Fillon gjyqi penal i organizatës Trump për mashtrimin fiskal - Këtu janë pasojat me të cilat mund të përballet

Topline

Përzgjedhja e jurisë fillon të hënën në gjyqin penal të Organizatës Trump për mashtrim të pretenduar fiskal – që do të rezultojë në detyrimin e kompanisë të paguajë dëmshpërblim monetar vetëm nëse shpallet fajtore, megjithëse një dënim mund të ketë efekte më të dëmshme për biznesin e ish-presidentit Donald Trump.

Fakte kyçe

Organizata Trump është në gjyq pasi ishte akuzuar me akuzat për mashtrim tatimor kriminal, skemë mashtrimi, konspiracion dhe falsifikimin e të dhënave të biznesit, me prokurorët e Manhatanit duke pretenduar kompania "krijoi dhe operoi një skemë për të mashtruar" autoritetet tatimore duke paguar drejtuesit përmes dhuratave dhe kompensimeve të tjera "të pafundme".

Weisselberg tashmë ka u deklarua fajtor ndaj skemës, përmes së cilës ai dyshohet se ka marrë përafërsisht 1.76 milionë dollarë në kompensim indirekt midis 2005 dhe 2021, por asnjë drejtues tjetër i Organizatës Trump – duke përfshirë Trump ose anëtarët e familjes së tij – nuk është përfshirë drejtpërdrejt në çështjen penale.

Nëse shpallet fajtore, Organizata Trump do të duhet të paguajë vetëm një maksimum prej rreth 1.6 milionë dollarë gjoba, të cilat CNN shënime është shuma më e lartë e lejuar sipas ligjit shtetëror për këtë lloj krimi.

Një dënim nuk do të rezultonte në ndonjë pasojë të mëtejshme të drejtpërdrejtë për Organizatën Trump, duke përfshirë shpërbërjen e kompanisë.

Kjo mund të bëjë më pak të ngjarë që kreditorët ose partnerët e tjerë të biznesit të jenë të gatshëm të punojnë me Organizatën Trump, megjithatë, ekspertët ligjorë të cituar nga Bloomberg NBC News vuri në dukje dhe tha profesoresha e Fakultetit Juridik të Bruklinit, Miriam Baer Reuters vetëm gjykimi "hedh një pasiguri mbi kompaninë" që mund të ndikojë në marrëveshjet e saj të ardhshme të biznesit.

Ekspertët ligjorë të cituar nga Insider vini re gjithashtu se një bindje mund të bindë qeverinë federale që të ndalojë së bëri biznes me Organizatën Trump – siç janë agjentët e Shërbimit Sekret i ngarkuar për të qëndruar në pronat e Trump-citon rregullore federale që lejojnë që kontraktorët qeveritarë të "ndalohen" nëse ata kanë kryer krime si evazioni fiskal ose falsifikimi i të dhënave.

Citimi thelbësor

“A është përfundimtare që një kompani e dënuar për një krim do të shmanget nga huadhënësit dhe kreditorët? Jo domosdoshmërisht,” tha avokati Daniel Horwitz, një ish-prokuror në zyrën e prokurorit të qarkut të Manhattan që ngriti akuzat. Bloomberg. “A është gjë e mirë nëse Organizata Trump dënohet se ka mashtruar qeverinë me miliona dollarë taksa gjatë viteve? Jo, nuk është mirë.”

Çfarë duhet të shikojmë

Zgjedhja e jurisë në këtë rast pritet të zgjasë përafërsisht dy javë, Ligji360 Raportet, siç përpiqen avokatët e çështjes përjashtoj anëtarët e mundshëm të jurisë që kanë një paragjykim të fortë politik kundër Trump. Gjyqi në vetvete do të zgjasë më pas rreth pesë deri në gjashtë javë, gjykatësi i shtetit të Nju Jorkut, Juan Merchan tha përpara përzgjedhjes së jurisë të hënën, e cila do të përfshijë dëshmi nga Weisselberg mbi skemën e dyshuar të mashtrimit tatimor.

Kryeministri kritik

Organizata Trump është deklaruar e pafajshme për akuzat kundër saj dhe avokatët që përfaqësojnë kompaninë në gjyq i thanë Gazeta Juridike e Nju Jorkut ata do të argumentojnë se edhe pse Weisselberg u deklarua fajtor, nuk ka "asnjë provë" për të treguar se vetë kompania ka bërë ndonjë gjë të gabuar. "Mbrojtja jonë ka qenë gjithmonë që këto entitete korporative nuk janë përgjegjëse për gjërat që punonjësit bëjnë pas shpinës së korporatës," i tha avokati Michael van der Veen. Ditar. "Korporata nuk mori asnjë përfitim nga krimet tatimore."

Sfondi kryesor

Organizata Trump dhe Weisselberg ishin akuzuar në korrik 2021 pas një hetimi shumëvjeçar nga zyra e Prokurorit të Qarkut të Manhatanit për financat e kompanisë. (Ky hetim deri më tani nuk ka rezultuar me ndonjë akuzë tjetër.) Aktakuza pretendon se Organizata Trump ka paguar për apartamentin e Weisselberg në Manhattan, shkollimin e shkollës private për anëtarët e familjes së tij dhe qiratë për automjetet Mercedes Benz për të dhe gruan e tij, midis metodave të tjera të tërthortë. kompensimi, dhe Organizata Trump dyshohet se ka raportuar gabimisht të ardhurat si Weisselberg ashtu edhe te drejtuesit e tjerë të paidentifikuar për të shmangur pagimin e taksave më të larta. Weisselberg u deklarua fajtor ndaj akuzave kundër tij në gusht dhe tani do të vuajë vetëm deri në pesë muaj burg, duke shmangur një dënim të mundshëm 15-vjeçar nëse do të shpallej fajtor në gjyq. CNN Raportet gjyqi i Organizatës Trump vjen pasi kompania dhe zyra e Manhattan DA diskutuan një marrëveshje të mundshme për pranimin e fajësisë disa javë më parë, e cila nuk u realizua. Sipas burimeve të cituara nga CNN, Organizata Trump ishte e gatshme të pranohej fajtore vetëm për kryerjen e një kundërvajtjeje, ndërkohë që zyra e DA donte që ata të deklaroheshin fajtorë për akuzat për krime, dhe vetë Trump nuk ishte i gatshëm ta linte kompaninë të pranonte fare faj.

Wefarë nuk dimë

Çfarë dënimesh të tjera mund të përballen Trump dhe kompania e tij jashtë këtij gjyqi. Prokurorja e Përgjithshme e Nju Jorkut Letitia James ka veçmas paditur Organizata Trump, Trump, fëmijët e tij dhe bashkëpunëtorët e tjerë të biznesit për gjoja fryrjen me mashtrim të aseteve të kompanisë. Ky rast mund të ketë ndikime shumë më domethënëse për Organizatën Trump nëse humbin në gjykatë, duke përfshirë anulimin e certifikatave të biznesit në Nju Jork, ndalimin e Trump dhe fëmijëve të tij nga bizneset kryesore të Nju Jorkut dhe një gjobë më të madhe prej 250 milionë dollarësh. Ndërsa kjo çështje gjyqësore është një padi civile, James tha se zyra e saj ka gjetur gjithashtu prova që Trump dhe biznesi i tij kanë shkelur ligjet penale, përfshirë ato federale, dhe kështu ia ka referuar gjetjet Departamentit të Drejtësisë dhe Shërbimit të të Ardhurave të Brendshme. Kjo do të thotë se është e mundur që Trump të ndiqet penalisht edhe në gjykatën federale. Ish-presidenti po përballet gjithashtu me hetime të shumta nga Departamenti i Drejtësisë për sjelljen e tij të dokumenteve të Shtëpisë së Bardhë Mar-A-Lago dhe përpjekjet e tij për të përmbysur zgjedhjet 2020, dhe prokurorët në kontenë Fulton, Gjeorgji, janë gjithashtu veçmas sondimi Skema paszgjedhore e Trump.

Leximi më tej

Organizata Trump. Gjyqi penal për mashtrim tatimor fillon të hënën (CNN)

Si një dënim në gjyqin e ardhshëm të Trump Org mund ta ndalojë Trumpin nga kontratat federale, madje edhe për Shërbimin Sekret (I brendshëm)

Gjyqi i mashtrimit tatimor i firmës Trump premton ish-CFO si Dëshmitar Yll (Bloomberg)

5 Marrëdhënie nga Aktakuza e Organizatës Trump (Forbes)

Allen Weisselberg-CFO për një kohë të gjatë të Organizatës Trump-Pranohet fajtor në skemën tatimore (Forbes)