- Shërbimi Kombëtar i Taksave (NTS) i Koresë së Jugut po kryen një "ekzaminim të posaçëm tatimor" mbi Bithumb Korea dhe Bithumb Holdings.
- Autoritetet kanë shqyrtuar gjithashtu Kang Ji-yeon dhe Kang Jong-Hyeon, pronarët e vërtetë të supozuar të bursës.
Bithumb Korea dhe Bithumb Holdings janë subjekt i një "ekzaminimi të posaçëm tatimor" nga Shërbimi Kombëtar i Taksave (NTS) i Koresë së Jugut. Kjo është për të përcaktuar nëse Bitcoin [BTC] platforma në përputhje me ligjet lokale të taksave.
Nga policia janë hetuar edhe pronarët e dyshuar të vërtetë të bursës. Sipas një raporti të fundit, Bithumb do të jetë objekt i një hetimi nga Byroja e 4-të e Hetimit të Shërbimit Rajonal të Taksave të Seulit. Është e rëndësishme të mbani mend se kjo njësi trajton vetëm mosmarrëveshjet e pazakonta tatimore.
NTS supozohet se do të monitorojë transaksionet e brendshme dhe të jashtme të kompanisë për të konfirmuar operacionet tatimore të Bithumb. Veprimet e të akuzuarve do të hetohen më tej nga autoritetet.
Zhytje e thellë në këtë çështje
Sipas thashethemeve të shumta, një nga të akuzuarit ndodh të jetë aksioner i rëndësishëm i Bithumb. Ai regjistroi disa nga interesat e tij të biznesit, shtëpitë dhe automjetet në emër të vëllait të tij për të mbajtur një profil të ulët.
Kontrolle të ngjashme të taksave të Bithumb u kryen nga autoritetet në vitin 2018. Në atë kohë, ata morën 80 miliardë won (më shumë se 64 milionë dollarë) në tatimin mbi të ardhurat. Një ish-kryetar i Bitchumb u shfajësua nga akuzat për mashtrim që përfshinin 70 milionë dollarë më 3 janar.
Një zyrtar në aksionerin më të madh të Bithumb u zbulua gjithashtu i vdekur më 30 dhjetor - pak para se të shpallej vendimi i pafajësisë. Autoritetet në zonën e tij po e kërkonin për manipulim dhe përvetësim të çmimeve të aksioneve.
Vdekja e ekzekutivit ishte më e fundit në një varg miliarderësh të kriptomonedhave që vdiqën brenda një muaji nga njëri-tjetri, mes tyre edhe bashkëthemeluesit e Amber Group dhe MakerDAO.
Industria e Kriptove nën vëzhgim
Rregullatorët nga e gjithë bota kanë monitoruar nga afër tregun e kriptomonedhave në dritën e trazirave të fundit.
Bazuar në të dhënat rreth hakimeve dhe mashtrimeve të rëndësishme të disponueshme që nga viti 2012, hulumtimi i ri nga CoinJournal tregoi se dukuritë e hakimeve dhe mashtrimeve të kriptomonedhave u rritën me 27.66% nga viti 2021 në një nivel rekord në vitin 2022.
Burimi: https://ambcrypto.com/az-of-what-went-wong-with-bithumb-exchange-and-the-road-ahead/