Rregullatorët Bahamian marrin kontrollin e aseteve të FTX

Komisioni i Letrave me Vlerë i Bahamas njoftoi të enjten se urdhëroi që të gjitha asetet dixhitale të FTX Digital Markets Ltd (FDM) të transferohen në një portofol dixhital të kontrolluar nga Komisioni për ruajtje.

Është zbuluar se të paktën disa prej miliona dollarëve në fondet e klientëve FTX që u larguan nga bursa në rrethana shumë të çuditshme u zhvendosën nën drejtimin e rregullatorëve Bahamianë. CEO i sapoemëruar i FTX, John Ray tha:

[Ka] prova të besueshme se qeveria Bahamiane është përgjegjëse për drejtimin e aksesit të paautorizuar në sistemet e debitorëve me qëllim të marrjes së aseteve dixhitale të debitorëve—që u zhvillua pas fillimit të këtyre rasteve.

Komisioni i Letrave me Vlerë i Bahamas tha të enjten se mori një urdhër nën autoritetet ekzistuese që e lejojnë atë të veprojë nëse ka nevojë për të mbrojtur klientët ose fondet e tyre. Në një deklaratë për shtyp, Komisioni tha:

Komisioni i Letrave me Vlerë i Bahamas ('Komisioni'), në ushtrimin e kompetencave të tij si rregullator që vepron nën autoritetin e një urdhri të dhënë nga Gjykata e Lartë e Bahamas, ndërmori veprimin për të drejtuar transferimin e të gjitha aseteve dixhitale të FTX Digital Markets Ltd. ('FDM') në një portofol dixhital të kontrolluar nga Komisioni, për ruajtje. Duke shtuar, një veprim i përkohshëm rregullator urgjent ishte i nevojshëm për të mbrojtur interesat e klientëve dhe kreditorëve të FDM.

Në të fundit paraqitjen e gjykatës për t'u bërë publike, FTX tha se "ka siguruar vetëm një pjesë të aseteve dixhitale të Grupit FTX që ata shpresojnë t'i rikuperojnë" duke shtuar se ka 740 milionë dollarë në një portofol të ftohtë. Raportet nga decrypt shto se FTX pranoi se nuk ishin në gjendje të llogarisnin tre boshllëqe kryesore në asetet e gjurmuara:

Këto bilanc përjashtojnë kriptovalutat që nuk janë aktualisht nën kontrollin e debitorëve si rezultat i (a) të paktën 372 milionë dollarë të transfertave të paautorizuara të iniciuara në datën e peticionit, (b) 'përthyerja' pakësuese e afërsisht 300 milion dollarë në token FTT nga një burim i paautorizuar pas datës së peticionit, dhe (c) dështimi i bashkëthemeluesve dhe potencialisht të tjerëve për të identifikuar kuletat shtesë që besohet se përmbajnë asete të debitorit.

Transfertat e paautorizuara në shumën prej 650 milionë dollarësh u zbuluan më 11 nëntor, gjë që bëri që shumë njerëz të mendojnë se mund të ketë qenë pjesë e një kollitem duke synuar FTX. Në të njëjtën ditë, këshilltari i përgjithshëm i FTX në SHBA, Ryne Miller i etiketoi transferimet si "të paautorizuara" duke shtuar se firma ka filluar të lëvizë asetet e saj të mbetura në depo të ftohta për të "zbutur dëmin".

Kishin qarkulluar zëra se transferimet e paautorizuara ishin bërë nga autoritetet Bahamiane, por Komisioni lëshoi ​​një deklaratë duke e mohuar këtë, duke thënë se “nuk i ka drejtuar, autorizuar apo sugjeruar FTX Digital Markets Ltd. prioritizimin e tërheqjeve për klientët Bahamianë. ” Deklarata e Komisionit tha se një veprim i tillë mund të përbëjë "preferencë të anulueshme" sipas rregullave të tij të falimentimit dhe mund të ketë kërkuar "kthimin e fondeve nga klientët Bahamianë". Agjencia shtoi:

Në çdo rast, Komisioni nuk pranon trajtimin preferencial të ndonjë investitori ose klienti të FTX Digital Markets Ltd. ose ndryshe.

FTX Digital Markets paraqiti falimentimin e Kapitullit 15 në Shtetet e Bashkuara më 15 nëntor, vetëm disa ditë pasi pjesa tjetër e grupit FTX paraqiti për Kapitulli 11 falimentimit. Çuditërisht, FDM u paraqit në Distriktin Jugor të Nju Jorkut, në vend të Delaware ku pjesa tjetër e kompanive lëshoi ​​dosjet e tyre.

Të thuash se ajo që ka rënë me grupin FTX është e çuditshme, e çuditshme dhe krejtësisht konfuze do të ishte më së paku. Më shumë informacione po dalin në dritë çdo ditë, gjë që i lë klientët, investitorët dhe gjithë industrinë e kriptove, në fakt, të gërvishtin kokën dhe tregun e përgjithshëm në shkatërrim.