Prokurorët federalë amerikanë mund të ndërtojnë një rast mashtrimi kundër themeluesit dhe ish-CEO i FTX, Sam Bankman-Fried. raporton se zyrtarët e Departamentit të Drejtësisë u takuan me ekipin e falimentimit të shkëmbimit të kriptove këtë javë për të diskutuar dokumentet që hetuesit synojnë të marrin nga kompania.
Takimi përfshinte prokurorë nga Distrikti Jugor i Nju Jorkut, Ndihmës Prokurori i SHBA Roos, agjentë nga Byroja Federale e Hetimit dhe avokatë nga FTX. Roos, veçanërisht, ishte i përfshirë në ndjekjen penale të , i cili u dënua për mashtrim të investitorëve në fillim të këtij viti. Sipas Bloomberg, akuzat e mundshme nuk janë diskutuar në takimin e ndodhur këtë javë.
Departamenti i Drejtësisë po shqyrton "nga afër" nëse FTX transferoi në mënyrë të parregullt qindra miliona dollarë rreth kohës që kompania shpalli falimentimin në . Është gjithashtu duke hetuar nëse shkëmbimi ka shkelur ligjin kur transferoi fondet tek kompania simotra Alameda Research.
Në të fundit të tij , Bankman-Fried mohoi se ka keqpërdorur me vetëdije fondet e klientëve. “Është e qartë se kam bërë shumë gabime. Ka gjëra që do të jepja gjithçka që të mund t'i bëja përsëri, "tha ai. "Unë kurrë nuk u përpoqa të bëj mashtrime ndaj askujt." Ai do para Komisionit të Dhomës për Shërbimet Financiare javën e ardhshme, një panel që do të përfshijë gjithashtu dëshmi nga CEO aktual i FTX, John J. Ray III. Ray ka akuzuar Bankman-Fried për "deklarata publike të çrregullta dhe mashtruese" në lidhje me FTX.
Burimi: https://finance.yahoo.com/news/us-prosecutors-reportedly-investigating-ftx-founder-sam-bankman-fried-fraud-214946075.html