ASIC i Australisë transmetoi shqetësimet për FTX 'tetë muaj' para rënies së tij

• Rregullatori financiar i Australisë ngriti shqetësime në lidhje me degën lokale të FTX deri në tetë muaj përpara rënies së bursës
• Përafërsisht. 30,000 klientëve australianë dhe 132 bizneseve u detyrohen para ose kriptomonedha nga shkëmbimi

Sipas një Guardian Australia së fundmi raportojnë, rregullatori financiar i Australisë kishte ngritur shqetësime në lidhje me degën lokale australiane të FTX deri në tetë muaj përpara kolapsit të parakohshëm të bursës në nëntor të vitit të kaluar.

Sipas dokumenteve të marra nga gazeta, oficerët e ASIC ishin të shqetësuar për mënyrën se si funksiononte FTX Australia sepse ishte në gjendje për të marrë një licencë në vend nëpërmjet marrjes së një kompanie.

FTX marra Licenca e saj e Shërbimeve Financiare Australiane (AFSL) duke blerë IFS Markets në dhjetor 2021, përpara se të dilte drejtpërdrejt në mars 2022.

Kjo në mënyrë efektive ka lejuar FTX Australia të shmangë të njëjtin nivel shqyrtimi që zakonisht zbatohet për të licencuarit e rinj AFSL.

Raporti shtoi se rregullatori thuhet se lëshoi ​​një njoftim Sect 912C për FTX në të njëjtin muaj kur filloi operimet, duke kërkuar që kripto-shkëmbimi të sigurojë dokumente në lidhje me operacionet e tij në mënyrë që ASIC të mund të përcaktojë nëse i plotësonte kushtet e licencës AFSL.

ASIC mund drejtojnë i licencuari të sigurojë dokumente që përshkruajnë shërbimet financiare që ata ofrojnë, biznesin e shërbimeve financiare që i licencuari operon dhe nëse i licencuari plotëson testin e personit të përshtatshëm dhe të përshtatshëm.

Rregullatori kishte nën vëzhgim FTX Australia

Një dokument informues i marrë nga media konfirmoi gjithashtu se në muajt midis shqetësimeve fillestare dhe kolapsit të FTX më 11 nëntor, rregullatori e vuri bursën nën mbikëqyrje dhe lëshoi ​​tre njoftime për bursën. Sipas planit të dokumentit, rregullatori ishte ende i shqetësuar për operacionet e FTX deri në tetor 2022.

FTX Australia ishte një nga më shumë se 130 kompanitë e lidhura me FTX që pushoi së funksionuari pasi kompania e saj mëmë, FTX, shpalli falimentimin më 11 nëntor 2022. Më 16 nëntor 2022, filialit Australian të FTX iu pezullua licenca financiare dhe kaloi në administrim vullnetar.

Kjo është vlerësuar se afërsisht 30,000 klientë australianë dhe 132 biznese u detyrohen para ose kriptovaluta nga bursa.