Binance pranon gabimet e pajtueshmërisë, por tani në bisedime me rregullatorët e SHBA

Shkëmbyesi kryesor i kriptomonedhave Binance kishte "boshllëqe" në pajtueshmërinë rregullatore në vitet e para pas fillimit të tij në 2017, tha në një intervistë për Wall Street Journal shefi i strategjisë (CSO) i kompanisë (CSO) Patrick Hillmann.

Hillmann zbuluar se Binance kishte gabime gjatë zbatimit të masave të saj të sigurisë, si protokolli Njihu me klientin tënd (KYC) dhe rregullat kundër pastrimit të parave (AML) të krijuara për të luftuar aktivitetet e pastrimit të parave.

Binance pranon boshllëqe në pajtueshmërinë rregullatore

OSHC-ja zbuloi gjithashtu se gabimet, të cilat janë trajtuar që atëherë pasi Binance përmirësoi protokollet e saj të sigurisë dhe fuqinë punëtore, ndodhën dy vjet pas themelimit të kompanisë, ndërsa nxiti për zgjerimin global.

Hillmann fajësoi për mangësitë mungesën e personelit pasi ekipi i vogël i bursës ishte i dobët, duke u fokusuar në pajtueshmërinë, sigurinë kibernetike dhe zgjerimin në atë kohë.

'Është një barrë e madhe. Si rezultat, kishte disa boshllëqe në sistemin tonë të pajtueshmërisë në dy vitet e para,” tha ai.

Ekzekutivi i Binance gjithashtu vuri në dukje se ndërsa shkëmbimi ishte i ulët në staf fillimisht, firma e ka shtrënguar zbrazëtirën duke zgjeruar ekipin e saj të pajtueshmërisë.

Firma ka përmirësuar numrin e punonjësve me më shumë se 750 punonjës gjatë dy viteve të fundit. tha Hillmann Binance gjithashtu kohët e fundit punësoi një shef të ri të pajtueshmërisë, Noah Perlman, një ish-shefi operativ në shkëmbimin rival Gemini.

Binance në bisedime me rregullatorët e SHBA 

Hillmann zbuloi gjithashtu se Binance është aktualisht në bisedime me mbikëqyrësit e Shteteve të Bashkuara për një zgjidhje të mundshme për të ndalur hetimet ekzistuese rregullatore në operacionet e saj të biznesit në vend.

Departamenti Amerikan i Drejtësisë (DOJ), Shërbimi i të Ardhurave të Brendshme (IRS), Komisioni i Letrave me Vlerë dhe Shkëmbim (SEC) dhe Komisioni i Tregtisë së të Ardhmes së Mallrave (CFTC) janë kërkim në Binance, strukturën e tij të biznesit dhe rezervat financiare gjatë viteve të fundit.

Vëzhguesit financiarë, veçanërisht CFTC, filluan hetimin Binance në mars 2021 për të përcaktuar nëse kompania ka shkelur ligjet e SHBA duke ofruar produktet dhe shërbimet e saj për banorët e vendit pa autorizimin e duhur.

Më vonë atë vit, rregullatori i mallrave hapi një tjetër hetim ndaj kompanisë mbi pretendimet për tregti të brendshme të shkaktuar nga një hetim i veçantë nga DOJ në bashkëpunim me IRS.

Hillmann: Autoritetet janë shumë bashkëpunuese 

Hillmann tha se Binance nuk do të zbulonte diskutimet e saj me rregullatorët, por shkëmbimit mund t'i kërkohet të paguajë një gjobë për gjobat ose edhe të paguajë një çmim më të lartë për riparimin.

'Thjesht nuk e dimë. Këtë e vendosin rregullatorët. Është shumë në dobi të përdoruesve tanë. Thjesht duam ta lëmë pas vetes”, tha ai.

OShC deklaroi më tej se kompania është "shumë e sigurt dhe ndihet shumë mirë se ku po shkojnë ato diskutime", duke vënë në dukje se autoritetet janë "shumë bashkëpunuese".