Alameda dyshohet se tregtoi këto 18 argumente në informacionin e brendshëm përmes FTX

Firma e tregtimit të kriptove të Sam Bankman-Fried, Alameda Research, përdori informacione të brendshme për të grumbulluar 60 milionë dollarë në argumente përpara listimit të tyre eventual në FTX, shkëmbimi i kriptove të Bankman-Fried, sipas firmës së pajtueshmërisë Argus. Dhe tani ne e dimë se cilat argumente fitoi para nga Alameda.

18 asetet që Alameda Research duket se kanë qenë në krye përpara listimit të tyre në FTX përfshijnë BitDAO, Eden Network, Sandbox, LooksRare dhe Immutable X, tha firma e pajtueshmërisë së kriptove Argus. decrypt të martën.

tha bashkëthemeluesi i Argus, Owen Rapaport decrypt se firma krahasoi tregtimin në zinxhir të Alameda të argumenteve ERC-20 në rrjetin Ethereum me njoftimet e listimit FTX midis shkurtit 2021 dhe marsit 2022. 

Alameda Research është një firmë tregtare sasiore e themeluar nga Sam Bankman-Fried në 2017. Ai vazhdoi të themelojë FTX, shkëmbimin e kriptove tashmë të falimentuar, në 2019 dhe më pas u largua nga operacionet e përditshme në Alameda në 2021. Bankman- Fried pohoi se të dy kompanitë ishin entitete të veçanta, por drejtimi bankar që detyroi dorën e FTX të pezullonte tërheqjet javën e kaluar, dhe përfundimisht të paraqitej për falimentim, buronte nga fakti se një pjesë e madhe e bilancit të Alameda përbëhej nga FTT, shkëmbimi FTX. shenjë.

Tani Argus, një firmë me bazë në Nju Jork e themeluar vitin e kaluar, thotë se të dy firmat po ndanin informacione në mënyrë që Alameda të mund të drejtonte listat e shenjave. 

Argus ofron shërbime softuerike kundër tregtisë së brendshme dhe pajtueshmërisë së punonjësve. Në terma të thjeshtë, kjo do të thotë se kompania ndihmon institucionet financiare të monitorojnë aktivitetin tregtar të punonjësve për të siguruar që informacioni i brendshëm nuk është përdorur për të fituar një avantazh të padrejtë ndaj tregut.

Argus ndau rezultatet e analizës së saj me Wall Street Journal dje, i cili vuri në dukje në raportin e tyre se ish-CEO i FTX, Sam Bankman-Fried i tha WSJ në shkurt që Alameda nuk kishte akses në informacionin e brendshëm në lidhje me planet e FTX për të listuar argumentet.

“Krahasuar me rastet që kemi parë deri më tani, të paraqitura nga qeveria federale, definitivisht shkalla në të cilën Alameda ka qenë në krye të listimeve të FTX gjatë disa muajve, është shumë, shumë më e madhe, gjë që pasqyron se ata janë një lojtar më i madh. në ekosistem dhe thjesht kishte shumë më tepër kapital për të vendosur për të fituar para këtu, "tha Rapaport gjatë një telefonate të martën në mëngjes.

Lista e plotë e argumenteve që Alameda grumbulloi përpara listimeve të tyre në FTX, të cilat Argus ua dha decrypt, përfshin IndiGG, LooksRare Token, Guild of Guardians, Render Token, Boba Token, Gala, Immutable X, Gods Unchained, BitDAO, Spell Token, Eden, RAMP DEFI, Orbs, zogu DODO, Convergence, SAND, Linear Token dhe BaoToken. 

Nuk ishte gjithmonë rasti që Alameda bleu tokenin që çoi në një listim FTX. Ndonjëherë kishte një problem me kohën kur Alameda zbuloi investimin e saj në projekte, për të cilat mori argumente, dhe FTX më pas renditi tokenin.

Për shembull, më 3 gusht, tre javë përpara se token të fillonte tregtimin në FTX, një nga Kuletat e Alameda Research mori 2.5 milionë tokena EDEN nga Portofoli i shpërndarjes së investimeve private të Rrjetit Eden (etiketuar kështu nga firma analitike blockchain Nansen). Portofoli më pas depozitoi EDEN-in e tij në një grup likuiditeti në shkëmbimin e decentralizuar të kriptove Sushi. 

Pishina likuiditeti janë buka dhe gjalpi i financave të decentralizuara, ose DeFi. Sipas përkufizimit, DEX-et, ose shkëmbimet e decentralizuara, nuk kanë një entitet të centralizuar që lehtëson blerjen dhe shitjen e aktiveve. Në vend të kësaj, ata mbështeten te tregtarët individualë për të depozituar aktivet e tyre kripto në pishina likuiditeti dhe për t'i nxitur ta bëjnë këtë me shpërblime. Në përgjithësi, shpërblimet rriten në lidhje me sasinë e fondeve dhe kohëzgjatjen e kohës që dikush është i gatshëm të mbajë asetet e tij në pishinë.

Kështu, gjatë 21 ditëve, sipas të dhënave në Etherscan, kuleta Alameda ishte në gjendje të dyfishonte sasinë e saj të EDEN duke rishpërndarë shpërblimet e ofruesit të likuiditetit në Sushi. 

Në kohën kur FTX njoftoi se EDEN do të listohej në gusht 24, Alameda kishte 5.8 milionë tokena EDEN. Në të njëjtën ditë që FTX listoi tokenin, portofoli origjinal Alameda ndau EDEN-in e tij mes dy tjetër kuletat e brendshme. 

Një nga kuletat, që mori 4.8 milionë EDEN, transferoi argumentet në FTX në të njëjtën ditë u listua token. 

Pasi argumentet godasin një shkëmbim, është e vështirë të thuhet se çfarë ndodh me ta. Por përgjithësisht besohet se institucionet nuk i transferojnë zotërimet e tyre në një bursë nëse nuk synojnë t'i tregtojnë ato.

1 milion EDEN të tjera shkuan në një tjetër portofol të brendshëm Alameda që po e transferonte ngadalë në FTX dhe, që nga e marta, kishte lëvizur të gjitha, përveç 263 tokenëve. Të martën, EDEN po tregtohej me 0.07 dollarë, sipas CoinGecko.

Por gjërat ishin shumë ndryshe vitin e kaluar. Disa ditë pasi EDEN u rendit, ai arriti një nivel më të lartë të të gjitha kohërave prej 9.27 dollarë - një rritje prej 170% nga dita e shpalljes së FTX. 

Në të njëjtën ditë, Eden Network njoftoi mbledhja e saj prej 17.4 milionë dollarësh dhe zbuloi se raundi ishte udhëhequr nga Multicoin Capital me pjesëmarrje nga Alameda Research dhe Jump Capital.

Në raste të tjera, si me shenjën e BitDAO, një portofol Alameda akumuloi 377,000 BIT më 17 tetor 2021. Kur BIT filloi tregtimin në FTX, në tetor 18, portofoli transferoi gjendjen e tij në një adresë tjetër të brendshme që më pas i dërgoi fondet në FTX ne te njejten dite. 

BitDAO u themelua vitin e kaluar nga këmbimi Bybit me bazë në Singapor dhe i mbështetur nga Peter Thiel, Fondi i Themeluesve i themeluar nga Thiel, Pantera Capital dhe Dragonfly Capital. Që atëherë është bërë një nga fondet më të mëdha të investimeve të decentralizuara, me 2 miliardë dollarë në thesarin e saj. 

Por kohët e fundit pati polemika mbi portofolin Alameda që lëvizte rreth BIT-it të saj. Kohët e fundit javën e kaluar, komuniteti BitDAO i bëri thirrje Alamedës që provoni se nuk ishte shitur 100 milionë BIT që bleu në nëntor 2021 për 3.36 milionë FTT. 

Kjo për shkak se BitDAO ka një marrëveshje me firmën e tregtimit sasior tashmë të zhdukur që thotë se DAO nuk mund të shesë FTT-në e saj dhe Alameda nuk mund ta shesë BIT-in e saj përpara nëntorit 2024.

Mbetet për t'u parë nëse zbatimi i ligjit do të hetojë apo do të ngrejë akuza potencialisht kundër punonjësve të Alameda për atë që Argus thotë se mund të jetë tregti e brendshme në pritje të fakteve të tjera. Por ka një precedent. 

Këtë vit, Departamenti i Drejtësisë ka ngritur tashmë akuza kundër ish-menaxheri i produkteve të OpenSea, Nate Chastain ish-menaxheri i produkteve të Coinbase, Ishan Wahi (së bashku me vëllain e tij dhe një mik) për tregtimin e NFT-ve dhe argumenteve mbi njohuritë e brendshme.

Shënim i redaktorit: Ky artikull u përditësua pas publikimit për të sqaruar se Argus beson se ajo që gjeti mund të konsiderohet si tregti e brendshme, por zbatimi i ligjit nuk ka bërë ende një pretendim të tillë.