Binance i implikuar në ndjekjen penale të Departamentit të Drejtësisë të SHBA-së në Bitzlato

Të mërkurën, autoritetet amerikane akuzuan shkëmbimin pak të njohur të kriptomonedhave, Bitzlato, për pastrimin e 700 milionë dollarëve dhe emëruan Binance, shkëmbyesin më të madh të kriptomonedhave në botë, si një palë në urdhër. 

Binance i implikuar

Urdhri, i cili erdhi nga Rrjeti i Zbatimit të Krimeve Financiare të Thesarit (FinCEN), deklaroi se Binance ishte një nga tre palët më të mira pranuese dhe dërguese të lidhura me Bitzlato.

Së bashku me Binance ishin tregu i rrjetit të errët Hydra i lidhur me Rusinë dhe "TheFiniko" me bazë në Rusi.

Sipas në CoinDesk, gjatë së njëjtës periudhë, tre palët kryesore dërguese ishin Hydra, Local Bitcoins dhe TheFiniko.

Binance lëshoi ​​një deklaratë mbi situatën duke thënë se ishte:

“Kënaqur që u dhamë ndihmë të konsiderueshme partnerëve ndërkombëtarë të zbatimit të ligjit në mbështetje të këtij hetimi. Kjo deklaratë ilustron angazhimin e Binance për të punuar në bashkëpunim me partnerët e zbatimit të ligjit në mbarë botën.” 

Arrestohet themeluesi i Bitzlato

Anatoli Legkodymov, themeluesi i Bitzlato, ishte arrestuar të martën mbrëma në Miami, dhe Financial Times cituar Lisa Monaco, zëvendësprokurorja e përgjithshme e SHBA, tha:

“Veprimet e sotme të zbatimit të ligjit vënë në dijeni të gjithë ata që kërkojnë të shfrytëzojnë ekosistemin e kriptomonedhës se Departamenti i Drejtësisë do të përdorë çdo mjet. . . se ne duhet të sulmojmë përdorimin kriminal të rrjetit të errët dhe kriptomonedhës, dhe po ndërmarrim hapa për të adresuar krizën e besimit në tregjet e kriptomonedhave, ku kriminelët dhe mashtruesit kërkojnë të veprojnë përtej mundësive të zbatimit të ligjit.”

Hydra fajtori kryesor

Natyrisht, implikimi i Binance në zbatimin e ligjit ka bërë valë të mëdha në sektorin e kriptove, veçanërisht pas FUD-së që shkëmbimi ka duruar gjatë javëve të fundit.

Megjithatë, duket se fajtori kryesor në këtë aferë është Hidra. Prokurorët pohojnë se Hydra përbënte të paktën 80% të të gjitha transaksioneve të lidhura me kripto-web të errët në vitin 2021 dhe se ajo mori më shumë se 5 miliardë dollarë në vitet që nga viti 2015. 

U supozua se përdoruesit e Hydra kanë kryer transaksione më shumë se 700 milionë dollarë në kripto para se tregu i errët të mbyllej në prill të vitit të kaluar nga autoritetet gjermane.

Përgjegjësia: Ky artikull është dhënë vetëm për qëllime informative. Nuk ofrohet ose synohet të përdoret si këshillë juridike, tatimore, investuese, financiare ose këshillë tjetër.