Gjashtë persona të përfshirë në një "skema Ponzi" të kriptomonedhës që grumbulloi rreth 100 milionë dollarë gjatë pesë viteve, janë deklaruar fajtorë për një sërë akuzash mashtrimi dhe pastrimi parash, secili me një dënim maksimal prej 20 deri në 30 vjet burg.
Një nga themeluesit e "AirBit Club", Pablo Renato Rodriguez, ishte i fundit që u deklarua fajtor për akuzat e komplotit për mashtrim me tel më 8 mars.
Sipas në një deklaratë të 8 marsit nga Departamenti i Drejtësisë së Shteteve të Bashkuara (DOJ), AirBit Club ishte një kompani e rreme e minierave dhe tregtimit të kriptomonedhave që operonte midis 2015 dhe 2020, ku drejtues dhe promovues i shtyu investitorët viktima të besonin se ata do të bënin të ardhura dhe fitime pasive të garantuara për çdo anëtarësim të blerë.
Operatorët dhe avokati i skemës Ponzi të kriptomonedhave globale shumë milionëshe "AirBit Club" pranojnë fajësinëhttps://t.co/MT3mM9aqPV
— Prokurori i SHBA SDNY (@SDNYnews) March 8, 2023
Sipas DD, autorët udhëtuan në të gjithë Shtetet e Bashkuara, Amerikën Latine, Azi dhe Evropën Lindore për të tregtuar AirBit në "ekspozime luksoze" për të bindur investitorët të blinin anëtarësimet në AirBit Club.
Viktimat panë "fitime" të grumbulluara në portalin online të AirBit Club, por asnjë minierë apo tregtim aktual nuk u krye kurrë. Një viktimë që përpiqej të tërhiqej iu kërkua të "sillte gjak të ri" në skemën e AirBit Club në mënyrë që të tërhiqte fondet e saj.
Prokurori i SHBA Damian Williams tha se operatorët përdorën fondet nga viktimat për të blini makina luksoze, shtëpi dhe bizhuteri. Disa nga të ardhurat u përdorën për të financuar më shumë ekspozita për të rekrutuar më shumë viktima gjithashtu:
“Të pandehurit shfrytëzuan zhurmën në rritje rreth kriptomonedhës për të mashtruar viktimat që nuk dyshojnë në mbarë botën nga miliona dollarë me premtime të rreme se paratë e tyre po investoheshin në tregtimin e kriptomonedhave dhe minierat.”
“Në vend që të bënin ndonjë tregti të kriptomonedhës ose minierë në emër të investitorëve, të pandehurit ndërtuan një skemë Ponzi dhe morën paratë e viktimave për të mbushur xhepat e tyre,” shtoi ai.
Përfaqësuesit ishin fillimisht zyrtarisht i ngarkuar Gusht 18, 2020.
Që atëherë, promotorët e vjetër Cecilia Millan, Jackie Aguilar dhe Karina Chairez u deklaruan fajtorë secila për një sërë komplotesh mashtrimi me tela, komplot për mashtrim bankar dhe akuza konspirative për pastrim parash më 31 janar, 8 shkurt dhe 22 shkurt, ndërsa një themelues tjetër, Gutenberg Dos Santos u deklarua fajtor për akuzat e mashtrimit dhe pastrimit të parave për komplot më 21 tetor 2021, sipas deklaratës së 8 marsit.
Këto deklarime fajësie dërgojnë një mesazh të qartë se ne po vijmë pas të gjithë atyre që kërkojnë të shfrytëzojnë kriptovalutat për të kryer mashtrime,” shtoi Williams.
Related: "Shumë e lehtë" - Ponzi i rremë i studiuesit të kriptove mbledh 100 mijë dollarë në orë
Operatorët janë urdhëruar të humbin të ardhurat e tyre mashtruese të AirBit Club, të cilat përfshijnë monedhën fiat, pasuri të paluajtshme dhe Bitcoin. (BTC) Vlera kolektive është rreth 100 milionë dollarë.
Cointelegraph zbuloi se ka ende video të përfaqësuesve të AirBit Club që tregtojnë skemën e anëtarësimit në YouTube.
Skema shpesh përdorte hashtagun "#AirBitBillionaireClub" dhe ndahet disa histori të rreme suksesi të investitorëve në përpjekje për të joshur më shumë viktima.
Avokati i licencuar nga Kalifornia Scott Hughes, një avokat i akuzuar për pastrimin e të ardhurave të skemës, gjithashtu u deklarua fajtor për akuzat për pastrim parash më 2 mars.
Rodriguez, Millan, Aguilar, Chairez dhe Hughes do të dënohen në data të ndryshme midis qershorit dhe gushtit të këtij viti.
Revistë: 'Abstraksioni i llogarisë' i ngarkon kuletat Ethereum: Udhëzuesi i Dummies
Burimi: https://cointelegraph.com/news/airbit-club-execs-face-decades-in-prison-after-pleading-guilty-to-100m-fraud