Sipas raportit të ri nga The Australian Financial Review, një rreth i brendshëm njerëzish që përdorin një grup bisedash Signal "Wirefraud".
Grupi i bisedës së sinjalit të FTX: "Wirefraud"
Anëtarët e rrethit të brendshëm të pushtetit në shkëmbimin e kriptomonedhave të shembur FTX formuan një grup bisedash. Ata po e përdornin atë për të dërguar informacione sekrete në lidhje me operacionet përpara dështimit spektakolar të kompanisë.
Sipas raportit, themeluesit e FTX, Sam Bankman-Fried (SBF), Gary Wang, ish-Drejtor i Inxhinierisë së FTX, Nishad Singh dhe ish-CEO i Alameda, Caroline Ellison, po përdornin këtë grup bisede për të dërguar informacione të koduara në lidhje me operacionet e tyre.
Në raportin e mëposhtëm, SBF u përgjigj me një postim në Twitter dhe nuk u pajtua me këtë fakt. Ai shkroi, “Nëse kjo është e vërtetë, atëherë unë nuk kam qenë anëtar i atij rrethi të brendshëm. (Jam shumë i sigurt se është thjesht e rreme; nuk kam dëgjuar kurrë për një grup të tillë.)”
Megjithatë, ky ishte postimi i fundit i SBF në Twitter, pasi ai u arrestua nga autoritetet në Bahamas më vonë atë ditë. Arrestimi u pasua me kërkesë të qeverisë amerikane dhe u realizua nga Forcat e Ligjit Bahamian.
Sipas një aktakuze të pavulosur së fundmi të lëshuar nga Distrikti Jugor i Nju Jorkut, Departamenti i Drejtësisë (DOJ) po e akuzon SBF-në me gjashtë akuza për mashtrim, një akuzë për komplot për të kryer pastrim parash dhe një akuzë shtesë për komplot për të mashtruar Shtetet e Bashkuara. Shtetet dhe ligjet për financimin e fushatës.
Këtu akuzat e mashtrimit përfshijnë konspiracion për të kryer mashtrime me klientët, mashtrim me huadhënës, mashtrim me mallra dhe mashtrim me letrat me vlerë.
Përveç kësaj, Komisioni Amerikan i Letrave me Vlerë dhe Shkëmbim (SEC) gjithashtu njoftoi se po akuzon bashkëthemeluesin e FTX për mashtrimin e investitorëve të bursës.
Sipas raportit të CNBC, Komiteti i Shërbimeve Financiare të Dhomës së Përfaqësuesve mbajti një seancë dëgjimore të martën mbi kolapsin e FTX dhe arrestimin e SBF të hënën mbrëma në Bahamas. CEO i ri i shkëmbimit të kriptove të shembur, John J. Ray, dhe dëshmitari i vetëm i panelit, u tha ligjvënësve se kompania nuk kishte “asnjë mbajtje të të dhënave”. Ata po përdornin softuerin e kontabilitetit QuickBooks për të gjurmuar portofolin e tij shumë miliardë dollarësh.
Të martën, SBF u paraqit në gjykatë me avokatin e tij të sapo punësuar, Mark Cohen dhe ekipin e tij ligjor. Ata po i kërkuan gjykatëses Bahamian Joanne Ferguson-Pratt të lirojë SBF me kusht. Por, në fund të seancës, gjyqtari Ferguson-Pratt e mohoi kërkesën e SBF-së për t'u liruar me kusht dhe e dërgoi atë në një burg Bahamian deri më 8 shkurt 2023.
Burimi: https://www.thecoinrepublic.com/2022/12/15/wirefraud-a-chat-group-formed-by-the-ftxs-lead-members/