2 venezuelianë dhe 5 rusë akuzohen për përdorimin e kriptomonedhës për t'iu shmangur sanksioneve

Shtetet e Bashkuara njoftuan sot heqjen e një rrjeti ruso-venezuelian që përdorte Tether (USDT) për të tregtuar jashtë strukturës tradicionale bankare, duke shmangur kështu sanksionet ndërkombëtare.

Një nga skenarët gjeopolitikë më të diskutuar për kriptovalutat është aftësia e tyre për t'iu shmangur kufizimeve financiare konvencionale të vendosura nga fuqitë botërore kundër kundërshtarëve të tyre - por kjo zgjidhje po bëhet gjithnjë e më e vështirë për t'u ekzekutuar.

Pak orë më parë, Departamenti Amerikan i Drejtësisë njoftoi se po ngrinte akuza kundër pesë shtetasve rusë dhe dy venezuelas të akuzuar për mbajtjen e një rrjeti global të pastrimit të parave, kontrabandës dhe tregtisë me kompanitë e sanksionuara, veçanërisht ato shtetërore venezueliane. Petroleos de Venezuela, SA (PDVSA).

Sipas një shtyp, Zyra e Prokurorit të SHBA për Distriktin Lindor të Nju Jorkut ngriti 12 akuza kundër shtetasve rusë Yury Orekhov, Svetlana Kuzurgasheva, Artem Uss, Timofey Telegin, Sergey Tulyakov dhe Venezuelianëve Juan Fernando Serrano dhe Juan Carlos Soto.

Sipas DD-së, Serrano dhe Soto lehtësuan tregtinë e qindra milionë fuçive të naftës që u dërguan më pas te blerësit rusë dhe kinezë përmes ndërmjetësimit të Orekhov dhe Uss. Ndërkohë, Orekhov dhe Kuzurgasheva akuzohen për kontrabandë të teknologjisë ushtarake në Rusi në shkelje të interesave të SHBA.

Dokumenti shpjegon se rusët përdorën disa kompani ndërmjetëse për të lehtësuar pagesat. Përveç kësaj, ata bënë disa transferta miliona dollarësh në kriptovaluta për të shmangur sanksionet.

Sipas burimeve të cituara nga Blloku, Orekhov i tha një bashkëpunëtor: “Pa shqetësime, pa stres. Sapo të fillojmë ankorimin, do të transferohemi menjëherë. USDT funksionon shpejt si SMS.”

Rasti është nën përgjegjësinë e Seksionit të Sigurisë Kombëtare dhe Krimit Kibernetik të Zyrës. Në krye të prokurorisë është ndihmësi i prokurorit amerikan Artie McConnell. Arrestimet dhe akuzat ishin rezultat i një përpjekjeje të përbashkët midis agjencive të zbatimit të ligjit të SHBA-së, Gjermanisë dhe Italisë.

Rusia, Venezuela dhe Ukraina: Kriptovalutat hyjnë në skenë

PDVSA ishte sanksionuar gjatë administratës së Donald Trump së bashku me kriptomonedhën zyrtare të vendit, Petro. Si rezultat i sanksionet, Shtetet e Bashkuara eliminuan në mënyrë efektive mundësinë që Venezuela të vendoste marrëdhënie normale tregtare me çdo vend në botë.

Sipas sanksioneve, Shtetet e Bashkuara penguan në mënyrë efektive Venezuelën të vendoste marrëdhënie normale tregtare me shumicën e vendeve në botë, pasi kushdo që tregton me kompaninë e naftës është i ekspozuar ndaj pamundësisë për të mbajtur marrëdhënie tregtare me fuqinë e Amerikës së Veriut, si dhe përballet me të tjera fizike. dhe pasojat monetare.

Sipas burimeve të cituara nga media venezueliane, kjo lëvizje politike i shkaktoi humbje Venezuelës në masën 240 miliardë dollarë. Lajmet e fundit.

Ndërkohë, sanksionet kundër Rusisë u intensifikuan pas pushtimit të Ukrainës. Përdorimi i kriptomonedhave ka luajtur një rol të rëndësishëm në këtë luftë, siç ka mundur të marrë Ukraina afër 100 milionë dollarë, duke e lejuar atë të blejë pajisje ushtarake, duke përfshirë jelekët, maskat e ngrohjes, ushqimin për trupat, pajisjet e komunikimit dhe ilaçet.

Në mënyrë të ngjashme, milicitë ruse kanë marrë donacione në kriptomonedha për të mbështetur kauzën e tyre - megjithëse në shuma më të vogla— dhe ligjvënësit në mbarë botën kanë forcat e bashkuara për të parandaluar Rusinë që të jetë në gjendje të përdorë kriptovalutat në avantazhin e saj në të njëjtën mënyrë që ka Ukraina.