Komisioni Amerikan i Letrave me Vlerë dhe Shkëmbim (SEC) dhe Komisioni i Letrave me Vlerë të Ontarios (OSC) kanë ngritur akuza paralele për mashtrim kundër firmave të kriptos Arbitrade dhe Cryptobonix dhe drejtuesve të tyre.
Rregullatorët pretendojnë se të dy firmat së bashku me drejtuesit Troy Hogg, James Goldberg, Stephen Braverman dhe një tregtar ndërkombëtar të arit të vetëshpallur, Max Barber, kryen një skemë të pompimit dhe deponimit të kripto-tokenit Dignity (DIG).
Midis majit 2018-janar 2019, agjencitë pretendojnë se Cryptobontix bëri njoftime të rreme se Arbitrade bleu dhe mori 10 miliardë dollarë ar, dhe firma planifikoi të mbështeste argumentet e saj DIG në një vlerë prej 1 dollarësh ari.
Kompanitë dyshohet se u thanë investitorëve se firmat e pavarura të kontabilitetit kishin kryer një auditim, duke verifikuar arin. Megjithatë, rregullatorët thonë se njoftimet e blerjes ishin një mashtrim që synonte shitjen e argumenteve DIG me një çmim të fryrë, duke rezultuar në 36.8 milionë dollarë të shitura DIG.
OSC gjithashtu pretendoi se Hogg dhe kompanitë përdorën fondet e investitorëve për qëllime që nuk kishin lidhje me tokenat e DIG, duke përfshirë blerjet e pasurive të paluajtshme dhe pagesat për kompanitë që ai kontrollonte. Ai gjithashtu thekson se Hogg nuk arriti të regjistrojë një shitje të argumenteve DIG me OSC.
OSC dhe SEC bashkëpunuan në hetime paralele, sipas deklaratave të tyre. Agjencitë po kërkojnë urdhra gjyqësore në juridiksionet e tyre përkatëse që do të ndalonin bizneset, do t'u kërkonin atyre të paguajnë përfitimet e marra në mënyrë të paligjshme, të ndalojnë drejtuesit dhe firmat të mbajnë poste të ngjashme dhe të paguajnë gjoba monetare që do të përcaktohen.
© 2022 Blloku Crypto, Inc. Të gjitha të drejtat e rezervuara. Ky artikull është dhënë vetëm për qëllime informative. Nuk ofrohet ose nuk synohet të përdoret si këshillë ligjore, tatimore, investimesh, financiare ose këshillë tjetër.
Rreth Autorit
Aislinn Keely iu bashkua The Block në verën e vitit 2019. Ajo është një anëtare e ekipit të politikave të medias, duke mbajtur poshtë ritmin ligjor. Përpara The Block, ajo ia dha zërin e saj filialit të NPR WFUV, ku raportoi dhe ankoroi edicionet e lajmeve përveç disa punimeve në podcast. Aislinn është një Fordham Ram krenar dhe kryeredaktore emerita e gazetës së saj. Kur ajo nuk shkruan apo raporton, Aislinn është duke vrapuar dhe duke u ngjitur në shkëmb.
Burimi: https://www.theblock.co/post/174174/us-canadian-securities-regulators-unveil-parallel-charges-against-cryptobontix-and-arbitrade?utm_source=rss&utm_medium=rss