Komisioni Amerikan i Letrave me Vlerë dhe Shkëmbim (SEC) njoftoi të hënën se ngriti akuza kundër 16 të pandehurve për pjesëmarrje në skemat mashtruese shumëvjeçare të aksioneve të qindarkave që gjeneruan më shumë se 194 milionë dollarë të ardhura të paligjshme.
Sipas shtyp, personat që dyshohet se janë përfshirë në parcelat e pompës dhe deponive janë të vendosur në Bahamas, Ishujt e Virgjër Britanikë, Bullgari, Kanada, Ishujt Kajman, Monako, Spanjë, Turqi dhe Mbretërinë e Bashkuar.
Sipas ankesave të KSHZ-së të paraqitura në Gjykatën e Qarkut të Shteteve të Bashkuara për Distriktin Jugor të Nju Jorkut, të gjithë të pandehurit shkelën ligjet federale të letrave me vlerë në lidhje me kundër mashtrimit dhe regjistrimit. Disa të pandehur akuzohen në ankesa të veçanta se kanë luajtur një sërë rolesh në grumbullimin e aksioneve në stoqet e qindarkave nëpërmjet kompanive të nominuara në det të hapur që janë të vështira për t'u zbuluar.
Sfondi i skemës
Për më tepër, disa të pandehur dyshohet se kanë përdorur mesazhe me tekst të koduar dhe aplikacione telefonike për të shmangur zbulimin nga rregullatorët dhe për të blerë aksione qindarke nga llogari të shumta në det të hapur për të çuar më tej mashtrimin.
“Ne pretendojmë se të pandehurit në këto veprime kanë orkestruar disa nga skemat më komplekse të mashtrimit të aksioneve me mikrocap të akuzuara ndonjëherë nga KSHZ. Duke lokalizuar operacionet e tyre jashtë shtetit, duke përdorur mesazhe të koduara dhe duke operuar përmes një rrjeti të ndërlikuar llogarish në det të hapur, të pandehurit shpresonin të shmangnin zbulimin e mashtrimeve masive që ne pretendojmë se ata kryen në tregjet dhe investitorët amerikanë. Megjithatë, ekipet hetimore nga tre zyra të KSHZ-së vazhduan me këmbëngulje, duke punuar përtej kufijve dhe i dhanë fund kësaj skeme të supozuar globale,” komentoi Gurbir S. Grewal, Drejtor i Divizionit të Zbatimit të KSHZ-së.
Disa nga të pandehurit, pasi disa prej tyre kishin grumbulluar një shumicë të konsiderueshme të aksioneve të aksioneve, financuan fshehurazi fushata promovuese për të tregtuar aksionet tek investitorët që nuk dyshonin në Shtetet e Bashkuara dhe jashtë saj, siç pretendohet në ankesë. Sipas pretendimeve, kur ato fushata shkaktuan një rritje të kërkesës dhe çmimeve të aksioneve, disa të pandehur shitën aksionet në platformat e tregtimit në Azi, Evropë dhe Karaibe për të bërë fitime të konsiderueshme.
Komisioni Amerikan i Letrave me Vlerë dhe Shkëmbim (SEC) njoftoi të hënën se ngriti akuza kundër 16 të pandehurve për pjesëmarrje në skemat mashtruese shumëvjeçare të aksioneve të qindarkave që gjeneruan më shumë se 194 milionë dollarë të ardhura të paligjshme.
Sipas shtyp, personat që dyshohet se janë përfshirë në parcelat e pompës dhe deponive janë të vendosur në Bahamas, Ishujt e Virgjër Britanikë, Bullgari, Kanada, Ishujt Kajman, Monako, Spanjë, Turqi dhe Mbretërinë e Bashkuar.
Sipas ankesave të KSHZ-së të paraqitura në Gjykatën e Qarkut të Shteteve të Bashkuara për Distriktin Jugor të Nju Jorkut, të gjithë të pandehurit shkelën ligjet federale të letrave me vlerë në lidhje me kundër mashtrimit dhe regjistrimit. Disa të pandehur akuzohen në ankesa të veçanta se kanë luajtur një sërë rolesh në grumbullimin e aksioneve në stoqet e qindarkave nëpërmjet kompanive të nominuara në det të hapur që janë të vështira për t'u zbuluar.
Sfondi i skemës
Për më tepër, disa të pandehur dyshohet se kanë përdorur mesazhe me tekst të koduar dhe aplikacione telefonike për të shmangur zbulimin nga rregullatorët dhe për të blerë aksione qindarke nga llogari të shumta në det të hapur për të çuar më tej mashtrimin.
“Ne pretendojmë se të pandehurit në këto veprime kanë orkestruar disa nga skemat më komplekse të mashtrimit të aksioneve me mikrocap të akuzuara ndonjëherë nga KSHZ. Duke lokalizuar operacionet e tyre jashtë shtetit, duke përdorur mesazhe të koduara dhe duke operuar përmes një rrjeti të ndërlikuar llogarish në det të hapur, të pandehurit shpresonin të shmangnin zbulimin e mashtrimeve masive që ne pretendojmë se ata kryen në tregjet dhe investitorët amerikanë. Megjithatë, ekipet hetimore nga tre zyra të KSHZ-së vazhduan me këmbëngulje, duke punuar përtej kufijve dhe i dhanë fund kësaj skeme të supozuar globale,” komentoi Gurbir S. Grewal, Drejtor i Divizionit të Zbatimit të KSHZ-së.
Disa nga të pandehurit, pasi disa prej tyre kishin grumbulluar një shumicë të konsiderueshme të aksioneve të aksioneve, financuan fshehurazi fushata promovuese për të tregtuar aksionet tek investitorët që nuk dyshonin në Shtetet e Bashkuara dhe jashtë saj, siç pretendohet në ankesë. Sipas pretendimeve, kur ato fushata shkaktuan një rritje të kërkesës dhe çmimeve të aksioneve, disa të pandehur shitën aksionet në platformat e tregtimit në Azi, Evropë dhe Karaibe për të bërë fitime të konsiderueshme.
Burimi: https://www.financemagnates.com/forex/us-sec-dismantles-194-million-global-pump-and-dump-scheme/