Ish-punonjësi i OpenSea akuzohet zyrtarisht për tregtimin e brendshëm të NFT

Departamenti i Drejtësisë i Shteteve të Bashkuara (DOJ) ka akuzuar Nathaniel Chastain, një ish-punonjës në tregun NFT OpenSea, për mashtrim me tela dhe pastrim parash që përfshin tregtimin e brendshëm në tokenat e pandryshueshëm (NFT). Departamenti vuri në dukje se kjo është padia e tij e parë për tregtimin e brendshëm që përfshin asetet dixhitale.

DD akuzon ish-punonjësin e OpenSea për tregti të brendshme

Në një deklaratë zyrtare për shtyp, DD tha se i pandehuri u arrestua në orët e para të së mërkurës. Departamenti pretendon se Chastain ka përfituar nga roli i tij i punësimit në OpenSea për të kryer krimin duke nxjerrë informacion konfidencial mbi atë që NFT-të do të shfaqeshin në faqen e internetit të platformës përpara se ato të lëshoheshin zyrtarisht.

Për përfitimet e tij financiare personale, midis qershorit dhe shtatorit 2021, i pandehuri fitoi një numër të madh të NFT-ve përpara se ato të listoheshin në OpenSea.

Pas lançimit të NFT-ve në OpenSea, Chastain më pas shiti të tijat, duke marrë të ardhura dy deri në pesë herë më shumë se shuma që ai bleu fillimisht asetet. I pandehuri dyshohet se ka përdorur kuleta anonime të kriptove dhe llogaritë e OpenSea për të turbulluar transaksionet e tij,

"Chastain lançoi një skemë të vjetër për të kryer tregtimin e brendshëm duke përdorur njohuritë e tij për informacionin konfidencial për të blerë dhjetëra NFT përpara se ato të shfaqen në faqen kryesore të OpenSea," tha ndihmësdrejtori i FBI-së, Michael J. Driscoll.

OpenSea heton tregtimin e brendshëm

Prokurori i SHBA Damian Williams tha se akuza tregon përpjekjet e departamentit për të trajtuar tregtimin e brendshëm që përfshin tregjet e aksioneve dhe asetet dixhitale.

Nëse shpallet fajtor, 31-vjeçari rrezikon 20 vite burg. Megjithatë, dënimi i tij do të përcaktohet nga gjyqtari i caktuar.

Vlen të përmendet se në shtator 2021, OpenSea njoftoi se po kryente shkelje të tregtisë së brendshme ndaj të pandehurit dhe e liroi atë nga roli i tij në firmë.

Tregtimi i brendshëm në Crypto

Ndërkohë, ky nuk do të jetë rasti i parë i tregtimit të brendshëm që përfshin kripto. Në vitin 2018, shkëmbimi kryesor i kriptove Coinbase u përball me një padi nga klientët për neglizhencë lidhur me një skemë të supozuar të tregtimit të brendshëm të Bitcoin Cash (BCH).

Një fundit raportojnë nga Wall Street Journal (WSJ) sugjeron se skemat e tregtimit të brendshëm po bëhen shumë të njohura. Raporti zbuloi se investitorë të shumtë të kriptove përfituan nga njohuritë e brendshme se kur shkëmbimet do të listojnë argumentet.