Ekzekutivët e Binance përdorën Signal, diskutuan fondet e Hamasit, u thanë klientëve se si të përdornin VPN

Binance përballet me akuza të ndryshme nga Komisioni Amerikan i Tregtisë së Mallrave dhe të Ardhmeve (CFTC) që tregojnë për keqbërje midis drejtuesve të kompanisë.

Binance përdori veçorinë e fshirjes automatike të Signal

Më 27 mars, CFTC ngriti akuza kundër shkëmbimit kryesor të kriptove Binance. Megjithëse akuzat e tij sugjerojnë kryesisht se Binance shkoi kundër rregulloreve për t'u shërbyer klientëve me bazë në SHBA, këto akuza përshkruajnë gjithashtu veprime të tjera të pahijshme.

Veçanërisht, CFTC theksoi faktin që drejtuesit e Binance përdorën aplikacionin e mesazheve Signal për të komunikuar. Ai shtoi se funksioni i fshirjes automatike të aplikacionit i lejoi drejtuesit të fshinin të dhënat e diskutimeve të aktivitetit inkriminues.

Rregullatori pretendoi se Binance përdorte Signal për të komunikuar brenda dhe me klientët njësoj. Në mënyrë të veçantë, CFTC tha se diskutimet rreth kufizimeve të SHBA u zhvilluan mbi Signal - një praktikë që ishte "e mandatuar" nga CEO i Binance Changpeng Zhao, sipas ish-oficerit të pajtueshmërisë së Binance, Samuel Lim.

Zyrtari i pajtueshmërisë dinte për përdorimin e paligjshëm

CFTC gjithashtu theksoi lidhjet e Binance me aktivitetin e paligjshëm.

Konkretisht, CFTC tha se Binance mori informacion në lidhje me transaksionet e lidhura me grupin terrorist islamik Hamas rreth shkurtit 2019. Menjëherë pas kësaj, Lim e pranoi faktin duke deklaruar në një mesazh se grupet terroriste shpesh dërgojnë "shuma të vogla", sepse shuma më të mëdha konsiderohen të jetë pastrim parash.

Në vitin 2020, Lim komentoi fondet nga rusë dhe përdorues të tjerë, duke thënë: "hajde… ata janë këtu për krim". Një tjetër ekzekutiv tha: "Ne shohim të keqen, por mbyllim [dy] sy."

Për më tepër, Lim lejoi një klient, transaksionet e të cilit ishin të lidhura me aktivitet të paligjshëm, të vazhdonte të përdorte Binance me një llogari të re. Diku tjetër, Lim dekurajoi mbylljen e llogarive me rrezik të lartë, duke thënë "Offboarding = keq në sytë e [Changpeng Zhao]".

Binance u tha përdoruesve se si të përdorin VPN

Një pjesë tjetër e dosjes së CFTC-së sugjeron që Binance u tha klientëve se si të anashkalonin masat e tij të gjeofensionit duke përdorur një rrjet privat virtual (VPN).

Binance ndaloi shërbimin ndaj klientëve në Shtetet e Bashkuara në 2019, por postoi një udhëzues VPN menjëherë pas kësaj. Megjithëse udhëzuesi është fshirë, CFTC tha se një pjesë e faqes informoi përdoruesit se VPN-të mund të përdoren për të "zhbllokuar faqet që janë të kufizuara".

Këshilla ishte në dukje e qëllimshme: në regjistrat e bisedave, Lim tha se Changpeng Zhao donte që përdoruesit të dinin se si të përdornin një VPN për të hyrë në Binance. Ai gjithashtu sugjeroi që palët e treta mund t'u thonë përdoruesve të përdorin VPN, edhe pse vetë Binance nuk mund ta bënte këtë.

Lim pranoi në një bisedë tjetër se ndryshimi i statusit të përdoruesve amerikanë në jo-SHBA është mashtrim, por tha se Binance mund t'i inkurajojë përdoruesit të përdorin një llogari ose VPN jo-KYC.

Binance i kundërshtoi këto pohime në një deklaratë sot, duke deklaruar se bllokon klientët amerikanë bazuar në ofruesin e shërbimit të tyre celular, vendndodhjen e kartës së kreditit dhe të dhënat KYC – jo vetëm adresën e tyre IP, e cila është blloku i vetëm që një VPN do të anashkalonte.

Binance ka adresuar gjithashtu tregtimin e punonjësve në platformën e vet, por përndryshe nuk ka adresuar ende shumicën e shqetësimeve të CFTC.