I papunë dhe në arrest shtëpiak, Sam Bankman-Fried përballet me fatura të mëdha ligjore

Themeluesi i turpëruar i FTX, Sam Bankman-Fried ka një vit të shtrenjtë përpara tij. I papunë, në arrest shtëpiak dhe të zhveshur nga aksionet e tij Robinhood, mundësitë e tij për financimin e mbrojtjes së tij janë të kufizuara.

Ish-majati i kriptove po fillon një gjyq penal për atë që zyrtarët e kanë konsideruar "një nga mashtrimet më të mëdha financiare në historinë amerikane". Pastaj është falimentimi i gjerë në dy vende dhe tre ankesa civile që rregullatorët federalë dhe shtetërorë ngritën kundër tij. Për t'u marrë me të, Bankman-Fried punësoi pesë avokatë dhe ai ka zëdhënësin e tij.

Nuk është e qartë se si do t'i paguajë të gjitha ish-miliarderi.

"Nuk ka asnjë mënyrë për të ditur se sa do të kushtojë," tha avokatja Ira Sorkin, e cila përfaqësonte skemerin famëkeq të Ponzi, Bernie Madoff më shumë se një dekadë më parë. “Nëse ai zgjedh të pranojë fajësinë, tarifat e tij ligjore do të jenë sigurisht më pak, shumë më pak, sesa nëse ai zgjedh të shkojë në gjyq. Të shkosh në gjyq, do të jetë një propozim shumë i shtrenjtë.”

Bankman-Fried u deklarua i pafajshëm për akuzat për mashtrim gjatë një paraqitjeje në gjykatë në Nju Jork në fillim të këtij muaji. 30-vjeçari mund të përballet me 115 vjet burg nëse dënohet për të gjitha akuzat. Gjyqi i tij penal do të fillojë në tetor.

Sipas avokatëve dhe vëzhguesve të kriptove, ish-shefi i FTX-së mund të jetë në grep për miliona dollarë në fatura ligjore, dhe pasuria e tij në letër është avulluar gjatë tre muajve të fundit. Bankman-Fried pretendoi se i kishte mbetur më pak se 100,000 dollarë në llogarinë e tij bankare në dhjetor, jo shumë kohë pasi Forbes caktoi vlerën e tij neto në 17.2 miliardë dollarë vetëm disa javë përpara se shkëmbimi i tij i kriptove prej 32 miliardë dollarësh të prishej. 

'Buza e vendeve tona' 

"Ne jemi të gjithë në buzë të vendeve tona," tha Alex More, një partner në Carrington, Coleman, Sloman & Blumenthal i cili fokusohet në asetet dixhitale. "SBF ka mbajtur tashmë disa avokatë të mbrojtjes penale - një ekip mjaft i frikshëm mbrojtës ligjor - dhe kështu lind pyetja se si do të jetë në gjendje t'i paguajë ata?"

Bankman-Fried iu dha një goditje me nëntë shifra këtë javë kur Departamenti i Drejtësisë konfiskuar 450 milionë dollarët e tij në aksionet e firmës së brokerimit online Robinhood. Bankman-Fried kishte thënë se i duheshin aksionet për të financuar faturat e tij ligjore. 

"Mbajtja e shpenzimeve të nevojshme për një mbrojtje të përshtatshme penale mund të përbëjë dëm të pariparueshëm," avokatët e Bankman-Fried shkroi në një dosje gjyqësore javën e kaluar, duke argumentuar se ai duhet të ketë akses në aksionet. 

Udhëheqja e re e krijuar për të drejtuar grupin e kompanive FTX përmes falimentimit dhe huadhënësi i kriptos i zhdukur BlockFi, të dy janë përpjekur të kërkojnë aksionet e Robinhood, të cilat do t'i nënshtrohen procedurave të ardhshme të konfiskimit. Aksionet i përkasin një entiteti që zotërohet 90% nga Bankman-Fried dhe një prej më shumë se 100 kompanive të lidhura në procedurat gjyqësore të falimentimit në Delaware. 

Edhe më keq për Bankman-Fried, togerët e tij të lartë në FTX janë kthyer kundër tij. Bashkëthemeluesi i FTX, Gary Wang dhe ish-CEO i Alameda Research, Caroline Ellison, janë deklaruar fajtorë për akuzat penale dhe po bashkëpunojnë me hetuesit, duke forcuar çështjen e Departamentit të Drejtësisë kundër tij.

SBF mund të mbështetet te familja, por të ketë ende akses në aksionet e Robinhood 

“Ai tani është i kufizuar në shtëpinë e prindërve të tij në Palo Alto. Ai ka një byzylyk monitorimi. I është konfiskuar pasaporta. Ai nuk ka perspektivë reale për punësim.” tha Richard Mico, CEO dhe zyrtari kryesor ligjor i platformës fintech Banxa. "Ai tani është në mëshirën e marrjes së fondeve nga familja dhe miqtë e tij." 

Shumë presin që miqtë dhe familja e Bankman-Fried të marrin pjesë për të mbuluar faturat e tij ligjore. Prindërit e tij, profesorët e Shkollës Juridike të Stanfordit, Joseph Bankman dhe Barbara Fried, tashmë e kanë vënë shtëpinë e tyre në Kaliforni për obligacionin e tij prej 250 milionë dollarësh. Bankman nuk iu përgjigj një kërkese për koment. Gjithashtu ndihmuan edhe një palë dërguesish, identitetet e të cilëve avokatët e Bankman-Fried i mbajtën sekret në gjykatë, të paktën deri më tani.  

Megjithëse aksionet e tij Robinhood u sekuestruan, Bankman-Fried mund të kishte një mënyrë për t'i aksesuar ato. Avokatët e tij mund t'i kërkojnë gjykatës që ta lejojë atë të përdorë aksionet e sekuestruara për të financuar faturat e tij ligjore. Pasuritë e sekuestruara, ose të paktën një pjesë e tyre, janë përdorur për financimin e faturave ligjore në disa raste.

"I takon plotësisht gjyqtarit," tha Sorkin. 

Bankman-Fried kohët e fundit mbajti një ekip të veçantë ligjor posaçërisht për përpjekjet e tij për të rimarrë aksionet e Robinhood. Ai përfaqësohet nga Edward Schnitzer, Gregory Donilon dhe David Banker nga Montgomery McCracken Walker & Rhoads. Ekipi i tij i mbrojtjes kriminale përfshin Mark Cohen, i cili përfaqësonte Ghislaine Maxwell gjatë rastit të trafikimit të seksit të fëmijëve që ajo humbi së fundmi, dhe Christian Everdell, partnerë në firmën ligjore të Nju Jorkut Cohen & Gresser. 

Ish-shefi i FTX ka gjithashtu një zëdhënës, Mark Botnick, i cili nuk pranoi të komentojë se si Bankman-Fried po paguan për mbrojtjen e tij ligjore.

Gjithmonë ka para në planin e sigurimit të përgjegjësisë së oficerëve

Përveç miqve dhe familjes ose aksioneve të sekuestruara, financimi mund të vijë nga sigurimi i përgjegjësisë së drejtorit dhe oficerëve nëse FTX blinte një mbrojtje të tillë përpara se të shpërthente.  

"Shumica e kompanive do të kenë sigurime D&O për oficerët e tyre," tha David Maria, këshilltar i përgjithshëm për shkëmbimin e kriptove Bittrex. “Varet vetëm se çfarë po bënte FTX me siguruesit e tyre. Por kjo është rutinë. Drejtuesit janë akuzuar, nuk është një gjë e pazakontë.” 

Bankman-Fried dha dorëheqjen si CEO i FTX kur firma bëri kërkesë për falimentim. Një avokat i FTX nuk iu përgjigj një kërkese për koment nëse kompania kishte sigurim që Bankman-Fried mund ta përdorte për mbrojtjen e tij ligjore, ose nëse ai mund të mbulohej ende prej tij. 

Çfarëdo që të ndodhë në gjykatë, ka një siguri nga betejat e zgjatura ligjore: çmimi i lartë për një ekip të mbrojtjes kriminale, së bashku me rastet e falimentimit dhe të zbatimit civil, do t'i kushtonin Bankman-Fried miliona gjatë disa viteve të ardhshme. 

"Nëse do të ngrinit plotësisht çështje gjyqësore kundër të gjitha këtyre subjekteve, SEC, CFTC, aksionet tuaja në falimentim dhe anën kriminale, thjesht vazhdoni të shkruani çeqe," tha Maria.

Mohim përgjegjësie: Duke filluar nga viti 2021, Michael McCaffrey, ish-CEO dhe pronari i shumicës së The Block, mori një sërë kredish nga themeluesi dhe ish-CEO i FTX dhe Alameda, Sam Bankman-Fried. McCaffrey dha dorëheqjen nga kompania në dhjetor 2022 pasi nuk i zbuloi ato transaksione.

© 2023 Blloku Crypto, Inc. Të gjitha të drejtat e rezervuara. Ky artikull është dhënë vetëm për qëllime informative. Nuk ofrohet ose nuk synohet të përdoret si këshillë ligjore, tatimore, investimesh, financiare ose këshillë tjetër.