Binance, shkëmbimi më i madh i kriptomonedhave në botë, dhe dega e tij në SHBA po hetohen në SHBA për krime të dyshuara si pastrim parash dhe shkelje tatimore. Senatorët Elizabeth Warren nga Massachusetts dhe Chris Van Hollen nga Maryland kanë udhëzuar Departamentin e Drejtësisë të SHBA-së për të hetuar Binance. Ata në mënyrë specifike ngritën shqetësime për deklaratat e mundshme të rreme të bëra nga kompania para ligjvënësve në lidhje me operacionet e saj të biznesit.
SEC ka ngritur shqetësime në lidhje me Binance.US, degën amerikane të Binance, që ndoshta nuk funksionon si një entitet i veçantë siç pretendohet. Senatorët i kanë shkruar një letër Prokurorit të Përgjithshëm të SHBA Merrick Garland, duke kërkuar një hetim të plotë mbi këto çështje.
Senatorët akuzojnë Binance dhe Binance.US për ofrimin e informacionit të rremë Kongresit
Në mars, senatorët Warren, Van Hollen dhe senatori republikan Roger Marshall nga Kansas kërkuan informacion dhe të dhëna financiare në lidhje me marrëdhëniet midis Binance dhe Binance.US. Binance u përgjigj duke pohuar se të dy kompanitë ishin subjekte të veçanta dhe theksoi angazhimin e tyre për pajtueshmëri. Megjithatë, senatorët tani pretendojnë se Binance dhe Binance.US i dhanë Kongresit informacion të rremë dhe mashtrues, duke minuar hetimin dhe procesin legjislativ.
Shefi i strategjisë së Binance, Patrick Hillmann, nënshkroi përgjigjen, e cila u fokusua kryesisht në përpjekjet e kompanisë për pajtueshmëri, por nuk kishte detaje të konsiderueshme financiare.
Padia e SEC thekson shqetësimet mbi përpjekjet e Binance për pajtueshmërinë
Sipas padisë së KSHZ-së, Binance akuzohet për pjesëmarrje në ofertën dhe shitjen e paregjistruar të letrave me vlerë. Ish-shefi i pajtueshmërisë i bursës supozohet se ka shkelur me dashje rregulloret e SHBA-së, siç tregohet nga bisedat private të marra nga autoriteti rregullator. Për më tepër, CEO i Binance, Changpeng Zhao, përballet me akuza për përzierjen e fondeve të investitorëve me fondet e veta të kompanisë.
SEC më tej pretendon se kompania ndërkombëtare dhe Zhao luajtën një rol të rëndësishëm në drejtimin e operacioneve të biznesit me bazë në SHBA. Si pjesë e rastit të tyre, KSHZ-ja ka kërkuar një masë të përkohshme ndalimi për ngrirjen e disa aseteve.
Burimi: https://coinpedia.org/news/binance-faces-scrutiny-as-doj-probes-alleged-false-statements-and-compliance-concerns/