(Bloomberg) - Mbyllur më poshtë lajmet për orangutanin e porsalindur të kopshtit zoologjik të Vjenës, gazeta më e shitur në Austri publikoi një njoftim në qershor të këtij viti që do të kishte qenë e lehtë për t'u humbur.
Më i lexuari nga Bloomberg
Njoftimi në faqen 17 të Kronen Zeitung, megjithatë, nuk ishte për të gjithë. Ai kishte për qëllim vetëm një burrë: Mbretin e Vezëve të Ukrainës, Oleg Bakhmatyuk.
“Gramercy Funds Management LLC dhe fondet dhe llogaritë e lidhura me to pretendojnë se Oleg Bakhmatyuk dhe të tjerët kryen mashtrime që prekën Gramercy si mbajtësin më të madh të obligacioneve në UkrLandFarming dhe Avangardco”, thuhej në të.
Teksti i formuluar qartë në gjermanisht dhe ukrainisht në një kuti nën foton e majmunit të vogël ishte kthesa e fundit në një betejë të gjerë që ka prekur ishullin mesdhetar të Qipros dhe fushat e misrit të Ukrainës dhe ka të ngjarë të drejtohet për në një sallë gjyqi në SHBA. shtet më pak i populluar.
Gramercy, firma e investimeve e përqendruar në tregjet në zhvillim e kryesuar nga Mohamed El-Erian, pretendon se Bakhmatyuk dhe bashkëpunëtorët e tij përdorën skema komplekse për të nxjerrë pothuajse 1 miliard dollarë aktive nga UkrLandFarming Plc në Qipro dhe Wyoming, duke i mbajtur ato jashtë mundësive të zotëruesve të obligacioneve.
Bakhmatyuk, pronari 48-vjeçar i UkrLandFarming - një nga prodhuesit më të mëdhenj të vezëve në Evropë - paraqiti një mocion për të pushuar çështjen, njohjen e tij të parë publike të procedurave.
Mocioni u refuzua këtë muaj dhe Gramercy ia doli gjithashtu më 19 shtator të detyronte një gjykatë qipriote të jepte një urdhër ngrirjeje në mbarë botën për asetet. Kjo mund të ngrejë një betejë gjyqësore në Cheyenne, Wyoming, midis një prej oligarkëve më të diskutueshëm të Ukrainës dhe menaxherit të parave me bazë në Greenwich, Connecticut.
Çështja vjen në sfondin e një lufte të përgjakshme, me Ukrainën – shporta e bukës së Evropës dhe një çelës jetik në furnizimin global të ushqimit – duke luftuar për të përballuar ndërprerjet në prodhimin e saj bujqësor pas pushtimit të Rusisë. Disa menaxherë të UkrLandFarming janë vrarë në Sumy në Ukrainën veriore dhe në Kiev, tha një zëdhënës i kompanisë në mars.
Pala Bakhmatyuk në një përgjigje me email ndaj pyetjeve tha se Gramercy po kërkonte të përdorte taktikat e fondit të shkabave duke ndjekur kompaninë që është shkatërruar nga lufta, duke vënë në dukje se fondi po përpiqej të kalonte përpara kreditorëve të tjerë të siguruar dhe të pasiguruar. Bakhmatyuk paraqiti një apel javën e kaluar në Gjykatën e Apelit të SHBA për Qarkun e Dhjetë, duke argumentuar se çështja ishte e pabazë dhe duke u përpjekur t'i jepte fund procesit gjyqësor.
"Poshtë Sytnyk!"
Njoftimi i Gramercy u vendos në një gazetë austriake sepse Bakhmatyuk u transferua në Vjenë nga Ukraina pasi u akuzua për përvetësim të 1.2 miliardë hryvnia (32.8 milionë dollarë) në kredi stabilizimi të dhëna për VAB Bank, një huadhënës që ai zotëronte.
Ai ka thënë se këto akuza janë të motivuara politikisht, me një deklaratë për shtyp nga kompania e tij në prill të vitit të kaluar, duke vënë në dukje se ato u ushqyen nga dëshira për "hakmarrje personale" nga Artem Sytnyk, atëherë drejtor i zyrës së Ukrainës kundër korrupsionit. UkrLandFarming akuzoi Sytnyk për dëmtimin e biznesit të tij përmes mbylljeve të detyruara. Për Pashkët vitin e kaluar, UkrLandFarming tha se do të dërgonte një miliard vezë në supermarkete me sloganin "Poshtë Sytnyk!".
Problemet e Bakhmatyuk me Gramercy, ndërkohë, i kanë rrënjët në aneksimin e Krimesë nga Rusia në vitin 2014. Ai konflikt ndërlikoi operacionet për kompanitë bujqësore ukrainase që kishin njësi të Krimesë. Filiali i UkrLandFarming, Avangardco, u godit nga luftimet në Krime, ku kishte ferma.
Përpara aneksimit të Krimesë nga Rusia, UkrLandFarming ishte kompania më e madhe bujqësore e Ukrainës, duke menaxhuar një zonë me madhësinë e Delaware-it dhe në prag të një oferte publike fillestare. Aneksimi i Krimesë dhe zhvlerësimi i mëvonshëm i monedhës ukrainase bëri që kompanitë e Bakhmatyuk të humbnin gjysmën e vlerës së tyre, sipas deklaratave të të pandehurve. Pushtimi i Rusisë këtë vit rezultoi në humbjen e miliona pulave në një nga fermat e shpendëve të Avangardco, më e madhja në Evropë, raportoi Wall Street Journal.
Gramercy, e cila ka rreth 5.4 miliardë dollarë fonde nën menaxhim, filloi të blejë bono në kompanitë e Bakhmatyuk në vitin 2011 dhe gjashtë vjet më vonë mbajti më shumë se 41% të kartëmonedhave Avangardco dhe 28% të kartëmonedhave të UkrLandFarming. Vlera nominale e kartëmonedhave dhe interesit të papaguar, të emetuara me një datë maturimi 2018, është më shumë se 360 milionë dollarë, tha menaxheri i parave në padinë e tij.
Obligacione pa vlerë
Ankesa e Gramercy është se në vitet pas vitit 2014, asetet u transferuan nga UkrLandFarming tek kompanitë guaska në Wyoming dhe Qipro. Sipas rrëfimit të menaxherit të aseteve, rreth 66% e aktiveve të kompanisë u zhvendosën nga entitetet që emetuan obligacione dhe në trustet e Wyoming. Kur Gramercy shkoi për të kërkuar kolateralin e saj pasi nuk u pagua nga kompania, zbuloi se kishte pak atje, tha fondi.
Në mënyrë të pazakontë për një betejë midis mbajtësve të borxhit dhe emetuesve, Gramercy po padit Bakhmatyuk në Wyoming nën Aktin e Organizatave të Ndikuara dhe të Korruptuara nga Raketi, ose RICO.
Ligji u miratua në vitin 1970 për t'u marrë me krimin e organizuar dhe është përdorur për të paditur mafiozët italo-amerikanë, tregtarin e bonove Michael Milken dhe disa njerëz të lidhur me FIFA-n, organin qeverisës të futbollit botëror. Në çështjen Gramercy, të pandehurit argumentojnë se është një mosmarrëveshje biznesi me varietet kopshtesh që i përket Gjykatës së Arbitrazhit Ndërkombëtar të Londrës në vend të Wyoming.
Pra, pse shteti kauboj?
Me popullsi të rrallë, Wyoming - me më pak se 600,000 njerëz - është në rajonin malor perëndimor të SHBA-së i njohur për hapësirat e tij të hapura, terrenin e thyer dhe gejzerët. Targat në shtet paraqesin një kalorës që lufton me njërën dorë për të qëndruar mbi një kalë që lëviz, ndërsa kapela e tij kauboj është ngritur në tjetrën.
'Koktej kauboj'
Megjithatë, një fakt më pak i njohur është se Wyoming ka një legjislacion kurioz të strukturës së kompanisë që lejon entitetet e korporatave të errësojnë pronësinë e tyre.
"Koktej Cowboy", siç e quajti Konsorciumi Ndërkombëtar i Gazetarëve Hulumtues në një artikull dhjetorin e kaluar, është një marrëveshje e strukturave të kompanive dhe besimit që ndihmojnë për të mbuluar pronësinë e vërtetë të aseteve. Një duzinë klientësh që krijuan trustet e Wyoming u identifikuan në Pandora Papers të zbuluara, sipas ICIJ.
I emëruar gjithashtu në kostumin e Gramercy është një biznesmen me bazë në Cody, Wyoming, i quajtur Nicholas Piazza. Faqja e internetit për firmën e tij, SP Capital Management, vë në dukje se ai ishte "përfshirë në listën e emigrantëve më të pasur dhe më me ndikim të Kyiv Post në 2012 dhe u emërua një nga 25 udhëheqësit kryesorë të biznesit në Ukrainë në 2016". Një pjesë e biznesit të tij i kushtohet përdorimit të ligjeve të kompanive të Wyoming për të ndihmuar ukrainasit të transferojnë asetet në shtet me anonimitet pothuajse të plotë.
"Wyoming krenohet me mbrojtjen e saj të korporatave dhe ato struktura janë përdorur nga qytetarët amerikanë për vite me radhë," tha Piazza me telefon. “Ne e shohim disi qesharake që Gramercy, me bazë në Ishujt Kajman, në një farë mënyre na drejton hijen për të vepruar në Wyoming.”
Ndërsa selia e Gramercy është në Greenwich, një numër i strukturave të saj të investimeve të emërtuara në kostum Wyoming janë të vendosura në Ishujt Kajman.
Në padinë nga Gramercy, Piazza përshkruhet si pjesë përbërëse e skemës së Bakhmatyuk dhe një bashkëpunëtor i gjatë. Fondi pretendon se të dy burrat komplotuan për të hequr asetet e UkrLandFarming dhe Avangardco, duke vendosur filialet në një grup qipriot të quajtur Maltofex dhe TNA Corporate Solutions LLC të Piazza në Wyoming.
“Të pandehurit shpronësuan asete me vlerë miliona dollarë nga UkrLandFarming për përfitimet e tyre personale dhe menduan se mund t'i fshihnin pas një velloje sekrete në Wyoming,” thuhet në padinë e menaxherit të aseteve. "Gramercy synon të përdorë fuqinë e plotë të ligjit për të ekspozuar keqbërjen e Bakhmatyuk dhe bashkëpunëtorëve të tij."
Më i lexuari nga Bloomberg Businessweek
© 2022 Bloomberg LP
Burimi: https://finance.yahoo.com/news/ukraine-egg-king-faces-1-040000820.html