Autoritetet e Shteteve të Bashkuara në kërkim të hakerëve të fondeve FTX prej 370 milionë dollarësh 

Shqyrtimi ligjor vazhdon 

Autoritetet federale po përpiqen të gjurmojnë hakerat që fshinë 370 milionë dollarë nga fondet e klientëve menjëherë pasi FTX paraqiti për falimentim sipas Kapitullit 11.

Siç është raportuar nga The Washington Post, Komisioni i Tregtisë së të Ardhmes së Mallrave (CFTC) dhe Komisioni i Letrave me Vlerë dhe Shkëmbim të SHBA (SEC) ngritën akuza për mashtrim kundër SBF, duke pretenduar se ai mashtroi investitorët FTX. Për më tepër, Departamenti i Drejtësisë akuzoi SBF dhe disa të tjerë për pastrim parash, konspiracion, shkelje të ligjeve të financimit të fushatës dhe më shumë. 

Kohët e fundit, ish-CEO dhe bashkëthemeluesi i FTX u arrestua nga Forca e Policisë Mbretërore të Bahamas më 12 dhjetor 2022, në orën 6:00 në shtëpinë e tij në Nassau, Bahamas, me kërkesë të qeverisë amerikane. Prokurori i Përgjithshëm Ryan Pinder deklaroi se "Si rezultat i njoftimit të marrë dhe materialit të dhënë me të, u pa e përshtatshme që Prokurori i Përgjithshëm të kërkonte arrestimin e SBF dhe ta mbante atë në paraburgim në përputhje me Aktin e Ekstradimit të vendit tonë". 

Sipas CNBC, ish-bashkëpunëtorët e SBF, FTX Bashkëthemeluesi Gary Wang dhe ish-CEO i Alameda Research, Caroline Ellison, u deklaruan fajtorë nën akuzat federale, siç deklaroi prokurori amerikan Damian Williams. Wang, 29 vjeç, akuzohet gjithashtu për komplot për mashtrim me tela, mashtrim me letrat me vlerë dhe më shumë. 

Sipas CNBC, CFTC renditi "Ellison me mashtrime dhe keqinterpretime materiale në lidhje me shitjen e mallrave të aseteve dixhitale në tregtinë ndërshtetërore dhe akuzon Wang për mashtrim në lidhje me shitjen e mallrave të aseteve dixhitale në tregtinë ndërshtetërore".

Kalorësi i Bardhë - dhe Netët e tij të Errëta 

Mbreti tashmë i thyer i kriptove SBF i kaloi pushimet e tij në mes të dhjetorit në burgun e vetëm të Fox Hill Bahamas. Avokatja lokale Romana Farquharson, e përshkroi burgun si të mbipopulluar dhe me kushtet më të këqija sanitare. Të burgosurit detyrohen të mbijetojnë në situata “të vështira”, mes minjsh, larvash dhe insektesh. Të burgosurit përfundojnë duke zhvilluar plagë në shtrat për shkak të shtrirjes në tokë të zhveshur, siç raportoi The Wall Street Journal. 

Sipas raportimeve të mediave, punëtorët u gjetën duke instaluar kamera sigurie në shtëpinë e prindërve të Fried në Palo Alto, Kaliforni, ku ai është në arrest shtëpiak. Ai është urdhëruar të jetë nën "mbikëqyrje të rreptë", me vendndodhjen e tij të saktë të gjurmuar 24 orë me anë të byzylykut elektronik të kyçit të dorës. Lirimi i tij me kusht u lejua me një garanci prej 250 milionë dollarësh.

Siç thuhet nga Wu Blockchain, hakerët FTX transferuan fondet e vjedhura në shkëmbimin e kriptove OKX me bazë në Singapor, përmes mikserit të Bitcoin ChipMixer. Siç u përmend në një postim në Twitter të postuar:

Sipas Bloomberg, hetimi do të kryhet nga Ekipi Kombëtar i Zbatimit të Kriptomonedhave të DD-së, një grup prokurorësh ligjorë që hetojnë asetet dixhitale, siç deklarohet nga një person anonim. Ekipi po gjen të dhëna me prokurorët federalë në akuzat penale dhe mashtruese të ngritura kundër SBF. 

Andrew është një zhvillues blockchain i cili zhvilloi interesin e tij për kriptovalutat ndërsa ishte pas diplomimit. Ai është një vëzhgues i mprehtë i detajeve dhe ndan pasionin e tij për të shkruar së bashku me të qenit një zhvillues. Njohuritë e tij në lidhje me blockchain e ndihmojnë atë t'i japë një perspektivë unike shkrimit të tij

Postimet e fundit nga Andrew Smith (shiko të gjitha)