Autoriteti i Sjelljes Financiare të Mbretërisë së Bashkuar ka lëshuar një deklaratë të hënën në lidhje me paradhënien e kredisë së konvertueshme prej 36 milionë dollarësh të Bifinity në EQONEX. Sipas mbikëqyrësit, ai nuk ka fuqi të "vlerësojë përshtatshmërinë dhe përshtatshmërinë e pronarëve të rinj përfitues ose ndryshimin në kontroll" përpara se transaksioni të përfundojë.
Bifinity është emri i ri ligjor i një entiteti të quajtur më parë Binance UAB, pjesë e Binance Group, e cila zotëron gjithashtu Binance Markets Limited – e rregulluar nga FCA, por vetëm për një “grumbullim të kufizuar aktivitetesh”, paralajmëroi autoriteti.
Thënë kështu, nuk ka asnjë ent tjetër në Grupin Binance me autorizim, regjistrim ose licencë në Mbretërinë e Bashkuar për të kryer një aktivitet të rregulluar në MB. FCA aktualisht ndalon Binance Markets Limited që të angazhohet në aktivitete të rregulluara pa pëlqimin me shkrim të FCA-së.
“Kjo kërkesë u vendos sepse, sipas pikëpamjes së FCA-së, Binance Markets nuk është në gjendje të mbikëqyret në mënyrë efektive. Kjo është veçanërisht shqetësuese në kontekstin e anëtarësimit të Binance Markets në grupin global Binance, i cili ofron produkte financiare komplekse dhe me rrezik të lartë që paraqesin një rrezik të konsiderueshëm për konsumatorët,” komentoi mbikëqyrësi britanik në deklaratë.
Si një kompani mëmë e Digivault Limited, një biznes i kriptoaseteve të regjistruar në FCA, EQONEX Limited është renditur nën Pastrim parash Pastrim parash Pastrimi i parave është një term i përgjithshëm për të përshkruar procesin me anë të të cilit kriminelët maskojnë pronësinë origjinale dhe të ardhurat e sjelljes kriminale duke i bërë këto të ardhura të duken se rrjedhin nga një burim legjitim. Pastrimi i parave është një çështje që përshkon industri dhe sektorë të panumërt, i cili përfshin hapësira e shërbimeve financiare. Megjithëse paratë kriminale mund të pastrohen me sukses pa ndihmën e sektorit financiar, miliarda dollarë para të përftuara në mënyrë kriminale pastrohen çdo vit përmes institucioneve financiare. Kjo nuk është krejtësisht befasuese duke pasur parasysh strukturën e industrisë së shërbimeve financiare dhe natyrën e produkteve dhe shërbimet e ofruara nga pjesëmarrësit e tij.Një ekosistem që përfshin menaxhimin, kontrollin dhe përpunimin e financave është në thelb i cenueshëm ndaj abuzimit nga pastruesit e parave. Shpjegimi i pastrimit të paraveAkti i pastrimit të parave kryhet në rrethana në të cilat një individ ose subjekt është i përfshirë në një marrëveshje që përfshin të ardhurat e krimit. Këto marrëveshje përfshijnë një gamë të gjerë marrëdhëniesh biznesi, p.sh. banka, fiduciare dhe menaxhim investimi. Megjithatë, shkalla e njohurive ose dyshimit do të varet nga vepra specifike, por zakonisht do të jetë e pranishme aty ku personi që ofron marrëveshjen, shërbimin ose produktin e di, dyshon. ose ka arsye të arsyeshme për të dyshuar se prona e përfshirë në marrëveshje përfaqëson të ardhurat e krimit. Në disa raste, vepra mund të kryhet edhe kur një person e di ose dyshon se personi me të cilin ai ose ajo ka të bëjë është i angazhuar ose ka përfituar nga sjellje kriminale. Një nga kritikat kryesore ndaj kriptomonedhave ka qenë prirja e tyre për pastrim parash. . Natyra e tyre anonime dhe struktura e parregulluar e rrjetit i bëjnë ato të përshtatshme në mënyrë ideale për pastrim parash. Pastrimi i parave është një term i përgjithshëm për të përshkruar procesin me anë të të cilit kriminelët maskojnë pronësinë origjinale dhe të ardhurat e sjelljes kriminale duke i bërë këto të ardhura të duken se rrjedhin nga një burim legjitim. Pastrimi i parave është një çështje që përshkon industri dhe sektorë të panumërt, i cili përfshin hapësira e shërbimeve financiare. Megjithëse paratë kriminale mund të pastrohen me sukses pa ndihmën e sektorit financiar, miliarda dollarë para të përftuara në mënyrë kriminale pastrohen çdo vit përmes institucioneve financiare. Kjo nuk është krejtësisht befasuese duke pasur parasysh strukturën e industrisë së shërbimeve financiare dhe natyrën e produkteve dhe shërbimet e ofruara nga pjesëmarrësit e tij.Një ekosistem që përfshin menaxhimin, kontrollin dhe përpunimin e financave është në thelb i cenueshëm ndaj abuzimit nga pastruesit e parave. Shpjegimi i pastrimit të paraveAkti i pastrimit të parave kryhet në rrethana në të cilat një individ ose subjekt është i përfshirë në një marrëveshje që përfshin të ardhurat e krimit. Këto marrëveshje përfshijnë një gamë të gjerë marrëdhëniesh biznesi, p.sh. banka, fiduciare dhe menaxhim investimi. Megjithatë, shkalla e njohurive ose dyshimit do të varet nga vepra specifike, por zakonisht do të jetë e pranishme aty ku personi që ofron marrëveshjen, shërbimin ose produktin e di, dyshon. ose ka arsye të arsyeshme për të dyshuar se prona e përfshirë në marrëveshje përfaqëson të ardhurat e krimit. Në disa raste, vepra mund të kryhet edhe kur një person e di ose dyshon se personi me të cilin ai ose ajo ka të bëjë është i angazhuar ose ka përfituar nga sjellje kriminale. Një nga kritikat kryesore ndaj kriptomonedhave ka qenë prirja e tyre për pastrim parash. . Natyra e tyre anonime dhe struktura e parregulluar e rrjetit i bëjnë ato të përshtatshme në mënyrë ideale për pastrim parash. Lexoni këtë term Rregulloret (MLR).
Shqetësimet e Njoftimit Mbikëqyrës Qershor 2021 mbeten në vend
Për më tepër, FCA la të kuptohet mundësia për të ndërmarrë hapa për të pezulluar ose anuluar regjistrimin e një biznesi kriptoaset "nëse nuk është i kënaqur që firma ose pronari i saj përfitues është i përshtatshëm dhe i duhur".
Mbikëqyrësi i Mbretërisë së Bashkuar shtoi: “FCA gjithashtu ka kompetenca për të pezulluar ose anuluar regjistrimin e kriptoaseteve të një firme për një sërë arsyesh, duke përfshirë këtu kur një firmë nuk është respektuar obligacionet detyrimet Në financë, një detyrim është një përgjegjësi financiare ku duhet të përmbushen kushtet e një kontrate. Nëse një detyrim ndërmjet palëve dështon, atëherë pala që është në dështim mund të përballet me veprime ligjore. Në këtë skenar, pala fajtore jo vetëm që do të duhet të pranojë të paguajë shumën e caktuar për të përmbushur marrëveshjen kontraktuale, por gjithashtu mund të jetë përgjegjëse për mbulimin e të gjitha kostove të procedurave ligjore. Pagesat rutinë ose borxhet e papaguara të çfarëdo lloji konsiderohen detyrime financiare, kështu që nëse dikush ju ka borxh ose do t'ju ketë borxh, konsiderohet detyrim. Llojet e ndryshme të detyrimeve Obligacionet, kartëmonedhat dhe monedhat janë shembuj detyrimesh sepse ato sigurojnë përdoruesit se janë të akredituar me vlerën nominale të atij artikulli. Detyrimet luajnë një rol të konsiderueshëm në financat personale dhe duhet të përfshihen në çdo buxhet. Ndërsa çdo buxhet është i ndryshëm nga njëri-tjetri, individët mund të përdorin Raportin e Detyrimeve Financiare (FOR) që publikohet çdo tremujor nga Bordi i Rezervës Federale si një pikë referimi e mirë se si të strukturohen më mirë buxhetet individuale. Për ata që janë në procesin e planifikimit të daljes në pension, detyrimet duhet të shqyrtohen me një shtrirje të gjerë. Këto duhet të përfshijnë detyrime tipike financiare si pagesat e hipotekës dhe shpenzimet e kujdesit shëndetësor që mund të ndodhin. Në tregtim, detyrimet trajtohen në formën e opsioneve të shitjes dhe shitjes së shkurtër ose mund t'i referohen shitjes së aksioneve në ditën e ardhshme të tregtimit pasi ato janë blerë në dorëzim. Kur detyrimet nuk përmbushen dhe kanë filluar procedurat ligjore, ashpërsia e dënimit të përcaktuar përcaktohet kryesisht nga kushtet e kontratës, megjithëse ndërhyrja e juristit dhe e gjyqtarit mund të zvogëlojë detyrimet që duhet të përmbushen për të përmbushur kontratën. Në financë, një detyrim është një përgjegjësi financiare ku duhet të përmbushen kushtet e një kontrate. Nëse një detyrim ndërmjet palëve dështon, atëherë pala që është në dështim mund të përballet me veprime ligjore. Në këtë skenar, pala fajtore jo vetëm që do të duhet të pranojë të paguajë shumën e caktuar për të përmbushur marrëveshjen kontraktuale, por gjithashtu mund të jetë përgjegjëse për mbulimin e të gjitha kostove të procedurave ligjore. Pagesat rutinë ose borxhet e papaguara të çfarëdo lloji konsiderohen detyrime financiare, kështu që nëse dikush ju ka borxh ose do t'ju ketë borxh, konsiderohet detyrim. Llojet e ndryshme të detyrimeve Obligacionet, kartëmonedhat dhe monedhat janë shembuj detyrimesh sepse ato sigurojnë përdoruesit se janë të akredituar me vlerën nominale të atij artikulli. Detyrimet luajnë një rol të konsiderueshëm në financat personale dhe duhet të përfshihen në çdo buxhet. Ndërsa çdo buxhet është i ndryshëm nga njëri-tjetri, individët mund të përdorin Raportin e Detyrimeve Financiare (FOR) që publikohet çdo tremujor nga Bordi i Rezervës Federale si një pikë referimi e mirë se si të strukturohen më mirë buxhetet individuale. Për ata që janë në procesin e planifikimit të daljes në pension, detyrimet duhet të shqyrtohen me një shtrirje të gjerë. Këto duhet të përfshijnë detyrime tipike financiare si pagesat e hipotekës dhe shpenzimet e kujdesit shëndetësor që mund të ndodhin. Në tregtim, detyrimet trajtohen në formën e opsioneve të shitjes dhe shitjes së shkurtër ose mund t'i referohen shitjes së aksioneve në ditën e ardhshme të tregtimit pasi ato janë blerë në dorëzim. Kur detyrimet nuk përmbushen dhe kanë filluar procedurat ligjore, ashpërsia e dënimit të përcaktuar përcaktohet kryesisht nga kushtet e kontratës, megjithëse ndërhyrja e juristit dhe e gjyqtarit mund të zvogëlojë detyrimet që duhet të përmbushen për të përmbushur kontratën. Lexoni këtë term sipas rregulloreve për pastrimin e parave. Derisa të adresohen çështjet e pazgjidhura, shqetësimet e FCA-së për Binance Markets Limited mbeten, përfshirë ato të theksuara në njoftimin mbikëqyrës të qershorit 2021.
Autoriteti i Sjelljes Financiare të Mbretërisë së Bashkuar ka lëshuar një deklaratë të hënën në lidhje me paradhënien e kredisë së konvertueshme prej 36 milionë dollarësh të Bifinity në EQONEX. Sipas mbikëqyrësit, ai nuk ka fuqi të "vlerësojë përshtatshmërinë dhe përshtatshmërinë e pronarëve të rinj përfitues ose ndryshimin në kontroll" përpara se transaksioni të përfundojë.
Bifinity është emri i ri ligjor i një entiteti të quajtur më parë Binance UAB, pjesë e Binance Group, e cila zotëron gjithashtu Binance Markets Limited – e rregulluar nga FCA, por vetëm për një “grumbullim të kufizuar aktivitetesh”, paralajmëroi autoriteti.
Thënë kështu, nuk ka asnjë ent tjetër në Grupin Binance me autorizim, regjistrim ose licencë në Mbretërinë e Bashkuar për të kryer një aktivitet të rregulluar në MB. FCA aktualisht ndalon Binance Markets Limited që të angazhohet në aktivitete të rregulluara pa pëlqimin me shkrim të FCA-së.
“Kjo kërkesë u vendos sepse, sipas pikëpamjes së FCA-së, Binance Markets nuk është në gjendje të mbikëqyret në mënyrë efektive. Kjo është veçanërisht shqetësuese në kontekstin e anëtarësimit të Binance Markets në grupin global Binance, i cili ofron produkte financiare komplekse dhe me rrezik të lartë që paraqesin një rrezik të konsiderueshëm për konsumatorët,” komentoi mbikëqyrësi britanik në deklaratë.
Si një kompani mëmë e Digivault Limited, një biznes i kriptoaseteve të regjistruar në FCA, EQONEX Limited është renditur nën Pastrim parash Pastrim parash Pastrimi i parave është një term i përgjithshëm për të përshkruar procesin me anë të të cilit kriminelët maskojnë pronësinë origjinale dhe të ardhurat e sjelljes kriminale duke i bërë këto të ardhura të duken se rrjedhin nga një burim legjitim. Pastrimi i parave është një çështje që përshkon industri dhe sektorë të panumërt, i cili përfshin hapësira e shërbimeve financiare. Megjithëse paratë kriminale mund të pastrohen me sukses pa ndihmën e sektorit financiar, miliarda dollarë para të përftuara në mënyrë kriminale pastrohen çdo vit përmes institucioneve financiare. Kjo nuk është krejtësisht befasuese duke pasur parasysh strukturën e industrisë së shërbimeve financiare dhe natyrën e produkteve dhe shërbimet e ofruara nga pjesëmarrësit e tij.Një ekosistem që përfshin menaxhimin, kontrollin dhe përpunimin e financave është në thelb i cenueshëm ndaj abuzimit nga pastruesit e parave. Shpjegimi i pastrimit të paraveAkti i pastrimit të parave kryhet në rrethana në të cilat një individ ose subjekt është i përfshirë në një marrëveshje që përfshin të ardhurat e krimit. Këto marrëveshje përfshijnë një gamë të gjerë marrëdhëniesh biznesi, p.sh. banka, fiduciare dhe menaxhim investimi. Megjithatë, shkalla e njohurive ose dyshimit do të varet nga vepra specifike, por zakonisht do të jetë e pranishme aty ku personi që ofron marrëveshjen, shërbimin ose produktin e di, dyshon. ose ka arsye të arsyeshme për të dyshuar se prona e përfshirë në marrëveshje përfaqëson të ardhurat e krimit. Në disa raste, vepra mund të kryhet edhe kur një person e di ose dyshon se personi me të cilin ai ose ajo ka të bëjë është i angazhuar ose ka përfituar nga sjellje kriminale. Një nga kritikat kryesore ndaj kriptomonedhave ka qenë prirja e tyre për pastrim parash. . Natyra e tyre anonime dhe struktura e parregulluar e rrjetit i bëjnë ato të përshtatshme në mënyrë ideale për pastrim parash. Pastrimi i parave është një term i përgjithshëm për të përshkruar procesin me anë të të cilit kriminelët maskojnë pronësinë origjinale dhe të ardhurat e sjelljes kriminale duke i bërë këto të ardhura të duken se rrjedhin nga një burim legjitim. Pastrimi i parave është një çështje që përshkon industri dhe sektorë të panumërt, i cili përfshin hapësira e shërbimeve financiare. Megjithëse paratë kriminale mund të pastrohen me sukses pa ndihmën e sektorit financiar, miliarda dollarë para të përftuara në mënyrë kriminale pastrohen çdo vit përmes institucioneve financiare. Kjo nuk është krejtësisht befasuese duke pasur parasysh strukturën e industrisë së shërbimeve financiare dhe natyrën e produkteve dhe shërbimet e ofruara nga pjesëmarrësit e tij.Një ekosistem që përfshin menaxhimin, kontrollin dhe përpunimin e financave është në thelb i cenueshëm ndaj abuzimit nga pastruesit e parave. Shpjegimi i pastrimit të paraveAkti i pastrimit të parave kryhet në rrethana në të cilat një individ ose subjekt është i përfshirë në një marrëveshje që përfshin të ardhurat e krimit. Këto marrëveshje përfshijnë një gamë të gjerë marrëdhëniesh biznesi, p.sh. banka, fiduciare dhe menaxhim investimi. Megjithatë, shkalla e njohurive ose dyshimit do të varet nga vepra specifike, por zakonisht do të jetë e pranishme aty ku personi që ofron marrëveshjen, shërbimin ose produktin e di, dyshon. ose ka arsye të arsyeshme për të dyshuar se prona e përfshirë në marrëveshje përfaqëson të ardhurat e krimit. Në disa raste, vepra mund të kryhet edhe kur një person e di ose dyshon se personi me të cilin ai ose ajo ka të bëjë është i angazhuar ose ka përfituar nga sjellje kriminale. Një nga kritikat kryesore ndaj kriptomonedhave ka qenë prirja e tyre për pastrim parash. . Natyra e tyre anonime dhe struktura e parregulluar e rrjetit i bëjnë ato të përshtatshme në mënyrë ideale për pastrim parash. Lexoni këtë term Rregulloret (MLR).
Shqetësimet e Njoftimit Mbikëqyrës Qershor 2021 mbeten në vend
Për më tepër, FCA la të kuptohet mundësia për të ndërmarrë hapa për të pezulluar ose anuluar regjistrimin e një biznesi kriptoaset "nëse nuk është i kënaqur që firma ose pronari i saj përfitues është i përshtatshëm dhe i duhur".
Mbikëqyrësi i Mbretërisë së Bashkuar shtoi: “FCA gjithashtu ka kompetenca për të pezulluar ose anuluar regjistrimin e kriptoaseteve të një firme për një sërë arsyesh, duke përfshirë këtu kur një firmë nuk është respektuar obligacionet detyrimet Në financë, një detyrim është një përgjegjësi financiare ku duhet të përmbushen kushtet e një kontrate. Nëse një detyrim ndërmjet palëve dështon, atëherë pala që është në dështim mund të përballet me veprime ligjore. Në këtë skenar, pala fajtore jo vetëm që do të duhet të pranojë të paguajë shumën e caktuar për të përmbushur marrëveshjen kontraktuale, por gjithashtu mund të jetë përgjegjëse për mbulimin e të gjitha kostove të procedurave ligjore. Pagesat rutinë ose borxhet e papaguara të çfarëdo lloji konsiderohen detyrime financiare, kështu që nëse dikush ju ka borxh ose do t'ju ketë borxh, konsiderohet detyrim. Llojet e ndryshme të detyrimeve Obligacionet, kartëmonedhat dhe monedhat janë shembuj detyrimesh sepse ato sigurojnë përdoruesit se janë të akredituar me vlerën nominale të atij artikulli. Detyrimet luajnë një rol të konsiderueshëm në financat personale dhe duhet të përfshihen në çdo buxhet. Ndërsa çdo buxhet është i ndryshëm nga njëri-tjetri, individët mund të përdorin Raportin e Detyrimeve Financiare (FOR) që publikohet çdo tremujor nga Bordi i Rezervës Federale si një pikë referimi e mirë se si të strukturohen më mirë buxhetet individuale. Për ata që janë në procesin e planifikimit të daljes në pension, detyrimet duhet të shqyrtohen me një shtrirje të gjerë. Këto duhet të përfshijnë detyrime tipike financiare si pagesat e hipotekës dhe shpenzimet e kujdesit shëndetësor që mund të ndodhin. Në tregtim, detyrimet trajtohen në formën e opsioneve të shitjes dhe shitjes së shkurtër ose mund t'i referohen shitjes së aksioneve në ditën e ardhshme të tregtimit pasi ato janë blerë në dorëzim. Kur detyrimet nuk përmbushen dhe kanë filluar procedurat ligjore, ashpërsia e dënimit të përcaktuar përcaktohet kryesisht nga kushtet e kontratës, megjithëse ndërhyrja e juristit dhe e gjyqtarit mund të zvogëlojë detyrimet që duhet të përmbushen për të përmbushur kontratën. Në financë, një detyrim është një përgjegjësi financiare ku duhet të përmbushen kushtet e një kontrate. Nëse një detyrim ndërmjet palëve dështon, atëherë pala që është në dështim mund të përballet me veprime ligjore. Në këtë skenar, pala fajtore jo vetëm që do të duhet të pranojë të paguajë shumën e caktuar për të përmbushur marrëveshjen kontraktuale, por gjithashtu mund të jetë përgjegjëse për mbulimin e të gjitha kostove të procedurave ligjore. Pagesat rutinë ose borxhet e papaguara të çfarëdo lloji konsiderohen detyrime financiare, kështu që nëse dikush ju ka borxh ose do t'ju ketë borxh, konsiderohet detyrim. Llojet e ndryshme të detyrimeve Obligacionet, kartëmonedhat dhe monedhat janë shembuj detyrimesh sepse ato sigurojnë përdoruesit se janë të akredituar me vlerën nominale të atij artikulli. Detyrimet luajnë një rol të konsiderueshëm në financat personale dhe duhet të përfshihen në çdo buxhet. Ndërsa çdo buxhet është i ndryshëm nga njëri-tjetri, individët mund të përdorin Raportin e Detyrimeve Financiare (FOR) që publikohet çdo tremujor nga Bordi i Rezervës Federale si një pikë referimi e mirë se si të strukturohen më mirë buxhetet individuale. Për ata që janë në procesin e planifikimit të daljes në pension, detyrimet duhet të shqyrtohen me një shtrirje të gjerë. Këto duhet të përfshijnë detyrime tipike financiare si pagesat e hipotekës dhe shpenzimet e kujdesit shëndetësor që mund të ndodhin. Në tregtim, detyrimet trajtohen në formën e opsioneve të shitjes dhe shitjes së shkurtër ose mund t'i referohen shitjes së aksioneve në ditën e ardhshme të tregtimit pasi ato janë blerë në dorëzim. Kur detyrimet nuk përmbushen dhe kanë filluar procedurat ligjore, ashpërsia e dënimit të përcaktuar përcaktohet kryesisht nga kushtet e kontratës, megjithëse ndërhyrja e juristit dhe e gjyqtarit mund të zvogëlojë detyrimet që duhet të përmbushen për të përmbushur kontratën. Lexoni këtë term sipas rregulloreve për pastrimin e parave. Derisa të adresohen çështjet e pazgjidhura, shqetësimet e FCA-së për Binance Markets Limited mbeten, përfshirë ato të theksuara në njoftimin mbikëqyrës të qershorit 2021.
