WSJ raportoi të dielën se Binance zhvilloi plane për të shmangur kërcënimin e ndjekjes penale nga autoritetet e Shteteve të Bashkuara kur filloi njësinë e saj amerikane, Binance.US, në 2019.
Wall Street Journal raportoi të dielën se Binance, një nga shkëmbimet më të mëdha të kriptove në botë, zhvilloi një plan për të shmangur kërcënimin e ndjekjes penale nga autoritetet amerikane kur themeloi njësinë e saj amerikane, Binance.US, në 2019. Sipas Reuters, WSJ citoi paralajmërimin e një ekzekutivi të Binance për kolegët në një bisedë private të vitit 2019 se çdo veprim ligjor i ndërmarrë nga rregullatorët amerikanë do të ishte i ngjashëm me një "rënie bërthamore" për biznesin e Binance dhe oficerët e tij.
Raporti i WSJ bazohet në tekste dhe dokumente nga drejtuesit e Binance nga viti 2018 deri në 2020, të cilat u shqyrtuan nga WSJ dhe intervista me disa ish-punonjës të Binance.
Binance dhe Binance.US Më shumë të ndërthurura sesa të zbuluara më parë
Reuters më parë raportuar që Binance krijoi Binance.US si një "de facto filial" në 2019 për të përmbysur kontrollin e rregullatorëve amerikanë nga Binance.com. Raporti i WSJ tani ka zbuluar se Binance dhe Binance.US janë më të ndërthurura se sa ishte zbuluar më parë. Kompanitë thuhet se përzienin stafin dhe financat dhe ndanë një entitet të lidhur që blinte dhe shiste kriptovaluta.
Raporti thekson se Binance.com operonte kryesisht nga qendrat në Japoni dhe Kinë, por një e pesta e klientëve të saj ishin me bazë në SHBA. Raporti më tej zbulon se zhvilluesit e Binance në Kinë mbanin kodin e softuerit që mbështeste kuletat e përdoruesve të Binance.US të cilat potencialisht kanë Binance qasjen në të dhënat e klientëve të SHBA.
Binance dhe Binance.US Nën shqyrtim mbi pajtueshmërinë
Departamenti i Drejtësisë (DD) dhe Komisioni i Letrave me Vlerë (SEC) kanë hetuar marrëdhënien midis Binance dhe njësisë së saj amerikane që nga viti 2020. WSJ raporton se nëse rregullatorët vërtetojnë se Binance ka kontroll mbi Binance.US, ata mund të kërkojnë fuqinë për të mbikëqyrur të gjithë operacionin e Binance.
Një zëdhënës i Binance tha në një deklaratë për Reuters:
Ne e kemi pranuar tashmë se nuk kishim përputhshmëri dhe kontrolle adekuate gjatë atyre viteve të hershme… ne jemi një kompani shumë e ndryshme sot kur bëhet fjalë për pajtueshmërinë.
Përveç që janë nën vëzhgim nga rregullatorët që nga viti 2020, javën e kaluar, tre senatorë amerikanë pyeti Binance dhe Binance.US për më shumë informacion në lidhje me pajtueshmërinë e tyre rregullatore dhe financat. Senatorët Elizabeth Warren, Chris Van Hollen dhe Roger Marshall u dërguan një letër dy kompanive duke u bërë thirrje atyre "të ofrojnë transparencë në lidhje me praktikat e mundshme të paligjshme të biznesit". Letra shtonte se Binance dhe filiali i saj në SHBA "kanë shmangur qëllimisht rregullatorët, kanë zhvendosur asetet te kriminelët dhe shmangësit e sanksioneve dhe kanë fshehur informacionin bazë financiar nga klientët dhe publiku".
Forbes pretendon se Binance zhvendosi 1.8 miliardë dollarë në kolateral në fondet mbrojtëse
Binance u sulmua më tej javën e kaluar kur një raport i diskutueshëm i Forbes pretendoi këtë Binance lëvizi rreth 1.8 miliardë dollarë kolateral synonte të mbështeste asetet e klientëve në fonde të ndryshme mbrojtëse. Raporti i Forbes akuzoi Binance për kryerjen e veprimeve të ngjashme me ato që rrëzuan shkëmbimin famëkeq FTX. Binance, natyrisht, mohoi çdo pretendim të tillë. Forbes i bazon pretendimet e tij pas eksplorimit të aktiviteteve të zinxhirit të Binance, i cili zbuloi transferimin e kolateralit me vlerë 1.78 miliardë dollarë në fonde të ndryshme mbrojtëse.
Përgjegjësia: Ky artikull është dhënë vetëm për qëllime informative. Nuk ofrohet ose synohet të përdoret si këshillë juridike, tatimore, investuese, financiare ose këshillë tjetër.
Burimi: https://cryptodaily.co.uk/2023/03/binance-executive-documents-outline-plans-to-avoid-usscrutiny