Tech

7 detaje në padinë e CFTC kundër Binance që mund të keni humbur

03/28/2023
Lajme Bitcoin Ethereum

Padia e papritur nga Komisioni i Tregtisë së të Ardhmes së Mallrave (CFTC) kundër shkëmbimit të kriptove Binance dërgoi valë tronditëse në të gjithë tregjet sot. 

Përveç akuzave për manipulim të tregut dhe mungesë të përpjekjeve për pajtueshmëri, rregullatori ka akuzuar gjithashtu shkëmbimin për mosbashkëpunim me fletëthirrjet hetimore dhe errësimin e vendndodhjes së zyrave të tij ekzekutive. Binance ka hedhur poshtë shumë nga akuzat.

Megjithatë, djalli është në detaje kur bëhet fjalë për ankesën prej 74 faqesh. Këtu janë disa fragmente interesante që mund t'i keni humbur.

Shenjat e etiketuara si mallra

Ndryshe nga pohimet e shefit të Komisionit të Letrave me Vlerë dhe Shkëmbimit të Shteteve të Bashkuara, Gary Gensler për asetet kripto, padia më e fundit e CFTC ka etiketuar Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Litecoin (LTC) dhe Tether (USDT) dhe Binance USD (BUSD) si mallra.

Më parë këtë vit, SEC argumentoi se BUSD është një "siguri e paregjistruar" në njoftimin e saj të Wells kundër Paxos. Gensler në shumë raste ka argumentuar gjithashtu se pothuajse të gjitha asetet kripto janë letra me vlerë, me përjashtim të Bitcoin.

Sheila Warren, CEO i Këshillit Crypto për Inovacionin tha se deklarata është një “goditje e fuqishme në harkun e SEC” dhe mund të ketë implikime të rëndësishme për industrinë dhe për të cilën rregullatori do të ketë autoritetin përfundimtar.

Ndërkohë, shefi ligjor i Coinbase, Paul Grewal kritikoi mungesën e marrëveshjes midis dy rregullatorëve amerikanë, duke deklaruar:

Imazh

“Një letër me vlerë me sa duket mund të jetë edhe një mall, përveç rasteve kur nuk është. Dhe kjo varet nga cili rregullator kërkoni dhe kur. Nëse jeni të hutuar, nuk jeni vetëm. A është vërtet ky ligji më i mirë amerikan që ofron?”

Telefoni i CZ u qas

Drejtori i Përgjithshëm i Binance, Changpeng Zhao, është emëruar si i pandehur dhe është veçuar vazhdimisht gjatë ankesës.

Interesante, CFTC deklaroi se ishte në gjendje të mblidhte prova duke mbledhur zinxhirë tekstesh të sinjalit dhe biseda në grup nga "telefoni i Zhaos". Shumë njerëz tani po pyesin se si ishte e mundur kjo.

"Zhao ka komunikuar përmes Signal me funksionin e fshirjes automatike të aktivizuar me shumë oficerë, punonjës dhe agjentë të Binance për qëllime të ndryshme," tha CFTC.

Akuzat për veprimtari terroriste

Një tjetër pretendim befasues nga rregullatori i mallrave akuzon punonjësit e firmës se e dinin se platforma e saj kishte lehtësuar "veprimtaritë e paligjshme".

"Në brendësi, oficerët, punonjësit dhe agjentët e Binance kanë pranuar se platforma Binance ka lehtësuar aktivitete potencialisht të paligjshme."

Ai i referohej në mënyrë specifike një incidenti të shkurtit 2019, në të cilin ish-shefi i pajtueshmërisë Samuel Lim mori informacion "në lidhje me transaksionet e HAMAS". Sipas dosjes, Lim i shpjegoi një kolegu se terroristët zakonisht dërgojnë "shuma të vogla" pasi "shumat e mëdha përbëjnë pastrim parash".

Fragment nga padia CFTC. Burimi: Gjykata e Qarkut e Rrethit Verior të Illinois

Një njeri në krye

Sipas ankesës, CFTC ka pretenduar se Zhao zotëronte dhe kontrollonte dhjetëra subjekte që operojnë platformën Binance si një "ndërmarrje e zakonshme".

Ai citoi një shembull të CEO që miratoi personalisht shpenzimet e vogla të zyrës dhe paguan për shërbimet e kompanisë si Amazon Web Services me kartën e tij personale të kreditit.

Fragment nga padia CFTC. Burimi: Gjykata e Qarkut e Rrethit Verior të Illinois

Përfitimet e programit VIP

Ndërkohë, një program “VIP” i Binance me tarifa dhe përfitime preferenciale është shqyrtuar gjithashtu nga rregullatori.

Përveç inkurajimit të pretenduar të klientëve për të përdorur rrjete private virtuale (VPN) për të hyrë në platformë, CFTC gjithashtu pretendoi se një pjesë e përfitimeve për klientët VIP ishte se atyre iu dha "njoftim i menjëhershëm" për çdo hetim të zbatimit të ligjit në lidhje me llogarinë e tyre.

Fragment nga padia CFTC. Burimi: Gjykata e Qarkut e Rrethit Verior të Illinois

“Zhao donte që klientët amerikanë, përfshirë klientët VIP, të bënin transaksione në Binance sepse ishte fitimprurëse për Binance që t'i mbante këta klientë,” pretendohet ai.

Injorimi i kërkesave rregullatore të SHBA

CFTC gjithashtu akuzoi Binance se ishte i vetëdijshëm për kërkesat rregullatore të SHBA, por i injoronte ato dhe merrte "vendime të qëllimshme strategjike për t'iu shmangur ligjit federal".

Regjistrimi i referohet mesazheve të brendshme midis drejtuesve të Binance në vitin 2018 në lidhje me strategjinë e saj për shkëmbimin në SHBA dhe respektimin e sanksioneve të vendosura nga rregullatorët për shkëmbimin global.

Fragment nga padia CFTC. Burimi: Gjykata e Qarkut e Rrethit Verior të Illinois

Gjobat dhe masat ndaluese

Në fund të dokumentit, rregullatori i mallrave tha se po kërkon gjoba monetare, heqje të çdo fitimi nga tregtimi, paga, komisione, hua ose tarifa të marra nga veprimet e tyre të supozuara të gabuara, së bashku me pagesën e gjobave për të zgjidhur hetimet.

Ai gjithashtu urdhëron një urdhër të përhershëm kundër shkeljeve të mëtejshme.

Related: CEO i Binance CZ hedh poshtë akuzat për manipulim të tregut

CFTC "nuk e humb kohën e tij në goditje - ai shkon drejt e në nokaut," tha Warren nga Këshilli Crypto për Inovacionin.

Binance tashmë ka hedhur poshtë një sërë pretendimesh dhe pretendimesh nga rregullatori i mallrave, duke lënë të kuptohet se një përgjigje më e thelluar po vjen. 

Më 28 mars, CZ iu përgjigj asaj që ai e quajti një "ankesë civile të papritur dhe zhgënjyese", duke deklaruar se kompania ka bashkëpunuar me CFTC për dy vitet e fundit.

Në komentet për Cointelegraph, një zëdhënës nga Binance ka pohuar se shkëmbimi ruan blloqe të vendit për qytetarët amerikanë, pavarësisht se ku jetojnë në botë.

"Në përputhje me pritshmëritë rregullatore globalisht, ne kemi zbatuar një qasje të fuqishme "tre linjat e mbrojtjes" ndaj rrezikut dhe pajtueshmërisë, e cila përfshin, por nuk kufizohet, në:

  • Sigurimi i KYC i detyrueshëm për të gjithë përdoruesit në mbarë botën
  • Ruajtja e blloqeve të vendit për këdo që është banor i SHBA
  • Bllokimi i kujtdo që identifikohet si shtetas amerikan, pavarësisht se ku jeton në botë
  • Bllokimi për çdo pajisje që përdor një ofrues celular në SHBA
  • Bllokimi i hyrjeve nga çdo adresë IP e SHBA
  • Parandalimi i depozitave dhe tërheqjeve nga bankat amerikane për kartat e kreditit”