Binance dhe WazirX premtojnë të bashkëpunojnë me ED për Pronësinë dhe Transaksionet "Shady"  

Pas grindjes publike të paparashikuar midis CEO të Binance Changpeng Zhao (CZ) dhe CEO të WazirX Nischal Shetty të shtunën mbi pronësinë e WazirX, shumica e platformave të lajmeve të biznesit indian dhanë dukshëm një vazhdim mbi këtë çështje të hënën.

Kontrolli i parave mbajti një artikull të bazuar në një intervistë me Shetty në të cilën ai tha se dokumentet ligjore janë në vend për të provuar që Binance zotëron WazirX. Në të njëjtën kohë, The Economic Times raportuar se Zanmai Labs, i cili operon WazirX, po mendon për rekurs ligjor në mosmarrëveshjen e pronësisë me Binance.

WazirX ka rreth 15 milionë përdorues të regjistruar dhe besohet të jetë shkëmbimi më i madh indian i kriptove për nga vëllimi.

Mosmarrëveshje mbi pronësinë e WazirX

Fundit zemerohem pas bastisjes nga Drejtoria e Përmbarimit (ED) ndaj një prej drejtorëve të Zanmai Labs të premten dhe ngrirjes së një llogarie bankare me 8 milionë dollarë në gjendje. Ndërsa ED lëviz gradualisht për të ndërmarrë veprime vendimtare në këtë rast, CEO i WazirX shihet duke e zhvendosur barrën mbi Binance, e cila kishte pranuar në një blog zyrtar në 2019 se kishte marrë përsipër platformën tregtare të përqendruar në Indi.

Deri tani, CEO i Binance që distancohet nga pronësia e WazirX përmes tweet-eve të tij të shtunën është bërë një lajm në trend në hapësirën e kriptove. CZ tha se blerja e vitit 2019 nuk ishte kurrë e plotë dhe përfshirja e Binance me WazirX ishte e kufizuar në ofrimin e zgjidhjeve teknike si shërbimi i portofolit dhe transaksionet jashtë zinxhirit.

“Ne mund të mbyllim WazirX. Por ne nuk mundemi… Kjo i dëmton përdoruesit,” shkroi CZ në Twitter të shtunën.

Sipas raportit të The Economic Times, Binance çaktivizoi transferimet e kriptove jashtë zinxhirit në WazirX të dielën.

Bashkëpunimi me ED

Në postimet e tij në Twitter të shtunën, CZ shprehu shqetësimin për akuzat kundër WazirX dhe tha se Binance do të bashkëpunonte me ED.

“Akuzat e fundit në lidhje me funksionimin e WazirX dhe mënyrën se si platforma menaxhohet nga Zanmai Labs janë një shqetësim i thellë për Binance. Binance bashkëpunon me agjencitë e zbatimit të ligjit në të gjithë botën. Ne do të ishim të lumtur të punonim me ED në çdo mënyrë të mundshme, "CZ tweeted të shtunën.

Në intervistën e tij me Money Control, Shetty ripohoi gjithashtu se do të bashkëpunonte me hetimin e ED. "Ne kemi bashkëpunuar vazhdimisht me hetimin (ED) dhe do të vazhdojmë të bashkëpunojmë," vuri në dukje ai.

Rrënja e problemit  

Drejtoria e Zbatimit (ED), një agjenci federale me një mandat zyrtar për të hetuar krimet financiare që kanë një kënd të financimit të terrorit, tha në janar se po hetonte transaksione të dyshimta të pastrimit të parave në shumën prej 2,700 INR crore (381 milion dollarë) nga disa kompanitë private përmes WazirX.

Ajo lëshoi ​​një zyrtar fletë karikimi në rastin kundër bashkëthemeluesve të WazirX Nischal Shetty dhe Sameer Mhatre në qershor, duke u kërkuar atyre të shpjegojnë transaksionet e dyshimta. CEO i WazirX pohoi se platforma e tij shkon përtej KYC për të siguruar përputhjen me ligjet ekzistuese.

"Ne shkojmë përtej detyrimeve tona ligjore duke ndjekur proceset Njih klientin tënd (KYC) dhe AML dhe gjithmonë u kemi ofruar informacion autoriteteve të zbatimit të ligjit sa herë që kërkohet," u përgjigj Shetty.

Sidoqoftë, në fletën e akuzës së qershorit, ED tha: "WazirX nuk mbledh dokumentet e nevojshme në kundërshtim të qartë të normave paraprake të detyrueshme kundër pastrimit të parave (AML) dhe Luftimit të Financimit të Terrorizmit (CFT) dhe udhëzimeve të FEMA".