Edhe para ardhjes së kriptos P2E, ekspertët kundër pastrimit të parave kanë vënë në dukje rreziqet e paligjshme të financave rreth lojërave në internet. Në vitin 2019, studiuesit në Institutin Mbretëror të Shërbimeve të Bashkuara, në Mbretërinë e Bashkuar...
tag: i paligjshëm
Rregullimi i kriptove në Evropë: midis aktiviteteve të ligjshme dhe të paligjshme
Legjislativi evropian po lëviz në të gjithë bordin për të rregulluar çdo gjë që mund të ketë të bëjë me kriptovalutat dhe, në përgjithësi, me të gjitha kripto-asetet. Aspektet që duket se janë më afër t...
Zotërimet 'ilegale' të kriptove të Koresë së Veriut janë ndikuar shumë nga rrëzimi i tregut
Rrëzimi i fundit i tregut të kriptove e ka lënë Korenë e Veriut me miliona dollarë humbje në asetet e vjedhura të kriptove dhe mund të ndikojë në financimin e programit të saj të armëve, raportoi Reuters. Bitcoin (BTC) r...
Dogecoin me vlerë miliona të lidhura me aktivitet të paligjshëm, përfshirë terrorizmin: eliptik
Sipas një raporti të ri nga firma analitike blockchain E...
Dogecoin me miliona vlerë të lidhur me aktivitet të paligjshëm
Çmimi i Dogecoin në kohën e shkrimit – 0.06245 dollarë Infowars deri më tani ka mbledhur më shumë se 1,700 dollarë (1,383 £) në Dogecoin Kapaciteti i tij i tregut është ulur me 1% gjatë 24 orëve të fundit Dogecoin është shoqëruar në mënyrë progresive...
Ish-menaxheri i lartë i Huobi i akuzuar për tregti të paligjshme: Raport
Autoritetet e Hong Kongut po ndjekin penalisht një ish-menaxher të lartë në shkëmbimin e kriptove Huobi, duke e akuzuar atë se ka fituar në mënyrë të paligjshme 5 milionë dollarë duke tregtuar fshehurazi kundër kompanisë. Sipas një raporti të The Financi...
Ekzekutivi nga Crypto Exchange Huobi akuzohet se ka fituar 5,000,000 dollarë nëpërmjet tregtisë së paligjshme: Raport
Shkëmbyesi i kriptove Huobi thuhet se po padit një ish-ekzekutiv të akuzuar për grumbullimin e 5 milionë dollarëve në Tether (USDT) duke tregtuar fshehurazi kundër një llogarie kompanie nën kontrollin e tij. Financial Times raporton...
Ish-punonjësi i Huobi akuzohet për tregti të paligjshme
Një ish-menaxher i lartë në Huobi, një nga shkëmbimet më të mëdha të kriptove në botë, po ndiqet penalisht në port pasi ai kishte krijuar 5 milionë dollarë në tregtinë QT kundër një organizate...
Huobi akuzon ish-menaxherin e lartë për tregti të paligjshme
Një ish-menaxher i lartë në shkëmbimin e kriptove Huobi është akuzuar për tregti të paligjshme, sipas një raporti nga Financial Times. Në raport thuhej se Huobi ka ngritur një padi kundër Chen Boli...
Raporti BIS: Rregullatorët duhet të përcaktojnë nëse vlera e nxjerrë nga minatori (MEV) është e paligjshme
Banka për Shlyerjet Ndërkombëtare ka botuar kohët e fundit një dokument kërkimor dhe ka barazuar vlerën e nxjerrë nga minatorët (MEV) me aktivitetet e paligjshme në tregjet konvencionale, si p.sh.
Raporti CipherTrace tregon një rënie të aktivitetit të paligjshëm në ekosistemin e kriptove
? Dëshironi të punoni me ne? CryptoSlate po punëson për një pjesë të vogël të pozicioneve! Mes kushteve ekstreme të tregut, një raport i 13 qershorit nga CipherTrace detajon zhvillimet pozitive në ekosistemin e kriptove, sugjeron...
Përdorimi i paligjshëm i kriptove si përqindje e përdorimit total ka rënë: Raporto
Aktiviteti i paligjshëm i kriptomonedhës në vitin 2021 dhe në tremujorin e parë të 2022 ka rënë si përqindje e aktivitetit të përgjithshëm të kriptomonedhave, sipas firmës së mjekësisë ligjore të bllokut, CipherTrace. Kriptovaluta në...
Binance përdoret për të pastruar mbi 2.3 miliardë dollarë fonde të paligjshme, tregon hetimi
Shkëmbyesi më i madh në botë i kriptovalutave Binance thuhet se ka vepruar si një kanal për pastrimin e parave të paligjshme që tejkalojnë mbi 2.3 miliardë dollarë në pesë vjet. Binance dyshohet se është përdorur nga hakerat, droga ...
Teknologjia e re thjeshton hetimet për përdorimin e paligjshëm të kriptove
Agjencitë e zbatimit të ligjit në SHBA kanë hyrë me shpejtësi në mjetet hetimore të kriptomonedhave. Një ofertë e re në treg synon të kondensojë zinxhirët e transaksioneve të kriptove në kohë lehtësisht të shikueshme...
Bitcoin përdoret kryesisht në ekonominë e fshehtë për aktivitete të paligjshme
Ben Bernanke thotë se përdorimi kryesor i bitcoin është kryesisht për aktivitetet e ekonomisë nëntokësore Çmimi i BTC në kohën e shkrimit – 30,350.79 dollarë Kapaciteti i tregut të BTC është rritur me 3% në 24 orët e fundit.
Bitcoin përdoret kryesisht në ekonominë e fshehtë për aktivitete të paligjshme – Lajmet e veçuara të Bitcoin
Ish-kryetari i Rezervës Federale Ben Bernanke thotë se përdorimi kryesor i bitcoin është “kryesisht për aktivitetet e ekonomisë nëntokësore dhe shpesh gjëra që janë të paligjshme ose të paligjshme”. Ai shtoi, “Unë nuk mendoj se bitcoin ...
Aktivitetet e paligjshme në sektorin e deFi-së shihen në rritje në dy vitet e fundit: Analiza zinxhirore
Transaksionet e paligjshme të kriptomonedhave në sektorin e financave të decentralizuara (DeFi) janë rritur gjatë dy viteve të fundit, sipas raportit të Web3 Safety & Compliance nga Chainalysis. Gjatë...
Qeveria e Mbretërisë së Bashkuar do të prezantojë projekt-ligj për të trajtuar financat e paligjshme
Mbretëria e Bashkuar do të prezantojë një projekt-ligj për të trajtuar financat e paligjshme, tha Princi Charles në fjalimin e Mbretëreshës, teksa shënoi hapjen e Parlamentit. “Do të paraqitet një projekt-ligj për të forcuar më tej...
Shumë fonde të paligjshme kripto janë marrë nga Shërbimi Sekret
Shërbimi Sekret ka mbledhur deri në 102 milionë dollarë në kripto të paligjshme Shërbimi Sekret ka zbuluar disa përpjekje për të pastruar paratë. 102 milionë dollarë burojnë nga më shumë se 250 raste të veçanta.
Shërbimi Sekret ka marrë shumë kripto të paligjshme
Shërbimi Sekret i Shteteve të Bashkuara po punon shumë për të goditur përdorimin e paligjshëm të kriptove. Në kohën e shkrimit, një raport i ri është lëshuar që pretendon se Shërbimi Sekret ka grumbulluar deri në 102 dollarë...
AUSTRAC lëshon 2 udhëzues të rinj për të ndihmuar në zbulimin e përdorimit të paligjshëm të kriptove
Agjencia australiane e zbatimit të pajtueshmërisë financiare AUSTRAC ka lëshuar dy udhëzues të rinj për të ndihmuar entitetet të dallojnë kur klientët përdorin kripto për mjete të paligjshme ose kur detyrohen të paguajnë ...
Robert Taylor akuzohet në skemën e paligjshme të ATM Bitcoin
Një burrë është akuzuar për drejtimin e disa ATM-ve të paligjshme të bitcoin dhe kriptove në Nju Jork që ishin vendosur në lavanderi në të gjithë shtetin. Robert Taylor, 35 vjeç, është akuzuar për krime...
Bjellorusia miraton procedurën ligjore për sekuestrimin e kriptomonedhës së paligjshme – Rregullore Bitcoin News
Duke zbatuar një dekret presidencial të nënshkruar së fundmi, qeveria e Bjellorusisë ka prezantuar një procedurë që lejon shtetin të konfiskojë zotërimet e monedhave dixhitale. Ky veprim do t'i japë autorizimeve të zbatimit të ligjit...
Ministri i Financave i Indisë thotë se kripto mund të përdoret për aktivitete të paligjshme
Ministrja e Financave e Indisë, Nirmala Sitharaman, beson se kripto mund të ndihmojë në lehtësimin e financimit të terrorizmit dhe pastrimit të parave. Ajo e tha këtë gjatë takimit të Ministrave të Financave të G20-ës dhe takimit qendror të Ba...
Rregulla të reja për të ndaluar flukset e paligjshme në BE përmes Aseteve Crypto
Rregullorja është e rëndësishme për BE-në e re kundër paketës së shmangies së paligjshme të taksave Pika është të garantojë që burimet kripto mund të ndiqen në mënyrë të ngjashme me lëvizjet e zakonshme të parave. Ka një mungesë rregullash f...
Rregulla të reja për të ndaluar flukset e paligjshme në BE përmes Cryptoassets
Rregullorja është e rëndësishme për BE-në e re kundër paketës së shmangies së paligjshme të taksave Pika është të garantojë që burimet kripto mund të ndiqen në mënyrë të ngjashme me lëvizjet e zakonshme të parave. Ka një mungesë rregullash f...
Çfarë duhet të dini për seancën e sotme të Senatit mbi përdorimin e paligjshëm të kriptos në Rusi
Komiteti Bankar i Senatit po pret të enjten një seancë dëgjimore mbi përdorimin e kriptove në financat e paligjshme. Seanca dëgjimore pason një valë shqetësimesh spekulative se Rusia do të përdorë kriptomat për të shmangur sanksionet e fundit...
Coinjoin mjet përzierës BTC për të bllokuar transaksionet e paligjshme
CoinJoin, një mjet popullor i përzierjes së Bitcoin (BTC), do të bllokojë transaksionet e lidhura ose të shënuara si të paligjshme. Njoftimi erdhi nga llogaria zyrtare e Wasabi Wallet në Twitter, pjesë e së cilës është edhe Coinjoin...
Sudani hedh poshtë akuzat e paligjshme ruse për kontrabandën e arit – Lajmet e veçuara të Bitcoin
Sudani ka mohuar pretendimet se subjektet ruse kanë kontrabanduar qindra ton ar të paligjshëm nga territori i tij. Zyrtarët i kanë quajtur akuzat lajme të rreme dhe sugjerojnë se Sudani në fakt po shikon...
Malajzia po humbet fuqinë ndaj minatorëve të paligjshëm të kriptove
Njerëzit po vjedhin energjinë në Malajzi. Pse? Sepse ata po kërkojnë të pasurohen përmes minierave të kriptove, dhe tani kompania kombëtare e shërbimeve publike përgjegjëse për përdorimin e energjisë elektrike ka disa ide se po funksionon për të...
Coinbase ndalon disa llogari të paligjshme nga Rusia
Coinbase – një nga shkëmbimet më të mëdha dhe më të njohura të kriptomonedhave në botë – njoftoi në fillim të javës se po ndërmerr veprime të rënda kundër llogarive ruse në platformën e saj. Shoqëria...
Në dritën e sanksioneve të Rusisë, Senati do të mbajë seancë dëgjimore për kripto në financa të paligjshme
reklama Senati po shqyrton përdorimin e kriptove në evazion sanksionesh javën e ardhshme. Komisioni Bankar i Senatit shpalli seancën dëgjimore, me titull “Të kuptojmë rolin e aseteve dixhitale në...