Alameda bleu këtë tavolinë të errët OTC për të trajtuar bankingun FTX

HiveEx, një tavolinë tregtare australiane pa recetë (OTC), u ble nga Alameda Research në 2020 dhe më pas u përdor për të pranuar depozita për FTX.

Çfarë ishte HiveEx?

HiveEx ishte një tavolinë OTC në Australi e nisur në fillim të vitit 2018 nga Fred Schebesta dhe Frank Restuccia. Dyshja filluan Finder, një faqe interneti për krahasimin e shërbimeve financiare, përpara se të vendosnin të hynin në biznesin OTC.

Që nga fillimi, Schebesta kishte një vizion më të gjerë sesa thjesht tregtimi OTC. Ai fillimisht lançoi një shërbim të përpunimit të pagesave për kripto, të quajtur Hive Spend, dhe më pas blerë një aksion në bankën australiane Goldfields Money përpara se të shpallte synimin e tij për të nisur bankën e parë të kriptomonedhës në Australi.

Menjëherë pas kësaj, HiveEx filloi të reklamonte aftësinë e saj për të ndihmuar ICO-të bankare falë partneritetit të saj me Goldfields Money. Sigurimi Banka u bë një shërbim i rëndësishëm për HiveEx gjatë kësaj periudhe, madje duke përfshirë një ekzekutiv të ngarkuar me 'Bank Account Brokering' në ekipin e tij faqe.

Alameda Research blen HiveEx

Në gusht 2020, Alameda Research blerë HiveEx për 300,000 dollarë AU (pak më shumë se 200,000 dollarë). 

Në shtator 2020, FTX njoftoi që kishte në partneritet me HiveEx në mënyrë që njerëzit FTX të mund të depozitonin AUD si një transfertë vendase. Veçanërisht, ndërsa cicërima është nga FTX, teksti në imazh thotë: "Tani duke lejuar transferimet e brendshme AUD direkt në tavolinën OTC të Alameda!"

Lexo më shumë: Ekskluzive: Banka Moonstone shpjegon lidhjet me Alameda Research

Përfundimisht, në dhjetor 2021, ajo do të transferohej në tregtimin FTX për 100 dollarë, rastësisht e njëjta shumë që deklaroi se kishte në dorë kur dorëzoi deklaratën e saj të aftësisë paguese me rregullatorët e korporatave më 4 tetor.

FTX ndalon përdorimin e HiveEx

Në maj, 2022, u/back-off-warchild postuar në subreddit Zyrtar FTX për të pyetur nëse PayID-i i dikujt tjetër kishte ndryshuar për depozitat bankare. Origjinali që ata cituan ishte [email mbrojtur], por kishte ndryshuar në [email mbrojtur] Ata përfundimisht u kthyen në fill për t'i bërë të ditur të gjithëve se ndryshimi ishte legjitim. Duket se partneriteti me HiveEx për të mundësuar depozitimin e përdoruesve të FTX nuk funksiononte më.

Paratë e Goldfields

Ndërkohë, Goldfields Money banka me të cilën HiveEx kishte njoftuar fillimisht partneritetin e saj, ka thuhet njoftoi bizneset e bitcoin se llogaritë e tyre do të mbylleshin më 18 nëntor.

Protos ka kontaktuar me Goldfields Money për të përcaktuar ekspozimin e saj ndaj FTX dhe Alameda dhe për të konfirmuar raportimet e mëparshme për këto debanking. Ne do ta përditësojmë këtë pjesë nëse dëgjojmë përsëri.

Pasi Schebesta kishte blerë aksionet e tij në paratë e Goldfield, ajo u bashkua fillimisht me ofruesin australian të kreditimit të biznesit Finure për të formuar BNK Banking Corporation dhe më vonë u shit nga Finture. Marka Goldfields Money është ende aktive dhe tregohet si një nga partnerët bankar të FTX në falimentimin në vazhdim.

Çfarë do të thotë?

Sam Bankman-Fried (SBF) përdori një sërë entitetesh në kabalin e tij të kriptomonedhës për të ruajtur aksesin në banka në juridiksione të ndryshme. Është pranuar më parë nga SBF se FTX mbështetej në llogaritë e Alameda, por duket se ishte gjithashtu e gatshme të blinte tavolina të tjera OTC për të lehtësuar aksesin e vazhdueshëm në banka për klientët FTX.

Për më shumë lajme të informuara, na ndiqni në Twitter   Google News ose dëgjoni podcast-in tonë investigativ Inovuar: Qyteti Blockchain.