Alameda Research ishte në krye të Listimeve FTX Token: Raport

Alameda Research përdori njohuri paraprake të argumenteve që ishin planifikuar të listoheshin në FTX për t'i blerë ato përpara njoftimeve publike dhe më pas i shiti ato për një fitim, sipas një analize nga firma e pajtueshmërisë me kriptografinë Argus.

Midis fillimit të vitit 2021 dhe marsit të këtij viti, Alameda mbajti 60 milionë dollarë me vlerë 18 argumente të ndryshme që përfundimisht u renditën në FTX. Analiza u përmend për herë të parë në një raport të hënën nga Wall Street Journal. Kompania nuk iu përgjigj menjëherë një kërkese për koment nga decrypt.

Alameda Research është një firmë tregtare sasiore e themeluar nga Sam Bankman-Fried në 2017. Ai vazhdoi të themelojë FTX, shkëmbimin e kriptove tashmë të falimentuar, në 2019 dhe më pas u largua nga operacionet e përditshme në Alameda në 2021. Bankman- Fried pohoi se të dy kompanitë ishin entitete të veçanta, por drejtimi bankar që detyroi dorën e FTX të pezullonte tërheqjet javën e kaluar, dhe përfundimisht të paraqitej për falimentim, buronte nga fakti se një pjesë e madhe e bilancit të Alameda përbëhej nga FTT, shkëmbimi FTX. shenjë.

Argus, një firmë me bazë në Londër, u themelua vitin e kaluar dhe numëron fuqitë e kapitalit sipërmarrës Y Combinator dhe Charles River Ventures midis investitorëve të saj.

"Ajo që ne shohim është se ata në thelb pothuajse gjithmonë në muajin përpara tij janë blerë në një pozicion që nuk e bënin më parë," i tha bashkëthemeluesi i Argus, Omar Amjad. WSJ. “Është mjaft e qartë se ka diçka në treg që u thotë atyre se duhet të blejnë gjëra që më parë nuk i kishin bërë.”

Është një model që shfaqet në firmat e tjera të kriptove, si tregu NFT OpenSea dhe shkëmbimi i kriptove të tregtuar publikisht, Coinbase. Forcat e rendit nuk e kanë trajtuar me mirësi.

Ish-menaxheri i produkteve të OpenSea, Nate Chastain, ishte tregtari i parë i aseteve dixhitale i ngarkuar me një skemë të tregtisë së brendshme, sipas Departamentit të Drejtësisë. Vitin e kaluar, ai dyshohet se përdori informacione të brendshme se cilat koleksione NFT do të shfaqeshin në faqen kryesore të tregut për përfitimin e tij. Pasi ishte arrestuar dhe akuzuar në qershor, ai u zhvendos për pushimin e çështjes me arsyetimin se NFT-të “nuk janë as letra me vlerë, as mallra”, por gjyqtari e refuzoi kërkesën e tij.

Në prill, personaliteti i Crypto Twitter dhe pritësi i podcast-it Cobie shënuan një portofol Ethereum që bleu Tokena me vlerë 400,000 dollarë menjëherë përpara se një postim publik në blog të njoftonte se ata po konsideroheshin për listim në Coinbase. Dy javë më vonë, CEO i Coinbase Brian Armstrong njoftohet në një postim në blog se kompania nuk do të identifikonte më asetet që po shqyrtonte të listonte. 

Në korrik, Departamenti i Drejtësisë akuzoi Ishan Wahi, një ish-menaxher produkti në Coinbase, për komplot për të kryer mashtrime me tela. Në të njëjtën ditë, Komisioni i Letrave me Vlerë dhe Shkëmbim i SHBA ngriti gjithashtu akuza kundër Wahit, duke thënë se ai kishte ndarë njoftime të papublikuara me vëllanë e tij, Nikhil Wahi dhe një mik, Sameer Ramani. 

Nëse pretendimet kundër Alameda Research rezultojnë të vërteta, kjo do të thotë se kompania ishte në krye të listimeve të shkëmbimeve në një shkallë më të madhe sesa ish-menaxherët e OpenSea ose ish-Coinbase të cilët tashmë janë akuzuar.