Një nga katër kompanitë silo që pati një rol të rëndësishëm në prishjen e shkëmbimit të bitcoin FTX i dha Sam Bankman-Fried, ish-CEO i FTX, një kredi personale në shumën 1 miliard dollarë.
Sipas një deklarate ligjore të lëshuar nga John Ray III, CEO aktual i FTX, i cili ishte përfshirë në dosjet aktive të falimentimit të Kapitullit 11, më shumë para u morën nga Bankman Fried.
Në përputhje me deklaratën, Alameda Research i dha Bankman-Fried një hua direkte prej 1 miliard dollarësh, ndërsa gjithashtu i dha 543 milionë dollarë hua drejtorit të inxhinierisë së FTX, Nishad Singh.
Njeriu i ngarkuar për mbledhjen e pjesëve pas rënies katastrofike të Enron, Ray III, ishte i ashpër në kërkesën e tij të parë në Gjykatën e Falimentimit të Shteteve të Bashkuara për Distriktin e Delaware.
Ai madje tha se kjo rrethanë ishte më e keqja që kishte parë ndonjëherë në karrierën e tij profesionale, duke vënë në dukje "prishjen totale të kontrolleve të korporatës" dhe mungesën e informacionit të besueshëm financiar:
Sipas studimit, “Ky skenar është i pashembullt, nga integriteti i komprometuar i sistemit dhe mbikëqyrja e pamjaftueshme rregullatore jashtë deri te përqendrimi i pushtetit në duart e një numri relativisht të vogël punonjësish të papërvojë, të painformuar dhe ndoshta të korruptuar”.
Do të kërkohet të vendosen kontrolle mbi kontabilitetin, auditimin, sigurinë kibernetike, burimet njerëzore, mbrojtjen e të dhënave dhe sisteme të tjera si pjesë e peticionit të Kapitullit 11. Këto rregullore do të zbatohen në katër grupime biznesesh të lidhura me strukturën korporative të FTX.
Kishte katër kapanone gjithsej. FTX Group Ray III specifikon katër "silos", secila prej të cilave mund të shihet si një term tërheqës për një lloj të veçantë ndërmarrjeje të Grupit FTX. Silo "WRS" përdoret për të organizuar biznese që janë në pronësi të West Realm Shires Inc. FTX US, LedgerX, FTX US Derivatives, FTX US Capital Markets dhe Embed Clearing janë disa nga këto kompani.
Alameda Research renditet në peticion si një kapanon i veçantë me biznese të veçanta, megjithëse siloja "Ventures" përbëhet në të vërtetë nga Clifton Bay Investments LLC dhe Ltd, Island Bay Ventures Inc. dhe Debtor FTX Ventures Ltd. "Dotcom" i fundit Silo është vendi ku ndodhen FTX Trading Ltd. dhe shkëmbime të tjera që përdorin emërtimin FTX.com.
Padia e Ray III pretendonte se Bankman-Fried zotëronte të gjitha kapanonet, me ish-shefin e teknologjisë së FTX, Zixiao "Gary" Wang dhe Singh që zotëronin aksione të papërfillshme në biznes. Institucione të shumta financiare, fonde sovrane të pasurisë dhe familje, jetët e të cilave u ndryshuan në mënyrë të pakthyeshme nga rënia e FTX, ishin ndër investitorët e palëve të treta të kapitalit në kapanonet e WRS dhe Dotcom.
Bankman Enterprise Fried's akuzohet gjithashtu në këtë rast për një sërë krimesh të tjera të rëndësishme. Grupi FTX në tërësi u zbulua se kishte neglizhuar mbajtjen e listave të sakta të llogarive bankare, "mbajtjen e kontrollit të centralizuar" të financave të tij dhe i kushtonte "vëmendje të pamjaftueshme aftësisë kreditore të partnerëve bankar". "
Më shumë informacion zbulohet nga Ray III, i cili pretendon se siloja e WRS ishte e vetmja degë që i është nënshtruar një auditimi të vlefshëm nga një kompani kontabël me reputacion. Ai ngre shqetësime në lidhje me të dhënat financiare të audituara në mënyrë të pavarur të kapanonit Dotcom, por ai nuk mund të gjejë ndonjë llogari financiare të ekzaminuar në mënyrë të pavarur për kapanonet Alameda ose Ventures.
Sipas peticionit, me sa duket kishte edhe të meta të rënda në mënyrën e shpërndarjes së parave.
Për shembull, anëtarët e stafit të FTX Set përdorën një "chat" në internet për të kërkuar "platformë" pagesash. Më pas, një sërë mbikëqyrësish miratuan pagesat duke iu përgjigjur me emoji të ndryshëm “Lexon seksionin.
Ray III vazhdon duke pretenduar se kishte mungesë dokumentacioni për aktivitete si kreditë dhe se paratë e korporatave u përdorën për të blerë shtëpi dhe sende personale për konsulentët dhe punëtorët. Ray III pretendon se pavarësisht mungesës së provave, kjo në fakt ndodhi.
Ruajtja e aseteve dixhitale është e pasigurt tani.
Mbajtja e aseteve të bitcoin ishte gjithashtu në rrëmujë, me regjistrime të pamjaftueshme ose masa paraprake sigurie për asetet dixhitale të FTX Group, sipas dosjes së Kapitullit 11.
Asetet e bitcoin që mbaheshin nga bizneset kryesore në rrjet ishin të aksesueshme për Bankman-Fried dhe Wang. Në Ray III, përshkruhen "aktivitetet e pahijshme". “Kjo përfshin aksesin e çelësave sekretë dhe informacioneve jashtëzakonisht të ndjeshme për rrjetin mbarëbotëror të organizatave përmes një llogarie emaili grupi të pambrojtur.
Për më tepër, biznesi nuk i rakordonte rregullisht zotërimet e tij bitcoin dhe përdorte softuer për të maskuar shpërdorimin e parave të klientëve. Kjo lejoi që disa komponentë të strategjisë së auto-likuidimit të vendosur nga FTX.com të hiqen në mënyrë delikate nga Alameda.
Ndoshta pjesa më e mahnitshme e çështjes është se debitorët që kanë paraqitur për falimentim kanë marrë vetëm "një pjesë të aseteve dixhitale" që ata kishin parashikuar të merrnin. Përkundër faktit se kuletat e ftohta që mbajnë kriptovaluta në vlerë prej 740 milionë dollarësh janë sekuestruar, ende nuk dihet se kujt i përkasin fondet.
Burimi: https://blockchain.news/news/alameda-loaned-sbf-1b-ftx-bankruptcy-filing