Biznesi i Binance me Bitzlato sjell një shqyrtim të padëshiruar

Rrjeti i Krimeve Financiare dhe Zbatimit (FinCEN) i identifikuar Binance dhe Hidra si dy nga tre të parat rpranimi i palëve të Bitzlato, një bursë ruse P2P, pronari i së cilës u akuzua kohët e fundit për pastrim parash.

Sipas FinCEN raportojnë, Binance, tregu darknet Hydra dhe një skemë ruse Ponzi e quajtur "The Finiko", ishin tre palët më të mira të Bitzlato-s. Tre palët kryesore dërguese të Bitzlato ishin Hydra, shkëmbimi finlandez P2P LocalBitcoins dhe "The Finik". Shumica e palëve "kanë lidhje të dukshme dhe/ose operacione të rëndësishme në Rusi", pretendon raporti.

Kundërpartia e Binance kishte AML/KYC të dobët

Sipas Zëvendës Prokurores së Përgjithshme të SHBA Lisa Monaco, Bitzlato lehtësoi transaksionet e klientëve midis saj dhe disa tregjeve të rrjetit të errët, duke përfshirë Hydra. Monako njoftoi një Ekip Kombëtar të Zbatimit të Kriptomonedhave në 2021 për të luftuar "krimet e kryera nga shkëmbimet e monedhave virtuale, shërbimet e përzierjes dhe rrënimit, dhe aktorët e infrastrukturës së pastrimit të parave".

Breon Peace, avokati amerikan në zyrën e Brooklyn, Nju Jork që po ndjek penalisht çështjen, tha se Bitzlato dyshohet se e bëri shkëmbimin një parajsë për kriminelët përmes politikave të dobëta të KYC. Një përdorues thuhet se mund të regjistrohej vetëm me një adresë emaili dhe pa fotografi.

DD pretendon se Bitzlato ka ndihmuar 700 milionë dollarë për të mbuluar transaksionet që përfshijnë drogë dhe shërbime të paligjshme të lojërave të fatit.

Bloomberg raportoi më 18 janar 2022, se CEO i Bitzlato, Anatoli Legkodymov, dyshohet se pranoi gjatë një bisede të brendshme se shumica e klientëve të Bitzlato ishin kriminelë.

Politikat e paligjshme financiare nën shqyrtim

Përfshirja e Binance me Bizlato ka të ngjarë të ngrejë disa vetulla, duke marrë parasysh shkëmbimin ekzekutimet e mëparshme me forcat e rendit. Bloomberg fillimisht raportoi se DD dhe shërbimi i të Ardhurave të Brendshme kërkuan informacione kyçe të pajtueshmërisë nga Binance në 2021.

Reuters raportuar në shtator 2022, DD kërkoi regjistrime të plota të proceseve AML/KYC të Binance. Ai gjithashtu i kërkoi shkëmbimit të zbulonte korrespondencën e Zhaos me punonjës të tjerë të lartë mbi aftësinë e Binance për të zbuluar transaksione të paligjshme. Rezultati i kërkesës nuk mund të vërtetohej në atë kohë.

Pas intervistave me disa ish-punonjës të lartë dhe partnerë dhe rishikimit të korrespondencës konfidenciale të Binance, Reuters raportuar në janar 2022 që Binance kishte qenë kafazi për financat e saj dhe qeverisjen e korporatës kur aplikoni për regjistrim në Maltë. Thuhet se ajo gjithashtu shkoi kundër rekomandimeve të departamentit të saj të përputhshmërisë, pavarësisht se CEO Changpeng Zhao i bënte publike rregullores. 

Tre muaj më vonë, Reuters shtuar se Binance kishte përpunuar miliarda dollarë në pagesa për subjektet e sanksionuara dhe kriminelët. Binance më vonë i kritikoi raportet si të pasakta, duke i quajtur pjesë të gjetjeve të Reuters të vjetëruara dhe të pasakta.

Duke folur në një bisedë të fundit pranë zjarrit në samitin e Forumit Ekonomik Botëror 2023 në Davos, Changpeng Zhao theksoi nevoja që industria të rifitojë besimin dhe të fillojë të punojë me rregullatorët pas disa shpërthimeve të kriptove në 2022. Ai gjithashtu kritikoi lajmin e Bitzlato si FUD të pastër, me komentues të tjerë që sugjeronin se zbatimi i ligjit po përdorte Bitzlato për të ngritur një çështje kundër Binance.

Për më të fundit të Be[In]Crypto Bitcoin (BTC) analiza, Kliko këtu.