Pas WazirX, Valud është nën radarin e ED - Dekodimi i së vërtetës së plotë - Coinpedia - Fintech & Cryptocurreny News Media

Kompania e këmbimit të kriptove me bazë në Singapor – Valud ka rënë nën radarin e Drejtorisë së Zbatimit të Indisë (ED), agjencisë kundër pastrimit të parave të vendit. 

ED në një deklaratë për shtyp deklaroi se kishte kryer një kontroll në zyrën e Bangalore të Valud dhe kishte ngrirë asete me vlerë Rs. 370 crores (afërsisht 46 milion dollarë). Autoriteti rregullator ka lëshuar një urdhër për ngrirjen e bilanceve bankare dhe të portës së pagesave të Valud. 

ED ka nisur një hetim mbi disa platforma të shkëmbimit të aseteve dixhitale. Sipas një raporti nga Economic Times, ED po heton të paktën 10 shkëmbime kriptosh për gjoja se kanë ndihmuar firmat e huaja në pastrimin e parave duke përdorur kripto. Shumë shkëmbime të kriptove janë thirrur në korrik nga agjencia, duke kërkuar të dorëzojnë detaje dhe dokumente të caktuara. 

Agjencia ka vlerësuar se firmat e akuzuara kanë pastruar mbi Rs. 1000 crores (afërsisht 130 milion dollarë), në rastin e aplikacionit të kredisë së menjëhershme.

Në një deklaratë nga ED, ajo po shqyrtonte entitetin juridik të Flipvolt-Valud- i cili përmban "të ardhura të krimit që rrjedhin nga praktikat grabitqare të huadhënies" që më pas u transferuan jashtë vendit. Shkëmbimi i kriptove është akuzuar se ka ndihmuar procesin nëpërmjet kontrolleve të dobëta nga ED.

Valud lëshoi ​​një deklaratë duke deklaruar se pavarësisht bashkëpunimit me ED, rregullatori kishte vazhduar të ngrinte asetet e tij. Rreth 25 milionë dollarë asete kripto në kuletat e pishinës janë ngrirë. 

Shkëmbimi i kriptove nuk ishte dakord me urdhrin e ngrirjes dhe deklaroi se ED në mënyrë specifike ka thirrur një klient që kishte përfituar nga shërbimet e tyre. Megjithatë, ajo llogari u çaktivizua më vonë. 

Tjetër Step nga Valud

Blogu përmendi se Valud do të kërkojë këshilla ligjore për të siguruar që interesat e klientëve dhe kompanisë të mbrohen në rrjedhën e mëtejshme të veprimit. Shkëmbimi ndjek rreptësisht rregulloret KYC në çdo vend. Bursa ka siguruar gjithashtu se do të vazhdojë të bashkëpunojë me ED. 

Në raportin e ED përmendej se promotorët e kompanisë janë të pagjurmueshëm. U konstatua se disa subjekte guaska janë bërë nga disa shtetas kinezë dhe janë hapur edhe disa llogari të reja bankare në emër të drejtorëve mashtrues. Të dyshuarit ishin larguar nga India në dhjetor 2020.