Prokurorët amerikanë që hetojnë themeluesin e FTX Sam Bankman-Fried në një rast të mundshëm mashtrimi: Bloomberg

Prokurorët amerikanë po hetojnë Sam Bankman-Fried, themeluesin e turpëruar të kriptogrupit tashmë të falimentuar FTX, për një rast të mundshëm mashtrimi kundër tij, Bloomberg. raportuar Të premten, duke cituar një person të njohur me këtë çështje. Prokurorët thuhet se janë duke shqyrtuar nëse qindra miliona dollarë janë transferuar në mënyrë të parregullt në Bahamas rreth kohës së depozitimit të mbrojtjes së falimentimit të FTX më 11 nëntor në SHBA

Zyrtarët e Departamentit të Drejtësisë të SHBA-së thuhet se janë takuar me mbikëqyrësit e caktuar nga gjykata të FTX këtë javë për të hetuar se si FTX trajtonte fondet e klientëve. Ata thuhet se janë duke studiuar nëse FTX ka shkelur ligjin duke transferuar fonde tek Alameda Research, firma tregtare dhe investimi motra e FTX, e cila gjithashtu ka paraqitur kërkesë për mbrojtje nga falimentimi me FTX muajin e kaluar.

Sipas raportit, prokurorët në Distriktin Jugor të Nju Jorkut, përfshirë Ndihmës Prokurorin e SHBA-së, Nicolas Roos, u takuan për rreth dy orë këtë javë me dhjetëra njerëz që hetonin kolapsin e FTX. Takimi përfshinte zyrtarë nga SDNY, Departamenti i Drejtësisë në Uashington, Byroja Federale e Hetimit dhe ekipi i falimentimit të udhëhequr nga John J. Ray III, CEO i ri i FTX, thuhet në raport. Avokatët për FTX nga Sullivan & Cromwell, duke përfshirë ish-drejtorin e zbatimit të Komisionit të Sigurimeve dhe Shkëmbimeve, Steve Peikin dhe ish-prokuroren federale të Manhattan, Nicole Friedlander, ishin gjithashtu të pranishëm.

Në fillim të kësaj jave, New York Times raportuar se prokurorët amerikanë po hetojnë nëse Bankman-Fried manipuloi çmimet e TerraUSD dhe Luna në fillim të këtij viti për të përfituar bizneset e tij. Raporti citoi një deklaratë nga Bankman-Fried duke thënë se ai "nuk ishte në dijeni të ndonjë manipulimi të tregut dhe sigurisht nuk kishte ndërmend të përfshihej në manipulimin e tregut".

Bankman-Fried, në disa intervista në media, ka mohuar gjithashtu se ai ka keqpërdorur ndonjëherë me vetëdije fondet e klientëve. Bankman-Fried tha këtë javë ai është i gatshëm të dëshmojë para Komitetit të Dhomës për Shërbimet Financiare në Uashington, DC, më 13 dhjetor.

Ndërkohë, avokatët në Bahamas, ku ishte selia e FTX, paraqitën një mocion urgjent të premten duke i kërkuar një gjykatësi falimentimi në Delaware të detyronte udhëheqësit amerikanë të FTX t'u jepnin atyre akses në bazat e të dhënave si pjesë e procedurave, CNBC raportuar. Mocioni pretendon se pavarësisht "shumë përpjekjesh për të marrë akses", punonjësit dhe avokatët e FTX kanë penguar rregullatorët Bahamian në përpjekjet e tyre për të marrë informacione kritike financiare të vendosura në shërbimet e Amazon Web dhe bazat e të dhënave të Portalit Cloud Google.

FTX paraqiti për mbrojtjen e falimentimit të kapitullit 11 muajin e kaluar pas një krizë likuiditeti. Shkëmbimi i kriptove thuhet se ka përgjuar asetet e klientëve për të financuar baste të rrezikshme nga firma e saj tregtare e lidhur, Alameda Research, duke vendosur rënien e saj.

© 2022 Blloku Crypto, Inc. Të gjitha të drejtat e rezervuara. Ky artikull është dhënë vetëm për qëllime informative. Nuk ofrohet ose nuk synohet të përdoret si këshillë ligjore, tatimore, investimesh, financiare ose këshillë tjetër.