(Bloomberg) - Kur u publikua lajmi se Trafigura Group përballet me më shumë se gjysmë miliardë dollarë humbje nga ajo që e përshkroi si një "mashtrim sistematik", surpriza më e madhe për shumë të brendshëm të tregut nuk ishin ngarkesat e munguara të nikelit nga tregtari i mallrave. Ishte se një nga lojtarët më të mëdhenj të industrisë ishte ende duke bërë biznes me një njeri nga i cili të tjerët ishin larguar prej kohësh.
Më i lexuari nga Bloomberg
Biznesmeni indian Prateek Gupta dhe kompanitë e tij, kundër të cilëve Trafigura siguroi një urdhër ngrirjeje prej 625 milionë dollarësh këtë javë, kanë një histori të kontrolluar në botën tregtare.
Trafigura përballet me humbje prej 577 milionë dollarësh pas gjetjes së mashtrimit me nikelin
Merchant Gunvor Group dhe fondi i financimit të tregtisë TransAsia Private Capital Ltd. humbën para në marrëdhëniet e mëparshme me kompanitë e Gupta-s, tregojnë dosjet publike. Të tjerë, duke përfshirë bankat dhe palët, u bënë të pakëndshme nganjëherë me aktivitetet tregtare të grupit, sipas disa njerëzve që ose punonin në grup ose bënin biznes me të. Vitin e kaluar, policia federale e Indisë njoftoi se po heton akuzat për mashtrim kundër vetë Guptas.
Ian Milne, një ish-ekzekutiv i financave të tregtisë së mallrave në Rabobank dhe HSBC Holdings Plc, i cili punoi në TransAsia për dy vjet në 2018-2020 duke u përpjekur të rikuperonte borxhet nga kompanitë e Gupta-s, tha se "duhej të më fërkonte sytë disa herë" kur pa lajmet e kësaj jave.
“Është shumë mirë e njohur në treg që këta djem kanë një reputacion shumë të dyshimtë,” tha Milne në një intervistë. "Shumica e njerëzve nuk janë marrë me to për shumë vite."
Pse metalet vazhdojnë të mungojnë në tregtimin e mallrave: QuickTake
Humbjet e Trafigura kanë tronditur botën e tregtimit të mallrave, duke demonstruar se edhe një nga kompanitë më të mëdha nuk është në gjendje të shmangë llojin e shpërthimeve dhe rreziqeve që kanë pllakosur industrinë vitet e fundit dhe duke ngritur pikëpyetje në lidhje me menaxhimin e rrezikut të të gjithë sektorit.
Bloomberg bëri përpjekje të shumta me telefon dhe email për të kontaktuar Gupta dhe kompanitë në pronësi të tij, ose të lidhura me të për koment të premten, por nuk mori asnjë përgjigje.
Trafigura tha se filloi hetimet pasi identifikoi një numër flamujsh të kuq.
“Ky ishte një mashtrim sistematik i kryer pas një marrëdhënieje të gjatë dhe legjitime biznesi që daton në vitin 2015 që përfshinte keqinterpretim dhe falsifikim të gjerë të dokumentacionit parësor dhe atij mbështetës”, tha një zëdhënëse. "Çdo mashtrim është një mundësi për të rishikuar dhe forcuar sistemet dhe procedurat dhe një rishikim i plotë është duke u zhvilluar."
Trafigura u thotë bankave të saj se nuk janë të ekspozuara ndaj mashtrimit të nikelit
Gupta lindi në 1979 në një familje tregtare mallrash. Babai i tij Vijay ishte një tregtar çeliku që përfaqësonte kompani braziliane dhe spanjolle që importonin produkte hekuri dhe çeliku në Indi në vitet 1980 dhe 1990, sipas një nekrologjie të kompanisë. Kur vdiq në vitin 2009, Prateek mori drejtimin e kompanisë familjare, Ushdev International Ltd. me bazë në Mumbai, me nënën e tij Suman si kryetare. Në kulmin e saj në fillim të viteve 2010, kompania kishte një kapitalizim tregu prej rreth 250 milionë dollarë.
Personalisht, Gupta është simpatik dhe rrallëherë i tronditur, thonë disa njerëz që kanë bërë biznes me të.
“Ai ka një stil shumë të qetë. Sido që të jetë problemi, ai do të thotë se nuk është në të vërtetë një problem, gjithçka do të zgjidhet, "tha Milne, e cila tani punon për MonetaGo, e cila ndërton teknologji për të ndihmuar bankat dhe të tjerët të shmangin mashtrimet e financave tregtare.
Me kalimin e viteve, Ushdev u degëzua në zhvillimin e aseteve të energjisë së erës, por ende u fokusua në tregtimin e metaleve. Gupta shtoi entitete në Singapor, Malajzi, Dubai, MB dhe Zvicër, duke përfshirë TMT Metals dhe kompani nën flamurin e UD Trading Group.
Në një intervistë të vitit 2011 të publikuar nga Indiainfoline.com, ai e përshkroi biznesin e tij si kompania e tretë më e madhe e tregtisë së metaleve në Indi dhe tha se ishte dyfishuar në madhësi gjatë viteve të mëparshme.
"Biznesi i metaleve është kthyer në biznes," tha ai. "Ne nuk përballemi me asnjë lloj dobësie."
Për disa në industri, aktiviteti tregtar i kompanive Gupta ngriti pikëpyetje, thanë njerëzit e njohur me këtë çështje. Kompanitë ndonjëherë blinin dhe shisnin vëllime të mëdha metali për qëllime komerciale pak të dukshme, thanë disa nga njerëzit.
'Mashtrimi i karuselit'
Jonas Rey, shefi ekzekutiv i Athena Intelligence, një kompani e inteligjencës korporative në Gjenevë që ofron mbështetje për entitetet e financimit të tregtisë, tha se ai hetoi subjekte duke përfshirë TMT në emër të disa klientëve.
"Ne u dhamë informacion klientëve të shumtë për përfshirjen e TMT në atë që ne e quajtëm mashtrim karuseli," tha ai. “Ju keni një ngarkesë në mes, krijoni 10 kompani rreth saj dhe ato ia shesin ngarkesën njëri-tjetrit. Një ngarkesë financohet 10 herë. Është si një karrige muzikore financiare. Përfundimisht gjithçka rrëzohet.”
Disa kompani u penduan për marrëdhëniet e tyre me Gupta. Gunvor mbeti me ekspozim ndaj Ushdev në dhjetëra miliona dollarë kur u fut në telashe financiare, sipas dosjeve të kompanisë dhe njerëzve të njohur me këtë çështje. Ekspozimi çoi vetëm në një humbje relativisht të vogël për Gunvor siç pretendonte në sigurimin e saj. Megjithatë, ishte një goditje që përkoi me vendimin e Gunvor për të mbyllur tavolinën e saj të tregtisë së metaleve në 2016.
Një listë e kreditorëve të publikuar kur Ushdev hyri në falimentim në 2018 tregoi se Gunvor ishte kreditori i saj më i madh jo-bankar me një ekspozim prej 3 miliardë rupi (rreth 45 milionë dollarë në atë kohë).
Një zëdhënës i Gunvor nuk pranoi të komentojë.
TransAsia është ende i përfshirë në mosmarrëveshje ligjore me kompanitë Gupta mbi borxhet e supozuara të papaguara të lidhura me financimin e saj të tregtisë së metaleve duke përfshirë bakrin. Në një rast që është bërë publike në gjykatat e Singaporit, fondi i financimit të tregtisë pretendon se UD Trading Group Holding i Gupta-s i detyrohet 63 milionë dollarë. UD Trading ka thënë në të kaluarën se nuk beson se është përgjegjëse për borxhin.
Korrikun e kaluar, Byroja Qendrore e Hetimit – ekuivalenti i FBI-së i Indisë – tha se kishte hapur një hetim ndaj Prateek dhe Suman Gupta, si dhe Ushdev, për mashtrim të supozuar pas një ankese të bërë nga Banka Shtetërore e Indisë. CBI tha në një deklaratë për shtyp se kishte kryer kontrolle në tre lokacione që kishin çuar në "rikuperimin e dokumenteve/artikujve inkriminues".
Për Trafigura, saga do të ngrejë pyetje të vështira mbi mënyrën se si ajo kontrollon partnerët e saj të biznesit.
"Postmortem ndoshta do të jetë i pamëshirshëm brenda vendit," tha Jean-Francois Lambert, një konsulent dhe ish-bankar i financave tregtare. "Tregtarët dhe menaxhimi i rrezikut do të sfidohen."
– Me ndihmën e Alfred Cang, Swansy Afonso, Shruti Srivastava, Joe Deaux dhe Mark Burton.
Më i lexuari nga Bloomberg Businessweek
© 2023 Bloomberg LP
Burimi: https://finance.yahoo.com/news/trafiguras-nickel-nemesis-already-notorious-111709436.html