Autoritetet amerikane akuzojnë Bitzlato për "transmetim të palicensuar parash"

Në një video-konferencë të drejtpërdrejtë më 18 janar 2023, Departamenti i Drejtësisë (DOJ) njoftoi arrestimin e shtetasit rus Anatoly Legkodimov.

Byroja Federale e Hetimeve (FBI) e arrestoi 40-vjeçarin nga Miami të martën mbrëma, megjithëse ai banonte fillimisht në Shenzhen të Kinës. Ai akuzohet se ka bërë biznes duke transferuar para pa licencë.

Sipas një njoftimi për shtyp nga Departamenti i Drejtësisë (DD) ai vuri në dukje se Bitzlato "shfaqi veten duke kërkuar identifikim minimal nga përdoruesit e tij", gjë që e bëri atë një vatër aktiviteti kriminal.

DD-ja pohoi se shkëmbimi ishte i lidhur në mënyrë thelbësore me pagesat e ransomware dhe Hydra Market. Hydra Market është një faqe në gjuhën ruse në rrjetin e errët. Hydra Market ishte një treg për drogat ilegale, duke përfshirë pastrimin e parave, shitjen e narkotikëve dhe informacionin financiar dhe identitetin e vjedhur.

DD tha se “pala më e madhe e Bitzlato në transaksionet e kriptovalutave ishte Hydra Market”, shtoi, “Përdoruesit e Hydra shkëmbyen më shumë se 700 milionë dollarë në kriptovaluta me Bitzlato, qoftë drejtpërdrejt ose nëpërmjet ndërmjetësve, derisa Hydra u mbyll nga forcat e ligjit amerikan dhe gjerman në prill 2022. Bitzlato gjithashtu mori më shumë se 15 milionë dollarë të ardhura nga ransomware.” 

Në kohën e sulmeve të Ransomware, hakerët preferojnë të pranojnë shpërblime në kriptovaluta dhe të pastrojnë paratë përmes shkëmbimeve dhe "përzierësve".

Një 'mikser' është një shërbim që përdoret për të fshehur një transaksion origjinal dhe detaje të dërguesit dhe marrësit në mënyrë që transaksionet e përpunuara të mos mund të gjurmohen. 

"Biznesi i konsiderueshëm me klientët me bazë në SHBA dhe përfaqësuesit e shërbimit ndaj klientit i këshilluan vazhdimisht përdoruesit se mund të transferonin fonde nga institucionet financiare amerikane." Departamenti i Drejtësisë vuri në dukje pretendimet e Bitzlato se nuk pranonte përdoruesit amerikanë edhe pse ankesa pretendonte se po.

Sipas raporteve të DD, Legkodymov akuzohet gjithashtu për kryerjen e transaksioneve të Bitzlato nga Miami në 2022 dhe 2023, respektivisht. U morën raporte për "trafik të konsiderueshëm" në faqen e saj të internetit me origjinë nga adresat IP me bazë në SHBA - më shumë se 250 milion vizita në korrik 2022.

Njoftimi për shtyp thekson se "Për më tepër, menaxherët e tjerë të Legkodymov dhe Bitzlato ishin të vetëdijshëm se llogaritë e Bitzlato ishin të mbushura me aktivitet të paligjshëm dhe se shumë nga përdoruesit e tij ishin të regjistruar nën identitetin e të tjerëve". 

Rrjeti i Zbatimit të Krimeve Financiare të Departamentit Amerikan të Thesarit është duke punuar kolektivisht me autoritetet franceze për këtë rast të veçantë. Nëse Legkodymov shpallet fajtor, atëherë ai do të qëndrojë pas hekurave për të paktën pesë vjet.

Andrew është një zhvillues blockchain i cili zhvilloi interesin e tij për kriptovalutat ndërsa ishte pas diplomimit. Ai është një vëzhgues i mprehtë i detajeve dhe ndan pasionin e tij për të shkruar së bashku me të qenit një zhvillues. Njohuritë e tij në lidhje me blockchain e ndihmojnë atë t'i japë një perspektivë unike shkrimit të tij

Postimet e fundit nga Andrew Smith (shiko të gjitha)