Drejtuesit e klubit AirBit pranojnë akuzat për mashtrime të kriptomonedhave

Drejtuesit dhe operatorët kryesorë të mining kriptocurrency dhe biznesi tregtar AirBit Club kanë pranuar fajësinë për akuzat për mashtrim dhe pastrim parash.

Prokurori i SHBA Damian Williams tha:

“Të pandehurit përfituan nga zhurma në rritje rreth kriptomonedhës për të mashtruar viktimat që nuk dyshojnë në mbarë botën nga miliona dollarë me premtime të rreme.”

Vlera 100 milion dollarë e aseteve të përfshira

Të pandehurit duhet konfiskoj fitimet mashtruese të Airbit Club si pjesë e pranimit të fajit. Raportohet se përbëhet nga prona të sekuestruara ose të kufizuara, duke përfshirë pasuri të paluajtshme me vlerë 100 milionë dollarë, Bitcoin, dhe monedhën amerikane.

Avokati vuri në dukje se të pandehurit krijuan një mashtrim Ponzi dhe përdorën paratë e viktimave për ta financuar atë në vend që të minonin ose të shisnin kriptovaluta për investitorët.

Veçanërisht, lutja përfshin emrat e Pablo Renato Rodriguez, Gutemberg Dos Santos, Scott Hughes, Cecilia Millan, Karina Chairez dhe Jackie Aguilar.

Për më tepër, kompania shpesh nuk i respektoi kërkesat për tërheqje të viktimave, sipas Departamentit të Drejtësisë. DD nënvizoi se Portali Online AirBit Club hasi vonesa, justifikime dhe tarifa të fshehura që arrinin në më shumë se 50% të tërheqjes së kërkuar të viktimës që nga viti 2016.

AirBit Club u lançua për herë të parë në 2015.

Shkalla e parë e veprimit kundër AirBit Club

Për të bindur viktimat e tyre për të blerë AirBit, drejtuesit mbajtën ekspozita luksoze dhe prezantime intime në komunitet, sipas deklaratës. Përveç SHBA-së, ata thuhet se kanë shkuar edhe në Amerikën Latine, Azi dhe Evropën Lindore. Ata dyshohet se kanë grumbulluar pasuri, kanë blerë automjete të shtrenjta, bizhuteri dhe pallate me paratë e viktimave dhe kanë financuar ekspozita për të tërhequr më shumë investitorë.

Më herët në 2020, Zyra e Prokurorit të SHBA njoftoi zbërthimin e një aktakuze që akuzon drejtuesit e kompanisë për pjesëmarrje në një rrjet global mashtrimi dhe pastrimi parash. Në vitin, autorët kryesorë të mashtrimit të investimeve të kriptove u arrestuan.

Dos Santos u arrestua në Panama në gusht për pjesëmarrjen e tij në skemë.

Ndërsa gjyqtari nuk ka shpallur ende një dënim, Kongresi ka vendosur një dënim maksimal për këto raste. Për veprat e lidhura me konspiracion, fajtori mund të marrë një dënim me 20 vjet. Pastrimi i parave dhe vjedhja e telave marrin secila dy dekada. Dënimi më i lartë për mashtrim bankar është 30 vjet.