DoJ i SHBA-së akuzon promotorët e Baller Ape Club NFT në mashtrimin e tërheqjes së qilimave

Të enjten, më 30 qershor, Departamenti i Drejtësisë i SHBA-së ngriti akuza kundër një personi që promovonte tokenat e pandryshueshme të "Baller Ape Club", në atë që duket të jetë një mashtrim i supozuar për tërheqjen e qilimave. DD e SHBA thuhet se ka emëruar pesë persona të përfshirë në skemat e mashtrimit të kriptove, të cilat së bashku mblodhën më shumë se 130 milionë dollarë nga investitorët.

Në një deklaratë të lëshuar të enjten, Departamenti i Drejtësisë së SHBA akuzoi një shtetas vietnamez 26-vjeçar Le Anh Tuan për kryerjen e mashtrimit me tela dhe pastrimit ndërkombëtar të parave duke përdorur NFT-të "Baller Ape". Departamenti i Drejtësisë shtoi se Tuan po komplotonte për të vjedhur më shumë se 2.6 milionë dollarë nga investitorët.

Baller Ape Club shiti NFT-të Baller Ape me figura të ndryshme vizatimore. Menjëherë pas shitjes së grupit të parë të NFT-ve, Tuan dhe shokët e tij komplotist u angazhuan në një qilim duke mbyllur projektin dhe duke ikur me paratë e investitorëve.

Bazuar në analitikën e blockchain, Departamenti i Drejtësisë zbuloi se Tuan dhe bashkëpunëtorët e tij komplotistë pastronin paratë e investitorëve duke përdorur "prerje zinxhir". Kjo është një metodë popullore e pastrimit të parave që përfshin konvertimin e një monedhe në lloje të tjera fondesh dhe lëvizjen e tyre nëpër zinxhirë të shumtë të bllokut duke përdorur shërbime të decentralizuara shkëmbimi për të errësuar gjurmët e financimit. Nëse shpallet fajtor, Tuan mund të përballet gjithashtu me 40 vjet burg.

DoJ e SHBA zbulon skemën Ponzi prej 100 milionë dollarësh

Përveç Tuan, Departamenti i Drejtësisë i SHBA-së ngriti akuza të veçanta kundër tre individëve për grumbullimin e mbi 100 milionë dollarëve në një skemë globale Ponzi. Emerson Pires dhe Flavio Goncalves me bazë në Brazil janë akuzuar për drejtimin e platformës mashtruese të investimeve të kriptove EmpiresX. Përveç kësaj, banori i Floridës, Joshua David Nicholas, është akuzuar se ka vepruar si një "tregtar koke". Duke folur për këtë çështje, Prokurorja e SHBA Tracy L. Wilkison për Distriktin Qendror të Kalifornisë tha:

“Këto raste shërbejnë si një kujtesë vendimtare se disa artistë mashtrues fshihen pas fjalëve të modës, por në fund të fundit ata thjesht po kërkojnë të ndajnë njerëzit nga paratë e tyre. Ne do të vazhdojmë të punojmë me partnerët tanë të zbatimit të ligjit për të edukuar dhe mbrojtur investitorët e mundshëm për investimet tradicionale dhe ato të modës.”

Mashtrimet e tërheqjes së qilimave janë rritur gjatë vitit të kaluar veçanërisht në tregun NFT.

Bhushan është një entuziast i FinTech dhe mban një aftësi të mirë për të kuptuar tregjet financiare. Interesi i tij për ekonomi dhe financë tërheq vëmendjen e tij drejt teknologjive të reja në zhvillim Blockchain dhe tregjet Cryptocurrency. Ai është vazhdimisht në një proces mësimi dhe e mban veten të motivuar duke shkëmbyer njohuritë e tij të fituara. Në kohën e lirë, ai lexon romane trillime dhe ndonjëherë eksploron aftësitë e tij të kuzhinës.

Përmbajtja e paraqitur mund të përfshijë mendimin personal të autorit dhe i nënshtrohet kushteve të tregut. Bëni hulumtimin tuaj të tregut përpara se të investoni në kriptovaluta. Autori ose botimi nuk mban asnjë përgjegjësi për humbjen tuaj personale financiare.