Mbikëqyrësi i Bahamas urdhëroi FTX të dërgojë asete dixhitale në portofolin e saj

Komisioni i Letrave me Vlerë i Bahamas zbuluar më 18 nëntor se ajo udhëzoi FTX të transferonte asetet dixhitale nën kontrollin e saj në portofolin e Komisionit më 12 nëntor.

Komisioni i Letrave me Vlerë i Bahamas merr kontrollin e aseteve të FTX Digital Markets Ltd. pic.twitter.com/IzW4PGZSJm

— Komisioni i Letrave me Vlerë i Bahamas (@SCBgov_bs) Nëntor 18, 2022

Sipas rregullatorit, direktiva kishte për qëllim "ruajtjen" e aseteve dhe "ishte e nevojshme për të mbrojtur interesat e klientëve dhe kreditorëve" të bursës së falimentuar.

Dorëzimi në gjykatë FTX zbulon se firma dërgoi asete tek autoritetet e Bahamas

Një gjykatë e 17 nëntorit paraqitjen nga FTX zbuloi se ka regjistruar dhe verifikuar prova tekstuale që rregullatorët e Bahamas drejtuan hyrjen dhe tërheqjen e paautorizuar nga bursa e falimentuar.

Sipas dosjes, ish-CEO Sam Bankman-Fried dhe CTO Gary Wang ishin pas ngjarjeve të 13 nëntorit. Shkëmbimi tha se asetet ishin "të ruajtura në FireBlocks nën kontrollin e qeverisë Bahamiane".

“Kështu debitorët kanë prova të besueshme se qeveria Bahamiane është përgjegjëse për drejtimin e aksesit të paautorizuar në sistemet e debitorëve me qëllim të marrjes së aseteve dixhitale të debitorëve – që u zhvillua pas fillimit të këtyre rasteve.”

FTX kundërshtoi gjithashtu ankesën e paraqitur nga qeveria e Bahamas i emëruar likuiduesit në Nju Jork. Likuiduesit kishin paraqitur një Kapitull 15 në një gjykatë të Nju Jorkut duke kërkuar që gjykata t'i jepte kontrollin e procedurave në Bahamas.

Sipas FTX, depozitimi i Kapitullit 15 duhet të transferohet nga gjykata e Nju Jorkut në Delaware për të shmangur “opinionet potencialisht të paqëndrueshme, dyfishimin e përpjekjeve dhe shpenzimet e panevojshme”.

FTX argumentoi gjithashtu se likuiduesit e emëruar nga Bahamas nuk e përmendën qëllimin e saj për të paraqitur një çështje të Kapitullit 15 në një gjykatë të re në Shtetet e Bashkuara.

Rregullatori i Bahamas kishte më parë tha ai nuk e udhëzoi FTX-në që t'i jepte përparësi tërheqjes së aseteve të Bahamisë.

Raportet kishin zbuluar se hakeri FTX ishte mbajtësi i 35-të më i madh i Ethereum. Adresa e hakerit mban një total prej 228,523 ETH me vlerë 284.82 milionë dollarë. Hakeri kishte qenë gjithashtu shkëmbimi dhe lëvizja e argumenteve që nga fillimi i kësaj jave.