Një tjetër ekzekutiv i BitMEX pranon fajësinë për shkeljen e Aktit të Sekretit Bankar

Ish-ekzekutivi i BitMEX, Gregory Dwyer, është deklaruar fajtor për shkeljen e Aktit të Sekretit Bankar. sipas Prokurorit të SHBA-së për Distriktin Jugor të Nju Jorkut.

Dwyer, i cili shërbeu si Shef i Zhvillimit të Biznesit në shkëmbimin e kriptove, ishte një nga punonjësit e parë të BitMEX dhe tani ka pranuar se shkëmbimi dështoi të "krijojë, zbatojë dhe mbajë një program kundër pastrimit të parave ("AML").

Sipas Prokurorit të SHBA-së, Damian Williams, pranimi i fajësisë së Dwyer tani do të thotë se qeveria ka qenë në gjendje të marrë gjykime kundër katër drejtuesve kryesorë të BitMEX, duke përfshirë tre bashkëthemeluesit, për shkelje të qëllimshme të ligjeve kundër pastrimit të parave. Williams tha:

“Lutja e sotme reflekton se punonjësit me autoritet menaxhues në shkëmbimet e kriptomonedhave, jo më pak se themeluesit e shkëmbimeve të tilla, nuk mund të shpërfillin me dashje detyrimet e tyre sipas Aktit të Sekretit Bankar.”

Autoritetet më parë ndoqën BitMEX në vitin 2020, me FinCEN, DOJ dhe CFTC duke paraqitur akuza dhe veprime civile kundër kompanisë për lejimin e banorëve të SHBA për të tregtuar kripto. Megjithatë, ajo nuk ka licencë për të operuar në vend dhe ka standarde të dobëta KYC.

Akuzat rezultuan që kompania të paguante një gjobë prej 100 milionë dollarësh dhe bashkëthemeluesit dhe drejtuesit të largoheshin nga operacionet e firmës.

Tre themeluesit që tashmë janë deklaruar fajtorë janë Samuel Reed, Benjamin Delo dhe Arthur Hayes. Të tre morën marrëveshje me qeverinë për pranimin e fajësisë dënime të reduktuara dhe gjoba.

Dwyer gjithashtu dukej se kishte tërhequr të njëjtën linjë. Ai ka pranuar të paguajë një gjobë prej 150,000 dollarësh, që përfaqëson përfitimet që ai ka bërë nga shkelja.

Megjithatë, dënimi do të përcaktohet nga gjyqtari John G. Koeltl, i cili gjithashtu dënoi tre bashkëthemeluesit. Dënimi maksimal për veprën është pesë vjet, por shumë presin që Dwyer të marrë një dënim më të lehtë.

Ndërkohë, këmbëngulja e qeverisë për të sjellë para drejtësisë të gjithë të përfshirë në çështjen BitMEX dërgon një paralajmërim për të gjithë industrinë e kriptove.

Komisioneri i SEC Hester Pierce - i njohur gjerësisht si Crypto Mom - tha në 2020 se arrestimi i drejtuesve të BitMEX është një mesazh që është "mjaft i lartë dhe i qartë në frontin AML/KYC" për industrinë e kriptove.