CEO i Binance mund të përballet me akuza penale në SHBA

Sipas një raportin e fundit nga Reuters, "të paktën" gjysmë duzinë prokurorë federalë amerikanë janë të bindur se kanë mbledhur prova të mjaftueshme për të ngritur akuza penale kundër CEO të Binance, Changpeng Zhao.

Megjithatë, ka edhe nga ata që mbeten në gardh, duke argumentuar se duhet të ketë më shumë prova për një lëvizje kaq agresive. Përfundimi i një hetimi të madh në shkëmbimin më të madh është vonuar tani për tani pasi nuk ka konsensus midis prokurorëve.

Kështu thuhet në raportin, i cili citon burime anonime Binance dhe drejtuesit e saj të lartë mund të akuzohen potencialisht për shkelje të rregullave kundër pastrimit të parave dhe lejimin e aktorëve të këqij që t'i shmangen sanksioneve.

Prokurorët amerikanë filluan hetimin e Binance në vitin 2018 për shkak të shqetësimeve mbi kriminelët që përdorin shkëmbimin për pastrimin e fondeve të marra në mënyrë të paligjshme.

Sipas një hetimi të Reuters që u krye në fillim të këtij viti, Binance dyshohet se ka përpunuar kripto të pista me vlerë miliarda dollarë nga shmangës kriminalë dhe sanksionesh.

Ekipi i Binance mohuar në mënyrë të parashikueshme akuzat e përshkruara në artikull, duke pretenduar se ekipi i tij i sigurisë dhe pajtueshmërisë ka rritur numrin e punonjësve me 500%. Për më tepër, bursa thotë se nuk ka njohuri mbi funksionet e brendshme të Departamentit të Drejtësisë së SHBA-së, pavarësisht se raportohet se ka punësuar ish-kreun e Seksionit për pastrimin e parave dhe rikuperimin e pasurive (MLARS), Kendall Day për të zhvilluar diskutime me prokurorët.

Sipas Reuters, Departamenti i Drejtësisë ka diskutuar marrëveshjet e mundshme të pranimit të fajësisë me Day.

Çmimi i Bitcoin, kriptomonedha më e madhe, ka rënë nën 17,000 dollarë në lajmet e Binance.