publik më 18 janar, FinCEN vuri në dukje se shkëmbimi i kriptomonedhave i njohur si Binance ishte ndër "tre palët më të mira marrëse" të Bitzlato kur bëhej fjalë për transaksionet që përfshinin Bitcoin (BTC).

Binance raportohet se ishte një nga palët më të mëdha që mori Bitcoin nga Bitzlato midis majit 2018 dhe shtatorit 2022, siç thuhet nga rregullatori.

FinCEN vuri re se palët e tjera përfshinin tregun e rrjetit të errët Hydra, i cili kishte lidhje me Rusinë, dhe mashtrimin e dyshuar Ponzi që vepronte në Rusi me emrin "Finiko".

Megjithatë, FinCEN nuk e përfshiu Binance në listën e tyre të tre palëve më të mira dërguese në renditje.

Sipas gazetës, tre kompanitë Hydra, shkëmbimi me bazë në Finlandë LocalBitcoins dhe Finiko ishin kontribuuesit më të rëndësishëm të Bitcoin në Bitzlato midis majit 2018 dhe shtatorit 2022. Sipas asaj që FinCEN tha në urdhër, rreth dy të tretat e nivelit të lartë të Bitzlato palët pranuese dhe dërguese janë të lidhura me tregje të errëta ose mashtrime.

Agjencia tha se midis 2019 dhe 2021, Bitzlato mblodhi kriptovaluta me vlerë gjithsej 406 milionë dollarë nëpërmjet mashtrimeve, 224 milionë dollarë nga tregjet e rrjetit të errët dhe 9 milionë dollarë nga autorët e ransomware.

Zbulimi vjen në një kohë kur shumë agjenci në Shtetet e Bashkuara kanë filluar veprime serioze të zbatimit kundër Bitzlato. Këto autoritete e akuzojnë kompaninë se është përfshirë në pastrim parash dhe gjoja mundësuar anashkalimin e sanksioneve kundër Rusisë.

Anatoly Legkodymov, krijuesi i Bitzlato, u mor në paraburgim nga Byroja Federale e Hetimit më 17 janar në Miami, si pjesë e hetimit në vazhdim ndaj kompanisë.

Bitzlato ishte një shërbim kriptovalutash që nuk njihej shumë mirë, në kontrast me shkëmbimet e shquara të kriptomonedhave si Binance dhe Coinbase.

Platforma thuhet se është krijuar në vitin 2016 dhe kishte një zyrë në rrokaqiellin Federata Tower në Moskë, ku përpunonte transaksione prej të paktën njëqind mijë dollarësh.

Fakti që Binance dyshohet se ishte i përfshirë në çështjen Bitzlato krijon shqetësime të caktuara për aktivitetet e shkëmbimit, si dhe për marrëdhëniet e mundshme me Rusinë.

Siç u raportua më parë, Binance ishte një nga shkëmbimet që mori vendimin për të vazhduar shërbimin ndaj rusëve të pasanksionuar pas miratimit të paketës së tetë të sanksioneve nga Bashkimi Evropian kundër kombit.