Komisioni i Sigurisë së Bahamas i tha SBF të dorëzonte 300 milionë dollarë

FTX dhe debitorët e saj të lidhur thanë Dhjetor 30 se gati 300 milionë dollarë të sekuestruara nga rregullatori kryesor i letrave me vlerë të Bahamas u transferuan pa miratim.

Debitorët pohuan se Komisioni i Letrave me Vlerë të Bahamas (SCB) udhëzoi ish-CEO i FTX Sam-Bankman Fried dhe bashkëpunëtorin e tij Gary Wang që të dërgonin 296 milionë dollarë asete dixhitale në një portofol të kriptomonedhës Fireblocks të kontrolluar nga rregullatori.

Asetet që supozohet se janë transferuar nga Bankman-Fried përfshijnë 195 milionë FTT, 1,938 ETH dhe kriptovaluta të ndryshme pa vlerë të konsiderueshme.

Megjithëse këto asete kapnin vlerën e 296 milionë dollarëve në nëntor, vlera e tyre tani është vetëm 167 milionë dollarë. FTX vuri në dukje se megjithëse SCB mban aktivet e lartpërmendura, rregullatori mund të mos jetë i zbatueshëm për të shitur këtë sasi të madhe të argumenteve FTT me çmimet aktuale - ose fare.

FTX dhe debitorët e lidhur me të thonë se akuza e tyre bazohet në provat e disponueshme dhe pohojnë se SCB "e pranoi se i orkestroi këto transferime". Njoftimi i SCB-së dje, megjithatë, nuk aludoi në pretendimet e FTX.

FTX këmbëngul se Bankman-Fried, Wang dhe Komisioni i Letrave me Vlerë të Bahamas nuk kishin të drejtë të merrnin kontrollin e aseteve në fjalë. Kompania thotë se tani do të përpiqet të rifitojë asetet dhe t'ua dorëzojë kreditorëve përmes procedurave të falimentimit.

Transferimi prej 296 milionë dollarësh mund të ketë qenë ose jo pjesë e tij $ 3.5 miliardë e aseteve që Komisioni i Letrave me Vlerë të Bahamas (SCB) pranoi se i mbante dje. Këto asete i janë transferuar rregullatorit më shumë se një muaj më parë, më 12 nëntor në drejtimin e gjykatës supreme të vendit dhe supozohet se kanë origjinën nga FTX Digital Markets. FTX i kërkoi SCB-së sot që të "të pastrojë çdo konfuzion" duke përshkruar se cilat asete kriptoi sekuestroi dhe si e përcaktoi vlerën e atyre aseteve.

FTX gjithashtu pohoi se FTX Digital Markets është i vetmi biznes i lidhur me FTX që rregullohet nga Komisioni i Sigurisë së Bahamas. Ai vuri në dukje se tregjet FTX Digital nuk zotëronin fillimisht kripto-n e sekuestruar dhe nuk operojnë shkëmbimin FTX.com.

Rastësisht, Sam Bankman-Fried mohuar lëvizjen e fondeve nga një adresë e lidhur me Alameda Research sot. Këto fonde u zhvendosën këtë javë dhe u vlerësuan në vetëm 1.7 milionë dollarë. Si të tilla, ato fonde duket se nuk kanë lidhje me qindra miliona dollarë që ai supozohet se ndihmoi transferimin në Komisionin e Letrave me Vlerë të Bahamas në nëntor.