Hajduti i akuzuar i Bitfinex Heather Morgan së shpejti do të fillojë punën si menaxhere e marketingut dhe zhvillimit të biznesit të një kompanie teknologjike në zyrën e tyre në Nju Jork, pavarësisht se përballet me akuza për pastrim parash prej 4.5 miliardë dollarësh.
Një gjykatës amerikan ka ndryshuar kohët e fundit kushtet e rapperKushtet e arrestit shtëpiak të saj, duke e lejuar atë të punojë në zyrën e Nju Jorkut të një kompanie teknologjike të pazbuluar nga ora 10 e mëngjesit deri në 8:30
Avokati i Bitfinex nuk zbulon emrin e kompanisë
Avokatët e të akuzuarve konfirmuan se emri i kompanisë nuk do të publikohej nga frika e hakmarrjeve dhe ngacmimeve.
“Ky informacion nuk është shënuar në këtë dosje publike për faktin se zonja Morgan ka qenë subjekt i komenteve nënçmuese dhe ngacmimeve në mediat sociale si rezultat i mbulimit intensiv mediatik të këtij rasti.” tha Eugene Gorokhov, avokati mbrojtës i Morgan.
Heather Morgan fillimisht postoi kërkimin e saj të punës për një pozicion marketingu, shitjeje ose zhvillimi biznesi në distancë në shtator 2022.
La Departamenti i Drejtësisë i SH.B.A. arrestoi Morganin dhe bashkëshortin e saj, Ilya Lihtenstein, në shkurt 2022 për vjedhjen e dyshuar prej 4.5 miliardë dollarësh Bitcoin nga Hong Kongu shkëmbye Bitfinex në 2016.
Çifti dyshohet se kaloi 94,000 nga 119,754 bitcoin të vjedhura përmes disa zinxhirëve bllokues përpara se t'i dërgonte në Lihtenshtajn. portofolin e kriptos. Thuhet se ata përdorën gjithashtu kripto me qendër privatësinë Monero për të frustruar më tej përpjekjet mjeko-ligjore të zbatimit të ligjit.
Dyshja përballet me dy dekada burg nëse i dënuar e komploteve për të kryer pastrim parash dhe mashtrim të qeverisë amerikane.
Heronjtë e rënë kripto lindin nga hiri
Hajduti i akuzuar i Bitfinex Morgan nuk është e vetmja figurë e diskutueshme e kriptove që kërkon të lindë nga hiri.
Themeluesit e Three Arrows Capital, Su Zhu dhe Kyle Davies kohët e fundit publikuan një pitch deck për të mbledhur 25 milionë dollarë një përpjekje të re kripto, GTX. Ish-fondi mbrojtës i Singaporit paraqiti kërkesën për falimentim pasi mori shumë hua për të bërë baste të levave për rritjen e çmimeve të kriptomonedhave.
Sipas prezantimit të parë për herë të parë nga The Block, GTX do të jetë një treg për pretendimet e kriptove për kreditorët e firmave të falimentuara të kriptove.
Tashmë, disa klientë të FTX janë vendosur tashmë për cent në dollar në tregjet ekzistuese. FTX ishte një shkëmbim kriptosh bahamian që paraqiti falimentimin më 11 nëntor 2022. Themeluesi i saj Sam Bankman-Fried përballet me tetë akuza penale në SHBA
Një tjetër figurë e dukshme vazhdon punën në një ekosistem të ri blockchain pavarësisht se është një figurë e kërkuar ndërkombëtarisht.
Krijuesi i TerraUSD, Do Kwon, vazhdon të kodojë dhe promovojë të renë Tokë 2.0 ekosistemi blockchain në një vend të pazbuluar pas TerraUSD-së së tij origjinale stablecoin kolapsi humbi investitorët rreth 40 miliardë dollarë në maj 2022.
Ndërsa autoritetet Singapore akuzojnë Kwon për shkelje të ligjit të tregjeve të kapitalit, koduesi nuk ka pranuar pothuajse asnjë keqbërje. Në vend të kësaj, Kwon pohon se dështimi i tij i vetëm ishte mos komunikimi i rreziqeve në mënyrë më të përmbledhur.
Alum Stanford ka mohuar akuzat për keqpërdorim të fondeve dhe mashtrim.
Për më të fundit të Be[In]Crypto Bitcoin (BTC) analiza, Kliko këtu.
Mohim përgjegjësie
BeInCrypto ka kontaktuar me kompaninë ose individin e përfshirë në histori për të marrë një deklaratë zyrtare në lidhje me zhvillimet e fundit, por ende nuk ka marrë përgjigje.
Burimi: https://beincrypto.com/bitfinex-money-laundering-accused-lands-tech-gig/