TRM Labs thotë se veprimi i Tornado Cash është një 'sfidë e re për pajtueshmërinë me sanksionet'

Firma analitike Blockchain TRM Labs thotë se sanksionet e Tornado Cash paraqesin probleme të reja për firmat e kriptove që përpiqen të pajtohen me rregulloret e SHBA.

TRM Labs u ofron informacion entiteteve të kriptove si Uniswap, Aave dhe Circle që i ndihmon ata të pajtohen me rregullore të ndryshme dhe të gjurmojnë aktivitetin kriminal. Ai monitoron adresat e kriptove dhe i kategorizon ato sipas nivelit të rrezikut, duke u mundësuar subjekteve të kriptove që të shmangin trajtimin e fondeve të pastruara ose aktorëve të këqij. Ai gjithashtu vlerëson nëse adresat janë në përputhje me sanksionet e SHBA.

Firma lëshoi ​​një deklaratë më 15 gusht që zbuloi se si funksionon me protokollet DeFi për t'i ndihmuar ata të përpiqen të qëndrojnë në përputhje. Megjithatë, firma theksoi se këto sanksione janë të ndryshme nga rregullat e mëparshme në një mënyrë që e bën atë më të paqartë në lidhje me zbatimin e tyre.

TRM Labs vuri në dukje se kjo është hera e parë që Zyra e Kontrollit të Pasurive të Huaja (OFAC) ka sanksionuar një sërë kontratash inteligjente në vend të kuletave normale të blockchain. Me kuletat, përgjithësisht është e lehtë të identifikohet nëse dikush ka ndërvepruar me portofolin ose duke dërguar ose marrë fonde prej tyre. Por kontratat inteligjente janë më të ndërlikuara.

“Ajo që e bën përcaktimin e Tornado Cash sfidues nga këndvështrimi i përputhshmërisë dhe zbatimit është se çdo person që depoziton fonde në Tornado Cash mund të aktivizojë kontratat inteligjente të Tornado Cash për të dërguar fonde në çdo adresë tjetër Ethereum,” tha TRM Labs. “Teorikisht, dikush mund të dërgojë fonde te Tornado Cash dhe më pas të specifikojë që ato fonde të depozitohen në një adresë kriptomonedhe krejtësisht të palidhur që i përket një personi të rastësishëm, që nuk dyshon apo edhe nuk dëshiron.”

Siç vuri në dukje TRM Labs, kjo tashmë ka ndodhur. Një përdorues dërgoi sasi të vogla ETH nga kontrata inteligjente e sanksionuar Tornado Cash te një sërë individësh të mirënjohur kripto dhe të zakonshëm (përfshirë CEO të Coinbase Brian Armstrong, drejtuesin e emisionit bisedor Jimmy Fallon dhe ish-basketbollistin Shaquille O'Neal).

Për shkak të pasigurisë, TRM Labs shpjegoi se ofron tre nivele të të dhënave të rrezikut. Kur një firmë kriptografike e bën atë me një adresë (për të kontrolluar nëse adresa është në përputhje), TRM Labs ofron të dhëna nëse adresa është një adresë e sanksionuar dhe nëse ajo ka ekspozim të drejtpërdrejtë ose të tërthortë ndaj adresave të sanksionuara. 

Megjithatë, TRM Labs theksoi se të ashtuquajturat sulme të pluhurit janë një problem i veçantë. Meqenëse ato janë teknikisht një ndërveprim me një entitet të sanksionuar, firma nuk është në gjendje t'i shkarkojë ato - veçanërisht pa ndonjë udhëzim nga rregullatorët.

Rezultati është se kjo e shtyn përgjegjësinë mbi subjektet kripto, të cilat do të detyrohen të vendosin individualisht nëse do të lejojnë kuletat që janë goditur nga sulmet e pluhurit. 

© 2022 Blloku Crypto, Inc. Të gjitha të drejtat e rezervuara. Ky artikull është dhënë vetëm për qëllime informative. Nuk ofrohet ose nuk synohet të përdoret si këshillë ligjore, tatimore, investimesh, financiare ose këshillë tjetër.