Komisioni i Letrave me Vlerë i Bahamas mban depozita FTX me vlerë mbi 3.5 miliardë dollarë.

Në dramën e stërzgjatur dhe të zymtë që përfshin FTX dhe SBF, duket se më në fund kemi dëgjuar disa lajme pozitive për asetet e përdoruesve që organizatori kriminal po shpenzonte në mënyrë joserioze.

Financiare dhe Rregullative Autoriteti i Bahamas (Komisioni i Letrave me Vlerë i Bahamas) njoftoi më 29 dhjetor se po mban përkohësisht asete FTX me një vlerë prej 3.5 miliardë dollarësh bazuar në çmimin e tregut në momentin e transferimit në mënyrë që t'i dorëzojë ato te klientët dhe kreditorët që i zotërojnë ato.

Sipas deklaratës së lëshuar nga rregullatori, kjo është bërë për shkak të shqetësimit se ekzistonte rreziku i shpërndarjes së menjëhershme të aktiveve për shkak të shqetësimeve të ngritura nga Bankman-Fried, të cilat përfshinin sulme kibernetike në bursë.

Sipas një deklarate të dorëzuar në Gjykatën e Lartë të Bahamas nga drejtoresha ekzekutive e komisionit, Christina Rolle, Sam Bankman-Fried dhe Gary Wang nuk kishte më akses në argumentet që ishin transferuar ose ngrirë pasi transferimi të përfundonte.

Rrjeti i lidhjeve midis FTX.com tashmë të zhdukur, i cili është i regjistruar lokalisht si FTX Digital Markets Ltd., dhe filialit të tij tregtar, Alameda Research, aktualisht po hetohet nga autoritetet në Bahamas.

Menjëherë pasi firma njoftoi se do të ishte paraqitjen e falimentimit, autoritetet në Bahamas, ku ndodhej selia e kompanisë, caktuan likuidues për të mbyllur aktivitetin tregtar të FTX në mbarë botën.

Në fillim të këtij muaji, avokatët e shkëmbimit të kriptomonedhave FTX luftuan kundër një kërkese për dokumente të brendshme nga firma e saj Bahamiane. Argumenti i tyre ishte se ata nuk u besonin autoriteteve Bahamian informacione që mund të përdoreshin për të vjedhur asete nga kompania e falimentuar.

Gjetjet më të fundit të CFTC në FTX-Alameda

Në një ankim e paraqitur më 13 dhjetor nga Komisioni i Tregtisë së të Ardhmes së Mallrave, pretendohet se Bankman-Fried udhëzoi zyrtarët e FTX të transferonin rreth 8 miliardë dollarë detyrime nga Alameda në një llogari klienti të paidentifikuar në kompjuterët e FTX.

Sipas ankesës, kjo i mundësoi Alamedës të fshehë deficitin e saj FTX. Por llogaria u përjashtua nga veçoritë e likuidimit dhe gëzoi të njëjtat përfitime të tjera si llogaritë e Alameda.

Caroline Ellison u deklarua fajtore për shtatë akuza për mashtrim federal më 18 dhjetor. Akuzat kundër saj përfshinin konspiracion për të kryer mashtrime me tela ndaj klientëve të FTX dhe pastrim parash. 

Për më tepër, Gary Wang u deklarua fajtor për katër akuza për të njëjtat vepra. Secili prej tyre përballet me dekada pas hekurave, dhe arrestimi dhe burgimi i tyre shpresojmë se do të çojë në paraburgimin e vetë SBF-së dhe burgosjen eventuale gjithashtu.